Дело №1-605/2009 год
П Р И Г О В О Р
И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы
05 октября 2009 года Долгинцевский районный суд г. Кривого Рога в составе:
председательствующего судьи ПРУДНИК Н.Г.
при секретаре НИКИТЕНКОВОЙ М.Н.
с участием прокурора ТОМЕНКО А.С.
рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Кривом Роге уголовное дело по обвинению
ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 ,
уроженец г. Кривого Рога Днепропетровской области Украина
гражданин Украины, ранее не судим, женат, безработный
проживающий: город АДРЕСА_1 .
В совершении преступления по ст. 191 ч5 ст.27 ч5, 358 ч2 ст. 27 ч5, 190 ч4 ст. 15 ч2, 383 ч2 УК Украины,-
У С Т А Н О В И Л :
Подсудимый ОСОБА_1 в 2005-2006 годах и неустановленные следствием лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, разработали преступную схему незаконного обогащения преступным путем, которая заключалась в подыскании на территории Украины разбитых автомобилей, подыскании граждан - жителей города Кривого Рога, которые бы согласились на своё имя зарегистрировать в отделах регистрации автотранспорта Государственной автомобильной инспекции документы на указанные автомобили, получить по поддельным документам кредит для якобы их приобретения с целью присвоения кредитных денежных средств, страховки данных автомобилей по поддельным документам, после чего заявления в органы милиции, о якобы имевшем место угоне с целью погашения кредитов страховыми организациями.
Реализуя свои преступные намерения, в июле 2006 года указанные неустановленные лица обратились подсудимому ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , которому предложили за плату в размере 5000 грн. участвовать в данной преступной схеме и оформить на свое имя документы на подобный автомобиль, на что получили согласие подсудимого ОСОБА_1
В это же время указанные неустановленные лица стали подыскивать на территории Украины разбитый дорогостоящий автомобиль с целью приобретения документов на него, без цели приобретения самого автомобиля.
26 февраля 2006 года, легковой автомобиль Субару Форестер, серого цвета, 2005 года выпуска, номер кузова НОМЕР_1 , государственный номерной знак НОМЕР_2 , принадлежащий ОСОБА_2 , под управлением водителя ОСОБА_3 , в городе Донецке по проспекту Мира на большой скорости совершил наезд в дерево.
В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) была значительно повреждена передняя часть автомобиля Субару Форестер, нарушена геометрия кузова автомобиля и указанные повреждения квалифицировались как полное конструктивное разрушение кузова, то есть фактическое его уничтожение.
Понимая экономическую нерациональность восстановления данного автомобиля, 18 апреля 2006 года доверенное лицо хозяина разбитого автомобиля ОСОБА_2 - ОСОБА_4 на основании доверенности серии НОМЕР_3 от 07 октября 2005 года продал данный автомобиль ОСОБА_5 , ОСОБА_6 и ОСОБА_7 путем оформления доверенности серии НОМЕР_4 .
В свою очередь, 08 июня 2006 года ОСОБА_5 и ОСОБА_6 , так же путем оформления передоверенности, продали указанный автомобиль ОСОБА_8 и ОСОБА_9
В то же время, ОСОБА_8 , являясь физическим лицом-предпринимателем, в авто гаражном кооперативе «Троянда», расположенном в г. Киеве, по ул. Тынковая, 4, организовал станцию технического обслуживания (СТО) легковых автомобилей марки Субару. Основным видом деятельности ОСОБА_8 является техническое обслуживание автомобилей марки Субару, а также приобретение, реконструкция, ремонт и последующая реализация автомобилей марки Субару, попавших в ДТП.
В июне 2006 года указанный автомобиль ОСОБА_8 на эвакуаторе доставил на указанную территорию СТО, где ОСОБА_8 осмотрел автомобиль и сделал вывод, что он к ремонту и восстановлению не пригоден.
В связи с этим, ОСОБА_8 решил реализовать указанный поврежденный в результате ДТП автомобиль Субару Форестер, государственный номерной знак НОМЕР_2 , для чего 07 июня 2006 года снял его с регистрации в Киевском МГНИ города Донецка, а так же стал предлагать приобрести данный автомобиль своим знакомым.
В тот же период, неустановленные следствием лица уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, узнали о продаже данного автомобиля и решили использовать его в разработанной ими преступной схеме.
С этой целью, находясь в г. Кривом Роге, указанные лица прибыли на территорию автосалона ООО «Нерудпром» расположенного по адресу, г. Кривой Рог Днепропетровске шоссе, 28-Б, где вступили в предварительный преступный сговор с ОСОБА_1 на незаконное завладение кредитными денежными средствами посредством незаконного получения кредита для приобретения указанного автомобиля.
Для этого, указанные лица предложили подсудимому ОСОБА_1 предоставить копию его паспорта и идентификационного кода, которые последний в августе 2006 года передал им.
