ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
№ 4-2898/09
20 жовтня 2009 року Печерський районний суд м. Києва у складі:
головуючого судді: Макаренко Г.В.
при секретарі : Шалапуді Н.П.
за участю прокурора: Лихотопа О.Р.
розглянувши у відкритому судовому засіданні подання слідчого Київської транспортної прокуратури про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, -
В С Т А Н О В И В :
Слідчий Київської транспортної прокуратури звернувся до суду з поданням, погодженим з Київським транспортним прокуророрм старшим радником юстиції Берікашвілі З.В., та просить суд надати дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо ТОВ «Дімсон Груп» код ЄДРПОУ 33996450 та на проведення виїмки в ЗАТ «Прайм-Банк» (МФО 300669), оригіналів та копій наступних документів: виписок (в тому числі на електронному носії) про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № 260033010772 в ЗАТ «Прайм-Банк», МФО 300669, що належать ТОВ «Дімсон Груп» код ЄДРПОУ 33996450, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб – контрагентів ТОВ «Дімсон Груп» код ЄДРПОУ 33996450, та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Дімсон Груп» код ЄДРПОУ 33996450; документів депонування та списання коштів по векселям, актів прийому-передачі, реєстрів пред’явлення до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом, повідомлень банку суб’єктів господарської діяльності про списання коштів по пред’явленим до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом та депонування коштів по спеціальних рахунках за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахункам ТОВ «Дімсон Груп» код ЄДРПОУ 33996450, у тому числі і документи, які створені у системі «Клієнт-банк», з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; договорів, на підставі яких ТОВ «Дімсон Груп» код ЄДРПОУ 33996450 придбавало чи продавало цінні папери (прості іменні акції), в тому числі за участю банка ЗАТ «Прайм-Банк», договори – доручення, купівлі-продажу цінних паперів, акти прийому-передачі цінних паперів, виписки охоронців цінних паперів за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; документів юридичної справи ТОВ «Дімсон Груп» код ЄДРПОУ 33996450 на відкриття розрахункових рахунків, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків, та всіх платіжних доручень та інших документів по операціях з гривнею і валютою по розрахункових рахунках зазначеного підприємства.
Київською транспортною прокуратурою розслідується кримінальна справа порушена за фактом перевищення службових повноважень службовими особами ВАТ «КЕЗ «Транссигнал» службових повноважень, за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст. 365 КК України.
Як вважає орган досудового слідства, Відкрите акціонерне товариство «Київський електротехнічний завод «Транссигнал» (далі ВАТ «КЕЗ «Транссигнал») створено відповідно до Наказу Міністерства транспорту України від 23 квітня 2001 року за № 238 шляхом перетворення (корпоратизації) державного підприємства «Київський електротехнічний завод «Транссигнал» у відкрите акціонерне товариство відповідно до Указу Президента України «Про корпоратизацію підприємств» від 15 червня 1993 року № 210/93.
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 29.08.2000 за № 1346 «Київський електротехнічний завод «Транссигнал» внесено до Переліку підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави та не підлягає приватизації відповідно до положень Закону України «Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації» від 07.07.99 за №847-14. У зв’язку із перебуванням майнового комплексу заводу «Транссигнал» у вищевказаному переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації все майно заводу, в тому числі належні йому корпоративні права в інших юридичних особах є державною власністю.
У 2004 році ВАТ «Київський електротехнічний завод «Транссигнал» разом із ТОВ «ПрімСістем» (код ЄДРПОУ 32916311, адреса: 01150, м. Київ, вул. Тверська, 2, оф. 95) було засновано Товариство з обмеженою відповідальністю «Бізнес-Центр «Перехрестя» (далі ТОВ «БЦ-Перехрестя»), до статутного капіталу якого з боку ВАТ «Київський електротехнічний завод «Транссигнал» було внесено державне майно на загальну суму 12 655 067, 00 грн. Частка ВАТ «Київський електротехнічний завод «Транссигнал» у статутному капіталі ТОВ «БЦ-Перехрестя» з моменту заснування та по сьогодні складає 26%, що підтверджується документами ТОВ «БЦ-Перехрестя».
