ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
№ 4-2900/09
20 жовтня 2009 року Печерський районний суд м. Києва у складі:
головуючого судді: Макаренко Г.В.
при секретарі : Шалапуді Н.П.
за участю прокурора: Лихотопа О.Р.
розглянувши у відкритому судовому засіданні подання слідчого Київської транспортної прокуратури про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, -
В С Т А Н О В И В :
Слідчий Київської транспортної прокуратури звернувся до суду з поданням, погодженим з Київським транспортним прокуророрм старшим радником юстиції Берікашвілі З.В., та просить суд надати дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо ТОВ “Онур Конструкціон Інтернешнл” (ЄДРПОУ 32851616) та на проведення виїмки в Київській філії АКІБ „Укрсиббанк” (МФО 300733), оригіналів та копій наступних документів: виписок (в тому числі на електронному носії) про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26005220470047, що належить ТОВ “Онур Конструкціон Інтернешнл”(ЄДРПОУ 32851616), з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб – контрагентів ТОВ “Онур Конструкціон Інтернешнл” (ЄДРПОУ 32851616), та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ “Онур Конструкціон Інтернешнл” (ЄДРПОУ 32851616); документів депонування та списання коштів по векселям, актів прийому-передачі, реєстрів пред’явлення до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом, повідомлень банку суб’єктів господарської діяльності про списання коштів по пред’явленим до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом та депонування коштів по спеціальних рахунках за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахункам ТОВ “Онур Конструкціон Інтернешнл” (ЄДРПОУ 32851616), у тому числі і документи, які створені у системі «Клієнт-банк», з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; договорів, на підставі яких ТОВ “Онур Конструкціон Інтернешнл” (ЄДРПОУ 32851616) придбавало чи продавало цінні папери (прості іменні акції), в тому числі за участю банка, Київської філії АКІБ „Укрсиббанк” (МФО 300733), договори – доручення, купівлі-продажу цінних паперів, акти прийому-передачі цінних паперів, виписки охоронців цінних паперів за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; оригіналів документів юридичної справи ТОВ “Онур Конструкціон Інтернешнл” (ЄДРПОУ 32851616) на відкриття розрахункових рахунків, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків, та всіх платіжних доручень та інших документів по операціях з гривнею і валютою по розрахункових рахунках зазначеного підприємства.
Київською транспортною прокуратурою розслідується кримінальна справа № 49-1938, порушена 27 червня 2006 року Генеральною прокуратурою України за фактами створення фіктивних фірм підприємств ТОВ “Діол Плюс” та ПП “ЕнергоПромПостач”, а також привласнення і розкрадання державних коштів, виділених ТОВ “Онур Конструкціон Інтернешнл” на проведення реконструкції автомобільної дороги Київ-Одеса, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205; ч. 5 ст. 191 КК України.
Як вказує орган досудового слідства, службові особи ТОВ “Онур Конструкціон Інтернешнл”, виконуючи відповідно до договорів, укладених 01.04.2004 року з ДП “Одеський облавтодор” ВАТ “ДАК “Автомобільні дороги України”, субпідрядні роботи по реконструкції автомобільної дороги Київ-Одеса, на дільниці м. Жашків – с. Червонознам’янка, уклали 27.09.2004 року з ПП “ЕнергоПромПостач” та 25.09.2005 року з ТОВ “Діол Плюс” договори на постачання щебеню на загальну суму 487 950, 00 грн.
Не перевіривши фактичну спроможність зазначених суб’єктів господарювання щодо виконання умов договору, службові особи ТОВ “Онур Конструкціон Інтернешнл”, отримавши 05.10.2005 року на рахунок товариства в АКБ “Інвестбанк” 10 млн. грн. державних коштів від ДП “Одеський облавтодор”, як оплату за роботи по реконструкції автомобільної дороги, при наявності на рахунку коштів в сумі лише 187 тис. 823 грн., в цей же день перерахували ПП “ЕнергоПромПостач” 247 500, 00 грн., а 10.10.2005 року ТОВ “Діол Плюс” відповідно 240 450, 00 грн.
Службові особи ПП “ЕнергоПромПостач” та ТОВ “Діол Плюс”, створивши при цьому суб’єкти підприємницької діяльності для прикриття незаконної діяльності, а також, отримавши грошові кошти від ТОВ “Онур Конструкціон Інтернешнл” в загальній сумі 487 тис. 950 грн., щебінь товариству не поставили, у податкових деклараціях не відмітили отримання прибутку від цих операцій, а грошові кошти привласнили, припинивши після чого свою статутну діяльність.
Слідчий в поданні вказує, що вказані фірми зареєстровані в місті Києві та мають ознаки фіктивності.
Оскільки встановлення походження грошових коштів у сумі 487 950, 00 грн., перерахованих ТОВ “Онур Конструкціон Інтернешнл” згідно договору поставки ПП “ЕнергоПромПостач” та ТОВ “Діол Плюс” має значення для всебічного, повного та об’єктивного дослідження обставин кримінальної справи № 49-1938, враховуюч, що дана інформація міститься в документах щодо руху коштів із зазначенням реквізитів контрагентів та призначення платежів по рахунку 26005220470047 ТОВ “Онур Конструкціон Інтернешнл” (ЄДРПОУ 32851616) у Київській філії АКІБ «Укрсиббанк» (МФО 300733), суд вважає, що подання підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 14-1, 178 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», суд, -
П О С Т А Н О В И В:
Подання слідчого Київської транспортної прокуратури про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, – задовольнити.
Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо ТОВ “Онур Конструкціон Інтернешнл” (ЄДРПОУ 32851616).
Надати дозвіл на проведення виїмки в Київській філії АКІБ «Укрсиббанк» (МФО 300733), наступних документів:
виписок (в тому числі на електронному носії) про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26005220470047, що належать ТОВ “Онур Конструкціон Інтернешнл”(ЄДРПОУ 32851616), з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб – контрагентів ТОВ “Онур Конструкціон Інтернешнл” (ЄДРПОУ 32851616), та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ “Онур Конструкціон Інтернешнл” (ЄДРПОУ 32851616);
належним чином засвідчених копій документів депонування та списання коштів по векселям, актів прийому-передачі, реєстрів пред’явлення до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом, повідомлень банку суб’єктів господарської діяльності про списання коштів по пред’явленим до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом та депонування коштів по спеціальних рахунках за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;
належним чином засвідчених копій документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахункам ТОВ “Онур Конструкціон Інтернешнл” (ЄДРПОУ 32851616), у тому числі і документи, які створені у системі „Клієнт-банк”, з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;
належним чином засвідчених копій договорів, на підставі яких ТОВ “Онур Конструкціон Інтернешнл” (ЄДРПОУ 32851616) придбавало чи продавало цінні папери (прості іменні акції), в тому числі за участю банка, Київської філії АКІБ „Укрсиббанк” (МФО 300733), договори – доручення, купівлі-продажу цінних паперів, актів прийому-передачі цінних паперів, виписок охоронців цінних паперів за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;
належним чином засвідчених копій документів юридичної справи ТОВ “Онур Конструкціон Інтернешнл” (ЄДРПОУ 32851616) на відкриття розрахункових рахунків, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків, та всіх платіжних доручень та інших документів по операціях з гривнею і валютою по розрахункових рахунках зазначеного підприємства.
Контроль за виконанням даної постанови покласти на Київську транспортну прокуратуру.
Постанова оскарженню не підлягає.
СУДДЯ Г.В. Макаренко