После этого, 15 августа 2006 года неустановленное следствием лицо, выдавая себя за подсудимого ОСОБА_1 , действуя по предварительному сговору с последним и используя предоставленные последним копию паспорта на его имя и идентификационного кода, находясь в помещении Украинской товарной биржи по адресу: город Киев, улица Туполева, 17, заключили с ОСОБА_8 биржевой договор (соглашение) купли-продажи транспортного средства регистрационный номер № НОМЕР_7 , согласно которого ОСОБА_1 приобрел автомобиль Субару Форестер, серого цвета, 2005 года выпуска, номер кузова НОМЕР_1 за 100 грн.
После чего документы на него, а именно аннулированное свидетельство о регистрации транспортного средства серии НОМЕР_5 на автомобиль Субару Форестер, серого цвета, 2005 года выпуска, номер кузова НОМЕР_1 , транзитные номера № НОМЕР_6 , оригинал биржевого договора (соглашения) № НОМЕР_7 от 15 августа 2006 года о купле-продаже указанного автомобиля были переданы ОСОБА_8 , а сам поврежденный автомобиль остался на территории СТО и был разукомплектован, а кузов уничтожен.
В то же время, осуществляя реализацию преступного умысла, с целью незаконного получения кредита, указанные неустановленные следствием лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, обратились к физическому лицу - предпринимателю и должностному лицу ОСОБА_10 , которая осуществляла свою предпринимательскую деятельность в помещении кафе «Экстрим», расположенном по адресу: город Кривой Рог, улица Металлургов, 5в.
При этом, указанные лица, при неустановленных следствием обстоятельствах предложили ОСОБА_10 выдать подсудимому ОСОБА_1 заведомо подложную справку о якобы трудоустройстве у ней ОСОБА_1 и выплате ему заработной платы, для предоставления её в Дзержинское отделение ОАО «Ощадный банк Украины», где последние намеревались незаконно получить кредит. При этом ОСОБА_1 в официальных трудовых отношениях с СПД ОСОБА_10 не находился.
Получив согласие ОСОБА_10 на совершение служебного подлога, последняя, находясь в неустановленном следствием месте в неустановленный день в августе 2006 года, умышленно из личных побуждений и в интересах неустановленных следствием лиц, составила заведомо ложное трудовое соглашение № 4 от 01 августа 2006 года, согласно которого ОСОБА_1 якобы выполнял работы по ремонту отделки внутренних помещений кафе «Экстрим» в период с 01 августа 2006 года по 01 марта 2007 года и при этом получал заработную плату в месяц в размере 7500 грн.
Кроме того, там же ОСОБА_10 составила заведомо подложную справку для получения кредита в учреждении Ощадного банка (исх. № 347 от 18 июля 2006 года), согласно которой ОСОБА_1 якобы постоянно работал с 21 февраля 2003 года в должности генерального директора кафе «Экстрим» и получал заработную плату в период с февраля 2006 года по июля 2006 года в размере 7900 грн.
Данные заведомо ложное трудовое соглашение № 4 от 01 августа 2006 года и справку от 18 июля 2006 года ОСОБА_10 умышленно собственноручно подписала и скрепила печатью ФЛ-П ОСОБА_10 , придав тем самым данным документам вид официальных, после чего выдала их, передав указанным неустановленным лицам.
После этого, продолжая реализовывать совместный с ОСОБА_1 преступный умысел на незаконное завладение кредитными средствами, 14 августа 2006 года, в утреннее время, неустановленные следствием лица, находясь на территории Долгинцевского района г. Кривого Рога офис ООО «Нерудпром» по адресу: город Кривой Рог, Днепропетровское шоссе, 28 б, составили заведомо подложный договор купли-продажи № 14/08 от 14 августа 2006 года, в который внесли заведомо ложные сведения о якобы приобретении 14 августа 2006 года ОСОБА_1 в ООО «ШОГУН» (г. Киев) легкового автомобиля Субару Форестер, серого цвета, 2005 года выпуска, номер кузова НОМЕР_1 , за сумму 203 264 грн., хотя фактически, документы на данный автомобиль, были ранее приобретены указанными неустановленными лицами на имя подсудимого ОСОБА_1 на Украинской товарной бирже в городе Киеве за 100 грн., а сам автомобиль был разукомплектован.
При этом, указанные неустановленные лица подписали данный договор купли-продажи № 14/08 от 14 августа 2008 года от имени директора ООО «Шогун» и при неустановленных следствием обстоятельствах скрепили печатью № 1 ООО «ШОГУН», придав тем самым данному документу вид официального.
При этом фактически такой автомобиль в ООО «Нерудпром» не продавался договор не заключался, печать для заключения договоров не использовалась.
Там же, указанные неустановленные лица подготовили счет № 14/08 от 14 августа 2006 года, в который так же внесли заведомо подложные сведения о якобы приобретении ОСОБА_1 в ООО «ШОГУН» автомобиля Субару Форестер, стоимостью 203 264 грн. (с учетом НДС).
