П О С Т А Н О В А

№ 4-31/2009р.

22 вересня 2009 року, Бобринецький районний суд Кіровоградської області у складі:

головуючого – судді  Адаменко І.М.,

    при секретарі – Дубовій С.І.,

    з участю:

    слідчого прокуратури Бобринецького району Кіровоградської області ОСОБА_1.,

    прокурора Бобринецького району Кіровоградської області Маленко О.В.,

розглянувши подання слідчого прокуратури Бобринецького району Кіровоградської області про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в філії ВАТ ?ержавний Експортно-Імпортний банк України” в м. Кіровограді документів, що становлять банківську таємницю відносно клієнта банку ПП «Дисконт Т» , -

В С Т А Н О В И В:

    20 липня 2009 року постановою слідчого прокуратури Бобринецького району Кіровоградської області порушено кримінальну справу № 54-376 відносно службових осіб ТОВ ІП «Теплоенергосервіс» за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України. Вказана справа розслідується прокуратурою Бобринецького району.

З подання слідує, що 12.06.08 між директором Бобринецької загальноосвітньої школи інтернат І-ІІ ступенів ОСОБА_2 та директором ТОВ «ІП Теплоенергосервіс» ОСОБА_3 укладено договір підряду № 05/08 щодо проведення капітального ремонту приміщення і споруд Бобринецької спеціальної школи – інтернату І-ІІ ступенів.

      Згідно наказу від 01.08.08 № 39 директором ТОВ «ІП Теплоенергосервіс» на виконання ремонтних робіт до м Бобринець було відряджено 13 працівників з 01.08.08 по 29.08.08 (29 днів).

    Також відповідно наказу від 02.09.08 № 48 на виконання ремонтних робіт по ЗОШ – інтернат І-ІІ ступенів відряджено 12 працівників терміном з 02.09.08 по 30.09.08, та відповідно наказу від 03.09.08 № 49 терміном з 03.09.08 по 30.09.08 було відряджено 15 працівників.

    В ході проведення ремонтних робіт службовими особами ТОВ «ІП Теплоенергосервіс» з метою привласнення та розтрати бюджетних коштів складено завідомо неправдивий документ - довідку до якої внесено завідомо неправдиву інформацію про те, що жителька м. Бобринець ОСОБА_4. здавала в оренду житлову площу розташовану за адресою АДРЕСА_1 для проживання працівників ТОВ «ІП Теплоенергосервіс» в кількості 12 чоловік в період з 14.06.08 по 30.09.08, яку підписано ОСОБА_4. та ОСОБА_3

    Згідно актового запису про смерть № 195 від 12.11.07 ОСОБА_4. проживаюча за вищевказаною адресою, ІНФОРМАЦІЯ_1 померла.

    Проведеною перевіркою встановлено, що ніхто з працівників ТОВ «ІП Теплоенергосервіс», які проводили ремонтні роботи в Бобринецькій загальноосвітній школі-інтернаті І-ІІ ступенів за вказаною в довідці адресою не проживали, а фактично проживали по місцю виконання ремонтних робіт безоплатно.

    Згідно акту № 14 від 27.09.08 приймання виконаних підрядних робіт за вересень 2008 року на розрахунковий рахунок ТОВ «ІП Теплоенергосервіс» на підставі вищевказаної фіктивної довідки були незаконно перераховані грошові кошти на витрати пов’язані з відрядженням працівників підпорядкованих організацій в сумі 67 783,00 грн.

    Крім того, в ході контрольного обміру встановлено невідповідність між фактично виконаними обсягами та обсягами вказаними в актах, а саме:

•   -     акті № 1 «Приймання виконаних підрядних робіт», ф.-№КБ-2в від 28.08.08 за серпень 2008 за серпень 2008 року та п.Р 12050-5 вказано «Кремнійорганічне фарбування поштукатурених ділянок фасадів». При фактичному обмірі встановлено, що кремнійорганічне фарбування поштукатурених ділянок фасадів учбового корпусу не виконувалося.

•   -     В акті № 16 від 27.09.08 капремонт зовнішньої каналізаційної мережі за вересень 2008 року в: п.Е 9-43-1 «Монтаж огорожі» не виконувався, п.10 М8-406-2 «Монтаж молніотвода (металоконструкції)» не виконано.