Таким чином, опосередковано через ВАТ «Київський електротехнічний завод «Транссигнал» співзасновником ТОВ «БЦ-Перехрестя» та відповідно власником частки у статутному фонді вказаного товариства є держава в особі Мінтрансзв’язку України.
02.02.09 Господарським судом м. Києва було прийнято до провадження заяву ТОВ «Дімсон Груп» (код ЄДРПОУ 33996450, адреса: 01150, м. Київ, вул. Тверська, 2, оф. 95, директор ОСОБА_2) про порушення справи про банкрутство щодо ТОВ «БЦ-Перехрестя». Постановою Господарського суду м. Києва від 03.03.09 у справі № 44/66-б ТОВ «БЦ-Перехрестя» визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.
Як вважає орган досудового слідства, ТОВ «ПрімСістем», ТОВ «БЦ-Перехрестя» та ТОВ «Дімсон Груп» зареєстровані за одною адресою. В ході проведення ряду оперативно-розшукових заходів встановлено, що керівництво вказаних підприємств мають тісні взаємовідносини, що дає підстави вважати про навмисну діяльність власників підприємств, спрямовану на неповернення державного майна державі в особі Мінтрансзв’язку України, що було внесене ВАТ «Київський електротехнічний завод «Транссигнал».
З метою здійснення банківських операцій службові особи ТОВ «Дімсон Груп» відкрили поточний рахунок № 260033010772 в ЗАТ «Прайм-Банк», МФО 300669, через який в подальшому здійснювали банківські перекази з метою доведення до банкрутства державного підприємства.
На підставі викладеного, враховуючи, що необхідна інформація щодо діяльності вказаного підприємства, яка є банківською таємницею, має суттєве значення для розслідування кримінальної справи № 49-1938, суд вважає, дане подання підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 14-1, 178 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», суд, -
П О С Т А Н О В И В:
Подання слідчого Київської транспортної прокуратури про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, – задовольнити.
Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо ТОВ «Дімсон Груп» код ЄДРПОУ 33996450.
Надати дозвіл на проведення виїмки в ЗАТ «Прайм-Банк» (МФО 300669), наступних документів:
виписок (в тому числі, на електронному носію) про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № 260033010772 в ЗАТ «Прайм-Банк», МФО 300669, що належать ТОВ «Дімсон Груп» код ЄДРПОУ 33996450, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб – контрагентів ТОВ «Дімсон Груп» код ЄДРПОУ 33996450, та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Дімсон Груп» код ЄДРПОУ 33996450.
належним чином засвідчених копій документів депонування та списання коштів по векселям, актів прийому-передачі, реєстрів пред’явлення до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом, повідомлень банку суб’єктів господарської діяльності про списання коштів по пред’явленим до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом та депонування коштів по спеціальних рахунках за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;
належним чином засвідчених копій документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахункам ТОВ «Дімсон Груп» код ЄДРПОУ 33996450, у тому числі і документи, які створені у системі „Клієнт-банк”, з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;
належним чином засвідчених копій договорів, на підставі яких ТОВ «Дімсон Груп» код ЄДРПОУ 33996450 придбавало чи продавало цінні папери (прості іменні акції), в тому числі за участю банка ЗАТ «Прайм-Банк» , договори – доручення, купівлі-продажу цінних паперів, актів прийому-передачі цінних паперів, виписок охоронців цінних паперів за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;
належним чином засвідчених копій документів юридичної справи ТОВ «Дімсон Груп» код ЄДРПОУ 33996450 на відкриття розрахункових рахунків, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків, та всіх платіжних доручень та інших документів по операціях з гривнею і валютою по розрахункових рахунках зазначеного підприємства.
Контроль за виконанням даної постанови покласти на Київську транспортну прокуратуру.
Постанова оскарженню не підлягає.
СУДДЯ Г.В. Макаренко