Кроме того, там же с целью получения кредита и незаконного завладения данными денежными средствами, указанные неустановленные лица составили заведомо подложный приходный кассовый ордер (квитанция к приходному кассовому ордеру серии 02 АИ № 229009) в который внесли заведомо подложные сведения о якобы предоставлении подсудимым ОСОБА_1 в кассу ООО «ШОГУН» первоначального взноса в размере 20 326, 4 грн. в качестве оплаты по договору купли-продажи № 14/08 от 14 августа 2006 года на приобретение автомобиля Субару Форестер, номер кузова НОМЕР_1 , хотя фактически ОСОБА_1 таких денежных средств в ООО «ШОГУН» не вносил.
Указанные заведомо подложные документы неустановленные следствием лица подписали и скрепили печатью № 1 ООО «ШОГУН», придав, таким образом, данным документам статус официальных.
Далее, там же - на территории автосалона ООО «Нерудпром», расположенного в городе Кривом Роге, по Днепропетровскому шоссе, 28-Б, указанные неустановленные следствием лица встретились с подсудимым ОСОБА_1 Последний, действуя умышленно и по предварительному сговору с указанными неустановленными лицами, совершая соучастие в форме пособничества в служебном подлоге, подписал предоставленные ему указанными лицами заведомо подложные договор №14/08 купли-продажи от 14 августа 2006 года, трудовой договор № 4 от 01 августа 2006 года, после чего передал их указанным лицам.
В тот же день, 14 августа 2006 года, в дневное время, действуя умышленно и по предварительному сговору между собой, с целью незаконного получения и присвоения кредитных денежных средств, указанные неустановленные следствием лица и подсудимый ОСОБА_1 прибыли в Дзержинское отделение № 7806 ОАО «Ощадный банк», расположенное по адресу: город Кривой Рог, улица Революционная, 7.
Здесь, действуя умышленно и по предварительному сговору между собой, с целью незаконного получения и завладения кредитными денежными средствами государственного банка, указанные лица и подсудимый ОСОБА_1 обратились к управляющей отделением банка ОСОБА_11
При этом, указанные лица представили ОСОБА_11 подсудимого ОСОБА_1 как своего хорошего знакомого, охарактеризовали его с положительной стороны, рекомендовали его как надежного и добросовестного заемщика и сообщили ОСОБА_11 заведомо ложную информацию о том, что ОСОБА_1 намеревается приобрети в ООО «ШОГУН» автомобиль Субару Форестер для чего попросили выдать ему кредит в сумме 182 937, 6 грн. для якобы приобретения указанного автомобиля.
Будучи заверенным, посредством обмана со стороны указанных лиц, в добросовестности и законности их намерений, ОСОБА_24. согласилась оформить кредитное дело и выдать подсудимому ОСОБА_1 кредит.
Здесь же, подсудимый ОСОБА_1 выполняя отведенную ему преступную роль, написал заявление о предоставлении кредита в сумме 182 937, 6 грн. под залог автомобиля Субару Форестер, якобы приобретаемого им в ООО «ШОГУН», хотя фактически данный автомобиль был разукомплектован в городе Киеве и никогда в ООО «ШОГУН» не находился и не продавался.
К указанному заявлению по предварительному сговору с неустановленными лицами подсудимый ОСОБА_1 предоставил в кредитный отдел в копиях: паспорт на свое имя; его идентификационный код (ИНН); подготовленные заранее заведомо подложные: договор купли-продажи № 14/08 от 14 августа 2006 года, квитанцию об оплате ОСОБА_1 первоначального взноса в размере 20 326, 4 грн., счет № 14/08 от 14 августа 2006 года на сумму 203 264 грн. (с учетом НДС) на приобретение автомобиля Субару Форестер, письмо об обращении в ООО «ШОГУН» ОСОБА_1 с целью приобретения данного автомобиля, а также трудовой договор № 4 от 01 августа 2006 года, справку для получения кредита в учреждении Ощадного банка расположенное по адресу г. Кривой Рог ул.Революционная, 7, от 18 июля 2006 года, согласно которой заработная плата ОСОБА_1 составляла за февраль 2006 года 7900,00 грн, за март 2006 год 7900,00 грн за апрель 2006 год 7900,00 грн, за май 2006 год 7900,00 грн, за июнь 2006 год 7900,00 грн, за июль2006 год 7900,00 грн.
Продолжая свершать преступные действия, направленные незаконное присвоение кредитных денежных средств, в конце августа 2006 года, с целью постановки на учет автомобиля Субару Форестер в органах МРЭО ГАИ города Кривого Рога, неустановленные следствием лица передали ОСОБА_1 документы на указанный автомобиль Субару Форестер, а именно аннулированное свидетельство о регистрации транспортного средства серии НОМЕР_5 , транзитные номера № НОМЕР_6 , оригинал биржевого договора (соглашения) № НОМЕР_7 от 15 августа 2006 года купли-продажи указанного автомобиля с которыми ОСОБА_1 29 августа 2006 года прибыл в МРЭО ГАИ города Кривого Рога, расположенное по адресу: город Кривой Рог, улица Волгоградская, 11.