•   -     В акті № 15 від 27.09.08 капремонт зовнішньої каналізаційної  мережі за вересень 2008 року в п. 1 «Монтаж труб витяжних, димових, вентиляційних діаметром до 3250 мм, висотою до 45 м. з листової сталі» Е9-62-1 в обємі1.6 т виконано частково.

•   -     В акті № 14 від 27.09.08 капремонт зовнішньої каналізаційної мережі за вересень 2008 року в: - п.7 «Монтаж водо підготовки» М 18-2-4 в кількості 1 шт. не виконано, п. 13 «Установка блоків теплообсягу производительностью до 10 тис.м.3/час» К20-53-1 в кількості 1 блок не виконано, п.15 «Подпіточний насос» М-218-1 в кількості 1 шт., не виконано.

•   -     В акті за вересень 2008 року капремонт зовнішньої каналізаційної мережі в: п.15 «Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160мм» М8-472-2 в обсязі 0.45 мм не виконано, п. 16 «Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм» М8-471-1 в обсязі 1.2 шт. не виконано.

Разом не виконаних робіт, згідно вищевказаних актів виконаних робіт, становить на загальну суму 12598,08 грн. (в т.ч. ПДВ 2099,68 грн.).

    Отриманими злочинним шляхом грошовими коштами на загальну суму 82480,76 грн. службові особи ТОВ «ІП Теплоенергосервіс», легалізували шляхом перерахування на розрахунковий рахунок №2600000013163 відкритий у філії ВАТ ?ержавний Експортно-Імпортний банк України” в м. Кіровограді (МФО № 323389 м. Кіровоград, вул. Ж.Революції буд. 16 корп. 1), які належать ПП «Дисконт Т» (код ЄДРПОУ 33202478, юридична адреса: Кіровоградська обл., м.Бобринець, вул. Леніна, 37), тобто діючи умисно та протиправно, зловживаючи своїм службовим становищем використали на власні потреби та розпорядилися ними на власний розсуд.

    На підставі викладеного, з метою виконання принципів повноти, всебічності та об’єктивності при провадженні досудового слідства, виникла необхідність в проведенні виїмки документів по банківському рахунку № 2600000013163, за період з 18.02.2005 р. по 16.09.2009 р. відкритих у філії ВАТ ?ержавний Експортно-Імпортний банк України” в м. Кіровограді (МФО № 323389 м. Кіровоград, вул. Ж. Революції буд. 16 корп. 1), які належать ПП «Дисконт Т», а саме:

•   -     заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк», “Інтернет-Банк”, “SMS послуги” з зазначенням адрес та телефонів за якими буде встановлено та через які буде здійснюватись зв’язок з сервером банку по цих рахунках;

•   -     довіреності на осіб які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному виді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку;

•   -     документ, яким підтверджено факт передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику даного суб’єкту підприємницької діяльності;

•   -     карток із зразками підписів та відбитку печатки суб’єкту господарювання, що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;

•   -     платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов’язкових платежів по даних розрахункових рахунках даного платника податків;

•   -     перелік операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта у формі роздруківок руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, з щосекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин) проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку та відомості про рух коштів на магнітному носії інформації за вказаний період з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по вказаному вище розрахунковому рахунку;

•   -     заяви про відкриття (закриття) рахунку, договори розрахунково-касового обслуговування рахунку, корінці повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхове свідоцтво, статутні документи, копії паспорту підприємця, копію довідки фізичної особи платника податків, довідку форми 4-ОПП;

•   -     заяви на отримання чекових книжок;

•   -     чеків на отримання готівкових коштів по вищезазначеному розрахунковому рахунку;

•   -     договорів з додатками до них про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу “Клієнт-Банк”, “Інтернет-Банк”, “SMS послуги”, а також документів, якими оформлено та підтверджується обмежене коло осіб, які мають доступ до даних систем та документів, якими зафіксовано номер телефону через який здійснювався зв’язок з сервером банку по цьому рахунку;

•   -     заяви на отримання кредитів СГД;

•   -     кредитних справ вказаного клієнту банку з наявними кредитними договорами та додатків до цих кредитних договорів;

•   -     договорів застави, якими забезпечувалася виплата банку кредитів та відсотків за їх використання, та документів, які підтверджують право заставодавця на внесення в заставу предмету застави;

•   -     платіжні документи, якими підтверджується перерахування кредиту на рахунок даного суб’єкту господарювання;

Заслухавши пояснення прокурора Бобринецького району Маленко О.В., який підтримав вказане подання та дослідивши матеріали подання вважаю, що воно підлягає задоволенню із відповідної установи.