Здесь, на основании указанных документов, сотрудники МРЭВ, при неустановленных обстоятельствах, зарегистрировали автомобиль Субару Форестер, номер кузова НОМЕР_1 на имя подсудимого ОСОБА_1 , выдали для него государственный номерной знак НОМЕР_8 и свидетельство о регистрации транспортного средства серии НОМЕР_9 , в то время, как сам автом обиль Субару Форестер, номер кузова НОМЕР_1 в тот момент уже был разукомплектован.
30 августа 2006 года, на основании предоставленных неустановленными лицами и подсудимым ОСОБА_1 заведомо подложных документов, Дзержинским отделением № 7806 ОАО «Ощадный банк» в городе Кривом Роге было принято решение о выдаче подсудимому ОСОБА_1 кредита в сумме 182 937,6 грн., о чем в тот же день подсудимым ОСОБА_1 был заключен кредитный договор № НОМЕР_10 на получение кредита в указанной сумме для приобретения в ООО «ШОГУН» автомобиля Субару Форестер, номер кузова НОМЕР_1 , который фактически в ООО «ШОГУН» не приобретался.
В связи с этим, в тот же день подсудимый ОСОБА_1 получил наличными в сумме 182 937, 6 грн. в кассе банка, после чего предоставил указанную сумму денежных средств неустановленным лицам, которые из этих денежных средств 5000 грн. передали подсудимому ОСОБА_1 в качестве вознаграждения за соучастие в совершении преступлений, остальные денежные средства и распорядились по своему усмотрению.
Таким образом, при указанных выше обстоятельствах, подсудимый ОСОБА_1 , по предварительному сговору с неустановленными лицами, с целью незаконного получения кредита на приобретение автомобиля Субару Форестер и его незаконного присвоения, действуя умышленно, из корыстных побуждений предоставил в Дзержинское отделение № 7806 ОАО «Ощадный Банк» в городе Кривом Роге указанные выше заведомо подложные документы, в результате чего, незаконно получил кредит в сумме 182 937, 6 грн., причинив ущерб банку на указанную сумму, что более чем в 1057 раз превышает установленный законом не облагаемый минимум доходов граждан (173 грн.), что в соответствии с примечанием 4 к ст. 185 УК Украины является особо крупным размером и тяжкими последствиями, которые совместно с неустановленными лицами похитил и распорядился ими по своему усмотрению.
В то же время, совершая при указанных обстоятельствах присвоение денежных средств государственного предприятия - ОАО «Ощадный банк» и желая остаться безнаказанными за совершении особо тяжкого преступления, действуя согласно ранее разработанного преступного плана, неустановленные следствием лица и ОСОБА_1 решили сокрыть свою преступную деятельность и путём подделки документов, организовать незаконное погашения похищенного ими банковского кредита за счет страховой компании АСК «Авионика».
С этой целью, 30 августа 2006 года, в дневное время, указанные лица и подсудимый ОСОБА_1 прибыли в помещении филиала АСК «Авионика», расположенного по адресу: г. Кривой Рог, ул. Воровского, 22-Б. Здесь, продолжая реализовывать преступный умысел, указанные лица указали подсудимому ОСОБА_1 застраховать автомобиля Субару Форестер, номер кузова НОМЕР_1 , якобы приобретенный в ООО «Шогун», хотя фактически в ООО «Шогун» никогда не реализовывался и был разукомплектован.
Подсудимый ОСОБА_1 , путем предоставления ложной информации о фактическом наличии у него автомобиля Субару Форестер, номер кузова НОМЕР_1 , заключил договор № 007108В добровольного страхования наземного транспорта, в соответствии с которым не существующий автомобиль был застрахован от наступления страховых случаев, в том числе угона (незаконного завладения транспортным средством).
При этом, для придания данной сделке вида законной, подсудимый ОСОБА_1 по предварительному сговору с указанными неустановленными лицами, подписал данный договор в который, путем предоставления сотрудникам страховой компании недостоверной информации, внес заведомо ложные сведения о наличии у него указанного автомобиля, после чего подписал данный договор с одной стороны, а директор филиала страховой компании Шаган А.Г, не осознавая преступных намерений указанных лиц подготовил договор страхования от 30 августа 2006 года скрепив данный договор печатью АСК «Авионика» с другой, придав, тем самым, данному договору статус официального документа.
В соответствии с п. «б» договора № 007108В добровольного страхования наземных транспортных средств от 30 августа 2006 года, страховым случаем (риском) является незаконное завладение транспортным средством и при этом страховое возмещение выплачивается в полном объеме, за исключением франшизы в размере 10%.
Таким образом, подсудимый ОСОБА_1 , по предварительному сговору с неустановленными лицами, незаконно заключили договор застрахования несуществующего автомобиля Субару Форестер, номер кузова путем предоставления ложной информации о фактическом наличии у него автомобиля Субару Форестер, номер кузова НОМЕР_1 с целью последующего незаконного заявления о наступлении с автомобилем страхового случая и погашения страховой компанией кредита, незаконного полученного и присвоенного указанными лицами.
После этого, 05 ноября 2006 года, действуя умышленно и по предварительному сговору с неустановленными лицами подсудимый ОСОБА_1 , с целью незаконного заявления об угоне указанного несуществующего автомобиля Субару Форестер, приехал в город Пятихатки, где прибыл в Пятихатский районный отдел УМВД Украины в Днепропетровской области, расположенный по адресу: город Пятихатки, улица Клименко, 91.
Здесь, в дневное время, подсудимый ОСОБА_1 , действуя умышленно, из корыстных побуждений и по предварительному сговору с неустановленными лицами, выполняя отведенную ему роль в реализации преступной схемы по незаконному хищению денежных средств, обратился в орган дознания с заведомо ложным сообщением о якобы совершенном незаконном завладении принадлежащем ему автомобилем Субару Форестер, номер кузова НОМЕР_1 , которого фактически не существовало.
При этом, подсудимый ОСОБА_1 был предупрежден об уголовной ответственности за заведомо ложное сообщение о совершенном преступлении по ст. 383 УК Украины, о чем собственноручно расписался в протоколе устного заявления (сообщения) о преступлении, которое было зарегистрировано в журнале регистрации заявлении и сообщений о преступлениях, совершенных либо которые приготавливаются (КУП) под № 1413 от 05 ноября 2006 года, по результатам рассмотрения которого 14 ноября 2006 года было отказано в возбуждении уголовного дела.
На следующий день, продолжая выполнять отведенную ему роль в преступлении, с целью сокрытия незаконного хищения кредитных средств государственного банка, 06 ноября 2006 года, ОСОБА_1 , действуя по предварительному сговору с неустановленными лицами, обратился в Криворожский филиал АСК «Авионика» с заведомо подложным заявлением о наступлении страхового случая - якобы имевшего места угона Субару Форестер, номер кузова НОМЕР_1 .
При этом, подсудимый ОСОБА_1 , путем обмана и злоупотребления доверием, действуя по предварительному сговору с неустановленными лицами, внес в данное заявление заведомо ложные сведения о якобы имевшем месте угона автомобиля, хотя фактические угон место не имел, а так же указал сумму причиненного ему ущерба - 182 937,6 грн.
В то же время, подсудимый ОСОБА_1 , с целью обмана, дал сотрудникам страховой компании недостоверные пояснения об обстоятельствах угона автомобиля Субару Форестер, номер кузова НОМЕР_1 , который фактически не угонялся.
После этого, подсудимый ОСОБА_1 с той же целью предоставил сотрудникам страховой компании иные необходимые для страхового возмещения документы - копию договора страхования наземного транспорта № 007108В от 30 августа 2006 года, копию удостоверения водителя на право управления транспортным средством на имя ОСОБА_1 № НОМЕР_11 от 29 марта 2000 года, медицинскую справку серии НОМЕР_12 .
Кроме того, с целью получения страхового возмещения, выполняя указание неустановленных лиц, подсудимый ОСОБА_1 дал заведомо ложные пояснения об обстоятельствах наступления страхового случая с принадлежащим ему автомобилем Субару Форестер, номер кузова НОМЕР_1 в городе Пятихатки, выполнив тем самым все действия, какие ОСОБА_1 и неустановленные лица считали необходимым для доведения преступления, а именно, завладения чужим имуществом путем обмана, до конца.
Однако, АСК «Авионика» отказало в выплате страхового возмещения, в связи с отказом в возбуждении уголовного дела Пятихатским РО.
Таким образом, при указанных выше обстоятельствах, подсудимый ОСОБА_1 , с целью скрытия незаконного получения кредита для приобретения автомобиля Субару Форестер, номер кузова НОМЕР_1 и его незаконного присвоения, действуя умышленно, из корыстных побуждений и по предварительному сговору с неустановленными лицами, путем обмана и злоупотребления доверием, 30 августа 2006 года, незаконно заключил договор № № 007103 добровольного страхования наземного транспортна, после чего 05 ноября 2006 года незаконно обратился в органы милиции с заведомо подложным сообщением о совершении угона указанного автомобиля, после чего без наличия к тому законных оснований обратился в Криворожский филиал АСК «Авионика» с заявлением о наступлении страхового случая, выполнив тем самым все действия, какие ОСОБА_1 и неустановленные следствием лица считали необходимым для доведения преступления до конца, а именно, мошенническим путем получить страховое возмещение АСК «Авионика» в размере 182 937, 6 грн., что более чем в 1063 раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан (172 грн.), что в соответствии с примечанием 4 к ст. 185 УК Украины является особо крупным размером.
Допрошенный в судебном заседании в качестве подсудимого, ОСОБА_1 вину признал в полном обьеме и подробно рассказал об обстоятельствах совершенного преступления, как они описаны выше.