Відповідно до ч. 3 ст. 178 КПК України виїмка документів, що становить державну та/або банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи.

Враховуючи, що виїмка вказаних вище банківських документів необхідна для виконання принципів повноти, всебічності та об’єктивності при провадженні досудового слідства у кримінальній справі № 54-376 відносно службових осіб ТОВ ІП «Теплоенергосервіс» за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України подання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121 – ІІІ (із змінами та доповненнями) та ч. 2 ст. 178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання слідчого прокуратури Бобринецького району Кіровоградської області про виїмку документів, що становлять банківську таємницю, задовольнити.

Надати дозвіл на проведення виїмки документів у філії ВАТ ?ержавний Експортно-Імпортний банк України” в м. Кіровограді (МФО № 323389 м. Кіровоград, вул. Ж. Революції буд. 16 корп. 1), які становлять банківську таємницю відносно клієнта банку ПП «Дисконт Т» (код ЄДРПОУ 33202478), по рахунку № 2600000013163, в національній валюті України за період з 18.02.2005 р. по 16.09.2009   р., а саме:

•   -     заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк», “Інтернет-Банк”, “SMS послуги” з зазначенням адрес та телефонів за якими буде встановлено та через які буде здійснюватись зв’язок з сервером банку по цих рахунках;

•   -     довіреності на осіб які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному виді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку;

•   -     документ, яким підтверджено факт передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику даного суб’єкту підприємницької діяльності;

•   -     карток із зразками підписів та відбитку печатки суб’єкту господарювання, що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;

•   -     платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов’язкових платежів по даних розрахункових рахунках даного платника податків;

•   -     перелік операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта у формі роздруківок руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, з щосекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин) проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку та відомості про рух коштів на магнітному носії інформації за вказаний період з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по вказаному вище розрахунковому рахунку;

•   -     заяви про відкриття (закриття) рахунку, договори розрахунково-касового обслуговування рахунку, корінці повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхове свідоцтво, статутні документи, копії паспорту підприємця, копію довідки фізичної особи платника податків, довідку форми 4-ОПП;

•   -     заяви на отримання чекових книжок;

•   -     чеків на отримання готівкових коштів по вищезазначеному розрахунковому рахунку;

•   -     договорів з додатками до них про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу “Клієнт-Банк”, “Інтернет-Банк”, “SMS послуги”, а також документів, якими оформлено та підтверджується обмежене коло осіб, які мають доступ до даних систем та документів, якими зафіксовано номер телефону через який здійснювався зв’язок з сервером банку по цьому рахунку;

•   -     заяви на отримання кредитів СГД;

•   -     кредитних справ вказаного клієнту банку з наявними кредитними договорами та додатків до цих кредитних договорів;

•   -     договорів застави, якими забезпечувалася виплата банку кредитів та відсотків за їх використання, та документів, які підтверджують право заставодавця на внесення в заставу предмету застави;

•   -     платіжні документи, якими підтверджується перерахування кредиту на рахунок даного суб’єкту господарювання;

-    в разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом до даної постанови про причину не надання документів згідно постанови судді, чи їх відсутності (можливе місцезнаходження в даний час).

    В разі вилучення документів на паперовому носії раніше правоохоронними органами, надати на виїмку їх завірені копії та роздруковані з магнітного носія інформації на паперовий носій.

    Проведення виїмки доручити оперативним співробітникам ВПМ Кіровоградської МДПІ.

    Копію постанови направити прокурору Бобринецького району.

    Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя  Бобринецького районного

 суду Кіровоградської області                                                                                                                          

                                         І.М. Адаменко