Кроме полного признания подсудимым своей вины, его вина доказана полностью и подтверждается показаниями свидетелей и письменными материалами уголовного дела.
Так, свидетель ОСОБА_12 показала, что она работала в должности директора Частного предприятия «Профавто» с 2004 или 2005 года до момента ликвидации данного предприятия, т.е. до 2007 года или 2006 года. В ее должностные обязанности были предусмотрены Уставом предприятия, к ним относится общее руководство предприятием, организацией работы и другое. ЧП «Профавто» располагалось по Днепропетровскому шоссе, 28б. Основным видом хозяйственной деятельности являлось торговля автомобилями. Предприятие зарегистрировано в Центральной МГНИ в городе Кривом Роге являлось плательщиком налога на добавленную стоимость. У предприятия были открыты расчетные счета в банковских учреждениях, точно не помнит. Учредителем ЧП «Профавто» являлся ОСОБА_13 . ЧП «Профавто» занималось продажей как новых автомобилей, так и подержанных. Предприятие осуществляло комиссионную продажу, т.е. по договору комиссии.
Подсудимого ОСОБА_1 она не знает. О предприятии ООО «Шогун», она знает со слов ОСОБА_13 , который рассказал, что приобретал «серые» автомобили в данном предприятии, находящееся в городе Киеве. Точный адрес ей не известен. ОСОБА_13 ни контактных телефонов, ни других телефонов инее не давал. Он самостоятельно связывался с должностными лицами ООО «Шогун». Она никого не знает из должностных лиц ООО «Шогун». В дополнительное соглашение № 1 к договору купли-продажи от 15.08.2006 года, подпись стоит не ее. Квитанция кассового ордера серия 02 АИ № 229009 на имя ОСОБА_1 об уплате 20 326,4 грн от 14 августа 2006 года в нижней части данного документа напротив графы «головний бухгалтер» подпись стоит не ее. Счет № 14/08 от 14 августа 2006 года о поставке предприятием ООО «Шогун» ОСОБА_1 автомобиля Субару Форестер за сумму 203 264,00 грн, в графе «Выписал ОСОБА_14 » стоит не ее подпись. Кем она могла быть выполнена она не знает. Письмо ООО «Шогун» ото 30 августа 2006 года на имя Управляющего филиала Дзержинского отделения № 7806 ОАО «Ощадбанк» ОСОБА_11 в графе «директор ОСОБА_15 » стоит подпись выполненная не ею. Она никогда не видела печать ООО «Шогун»
Свидетель ОСОБА_16 показала, что она работала в должности директора Криворожского представительства страховая компания «Авионика» с начала 2006 года по конец 2007 года. В ее должностные обязанности входило заключение договоров страхования. Криворожское представительство СК «Авионика» располагалось по Лермонтова, 35 кв. № 43 в городе Кривом Роге. Ежегодно с января 2006 года Криворожское представительство СК «Авионика» заключало договор с отделением - Дзержинским филиалом № 7806 ОАО «Ощадный банк» по обслуживанию клиентов по страхованию. Поэтому представительство СК «Авионика» постоянно обслуживает клиентов данного отделения банка. 30 августе 2006 года в помещение КП СК «Авионика» прибыл подсудимый ОСОБА_1 , который пожелал застраховать приобретенный им автомобиль Субару Форестер, 2005 года, государственный номер НОМЕР_8 , в Дзержинским филиалом № 7806 ОАО «Ощадный банк». При этом, подсудимый ОСОБА_1 принес следующие документы: технический паспорт автомобиля Субару Форестер, свое удостоверение водителя, а также свой паспорт, кроме того, документы по оформлению кредита в отделении - Дзержинском филиала № 7806 ОАО «Ощадный банк». Подсудимый ОСОБА_1 непосредственно обратился ОСОБА_20, которая непосредственно работала с ним, т.е. готовила все необходимые документы. Она должна была проверить все документы. После этого, ОСОБА_17 предоставила ей на подпись договор страхования наземного транспорта № НОМЕР_13 от 30 августа 2006 года, который она как директор Криворожского представительства СК «Авионика» подписала с одной стороны и ОСОБА_1 с другой стороны. После этого, подсудимый ОСОБА_1 с данным договором направился в Дзержинское отделение ОАО «Ощадный банк», где также данный договор подписал представитель банка. В указанном страховом договоре предусмотрен один из страховых случаев: незаконное завладение транспортным средством (угон). Инструкцией по страхованию наземного транспортного средства по СК «Авионика» предусмотрено обязательный осмотр автомобилей - объектов страхования с применением фотографирования. Однако, данное правило не распространяется на новые автомобили, приобретаемые в автосалоне. Насколько она помнит, то подсудимый ОСОБА_1 приобретал данный автомобиль в автосалоне (название не помню), поэтому автомобиль Субару Форестер, приобретенный подсудимым ОСОБА_1 , ей кажется, не осматривался. При страховании указанного автомобиля подсудимый ОСОБА_1 оплатил сразу денежные средства в размере 11 180 грн. в кассу Криворожского представительства СК «Авионика». После этого, в октябре или ноябре 2006 года ОСОБА_1 обратился в Криворожское представительство СК «Авионика» с заявлением о наступлении страхового случая, а именно, незаконного завладения неизвестными лицами застрахованного автомобиля Субару Форестер, государственный номерной знак НОМЕР_8 . При этом, подсудимый ОСОБА_1 пояснил, что указанный автомобиль угнали в городе Пятихатки около какого-то магазина Супермаркета. Какой причиной нахождения именно в г. Пятихатки она не знает. Однако подсудимый ОСОБА_1 пояснил, что он вышел за покупками в Супермаркет, у которого оставил автомобиль. Когда скупился вышел, то автомобиля уже не было. Также ОСОБА_1 пояснил, что он обратился в Пятихатский РО о угоне его автомобиля Субару Форестер. Д ля страхового возмещения необходимо, что Пятихатским РО было возбуждено уголовное дело. После этого, подсудимый ОСОБА_1 несколько раз приезжал к нам давал пояснения. Его действия были направлены на осуществление СК «Авионика» страхового возмещения. В это же время, она подала заявку в основной офис страховой компании, после чего служба безопасности СК «Авионика» провела проверку и устно ей сообщила, что ОСОБА_1 мошенник и никто у него ничего не угонял. Страховое возмещение составляет сумму стоимости автомобиля за вычитанием десяти процентов франшизы. В данном случае, стоимость автомобиля Субару Форестер, государственный номерной знак НОМЕР_8 составляла 203 264 грн. Минус 10 % франшизы - 20 327 грн. В связи с этим, страховое возмещение составляет 182 937 грн.
С ОСОБА_13 она познакомилась при страховании им своего автомобиля, а также страхования им автомобилей клиентов. Последний раз его видела в прошлом году, он приезжал, застраховал автомобиль.
Свидетель ОСОБА_18 суду показала, что она работает в должности заведующей сектором контроля за вкладными операциями филиала - Дзержинское отделение № 7806 Открытого акционерного общества «Ощадный банк Украины» с декабря 2006 года. До декабря 2006 года он работала в должности кредитного инспектора. На данной должности работала более 10 лет. В ее обязанности как кредитного инспектора входило сбор и подготовка документов на кредитный комитет областного управления. Дзержинское отделение банка находится по адресу: город Кривой Рог, улица Революционная, 7. С Милейко Игорем Борисовичем она не знакома. Однако ей известно, что он является директором какого-то предприятия, осуществляющего продажу новых и бывших в употреблении автомобилей. С данным предприятием Дзержинским отделением № 7806 ОАО «Ощадный банк Украины» имелся договор о сотрудничестве. В августе 2006 года в наше отделение обратился ОСОБА_21 с заявлением на получение кредита на приобретение автомобиля Субару Форестер в ООО «ШОГУН». Для получения кредита подсудимый ОСОБА_1 предоставил стандартный пакет документов: паспорт, ИНН, справку о доходах № 347 от 18 июля 2006 года, подписанной ФЛП ОСОБА_22., трудовое соглашение № 4 от 01 августа 2006 года о работе ОСОБА_1 в должности генерального директора кафе «Экстрим», также квитанцию об уплате последним первоначального взноса в размере 20 326, 4 грн., а также договор купли-продажи № 14/08 от 14 августа 2006 года о приобретении подсудимым ОСОБА_1 в ООО «Шогун» автомобиля Субару Форестер, государственный номерной знак НОМЕР_8 , счет № 14/08 от 14 августа 2006 года на автомобиля Субару Фрестер на сумму 203 264 грн.
Все предоставленные подсудимым ОСОБА_1 документы были проверены кредитной службой, службой безопасности и юридической службой, каждая из которых ОСОБА_19 предоставили заключение. Изучив данные заключения ОСОБА_19 , их предоставила на рассмотрение в кредитный отдел города Днепропетровска, который проанализировал собранные нами документы. После этого, кредитным комитетом было принято решение о предоставлении кредита подсудимому ОСОБА_1 После получения согласия кредитного комитета в городе Днепропетровске, на подпись заместителю управляющей ОСОБА_19 (мог быть любой инспектор кредитного отдела, в том числе и он) из кредитного отдела принес кредитный договор № НОМЕР_10 от 28 августа 2006 года на предоставление кредита в размере 182 937, 60 грн. Кроме того, от имени ОАО «Ощадбанка Украины» ОСОБА_19 заключила с подсудимым ОСОБА_1 и страховой компанией «Авионика» страховой договор. Далее с кредитным договором ОСОБА_23 вместе с подсудимым ОСОБА_1 ездил к нотариусу (возможно ОСОБА_1 самостоятельно), где оформлял договор залога, в связи с чем, автомобиль Субару Форестер, приобретаемый в ООО «ШОГУН» приобретал статус залогового имущества, в связи с чем, он заносился в общегосударственный реестр отягощений.
Далее, на имя подсудимого ОСОБА_1 был открыт лицевой счет (номер не помню), на который с кредитного счета банком было перечислено 182 937, 60 грн, которые ОСОБА_1 снял с его счета. Получал ли ОСОБА_1 наличными или был произведен перерасчет денежных средств по безналичному расчету он не знает. В случае выдачи наличными, должен остаться расходный кассовый ордер с подписью подсудимого ОСОБА_1 у него и в отделении банка. В свою очередь, кто точно он не знаю, в отделение банка принес письмо от 30 августа 2006 года, о том, что подсудимым ОСОБА_1 за автомобиль Субару Форестер расчет произведен полностью, который был приобщен в кредитное дело. Он автомобиль непосредственно не видела. При страховании данного автомобиля, ему кажется, что страховая компания обязана была осмотреть автомобиль, который она страхует на предмет наличия повреждений, систем защиты и другое. Также ОСОБА_19 подписывала кредитный договор с подсудимым ОСОБА_1 после урегулирования последним всех вопросов со страховой компанией. В ноябре 2006 года подсудимый ОСОБА_1 обратился в Банк с заявлением, в котором указал, что автомобиль, на приобретение которого выдавался кредит, угнан. Когда кредит становится «проблемным», то им занимается служба безопасности и юридический отдел банка, поэтому о дальнейшей судьбе данного кредита ему ничего не известно Также ему ничего не известно, относительно выплатой или невыплатой Страховой компанией «Авионика» страхового возмещения за наступление страхового случая. Ему кажется, что, как правило, служба безопасности отделения банка проводит осмотр всех кредитуемых автомобилей по истечении полугода, при этом составляется соответствующий акт состояния кредитного автомобиля. Предоставленные в Дзержинское отделение № 7806 ОАО «Ощадный банк Украины» подсудимым ОСОБА_1 документы, а именно, трудовое соглашение № 4 от 01 августа 2006 года о работе в баре «Экстрим» в должности генерального директора и справка о доходах № 347 от 18 июля 2006 года о получении ним заработной платы в период с февраля 2006 года по июль 2006 года в размере 7900 грн. проверял начальник службы безопасности Дзержинского отделения ОАО «Ощадный банк Украины» ОСОБА_20 . Как непосредственно он проверял он сказать не может.
Вина подсудимого также подтверждается письменными материалами уголовного дела: материалами до следственной проверки Том.: 1 л.д.: 1-167 , материалом выемки произведенной в страховой компании «Авионика», расположенной по адресу: город Киев, ул. Воровского, 29-Б, при производстве выемки изъяты документы, страхового дела по страхованию Криворожским представительством СК «Авионика» легкового автомобиля «Субару Форестер», принадлежащий ОСОБА_1 Том.: 2 л.д.: 78-90 , материалом выемки произведенной в помещении МРЭО №3 УГАИ УМВД Украины в Донецкой области, расположенной по адресу: город Донецк, ул. Таганрогская, 19, при производстве выемки изъяты документы, регистрации, перерегистрации при замене номерного знака и снятии с регистрации автомобиля Субару Форестер Том.: 2 л.д.:132-142, материалами выемки произведенной в помещении МРЭО ГАИ УМВД Украины в Днепропетровской области, по регистрации, перерегистрации при замене номерного знака и снятии с регистрации автомобиля «Субару Форестер» номер кузова НОМЕР_14 Том.: 3 л.д.: 20-62, материалом выемки произведенной у частного нотариуса Днепропетровского городского нотариального округа ОСОБА_21 оригиналов доверенности выданной ОСОБА_5 на имя ОСОБА_22 и ОСОБА_8 от 08.06.2006 года реестр №1425 Том.: 3 л.д.: 62, материалом выемки произведенной выемки произведенной в помещении филиала - Дзержинского отделения № 7806 ОАО «Ощадный банк Украины», расположенной по адресу: город Кривой Рог ул. Революционная, 7, при производстве выемки изъяты документы, кредитного дела по предоставлению кредита ОСОБА_21 для приобретения автомобиля «Субару Форестер» Том.: 3 л.д.: 62 , «Справка для получения кредита в отделении Ощадного банка Украины» на ОСОБА_1 , а также трудовое соглашение, которые приобщены к материалам уголовного дела Том 3 л.д.: 195-197.
Исследовав в совокупности все добытые по делу доказательства дают суду основания утверждать, что вина подсудимого доказана полностью, а его действия суд квалифицирует по ст. 191 ч 5 ст. 27 ч 5 УК Украины в умышленных действиях, выразившиеся в соучастии в завладении чужим имуществом путём злоупотребления служебным положением, то есть в пособничестве в завладении чужим имуществом путём злоупотребления служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц, совершенном в особо крупном размере. По ст. 358 ч 2 ст. 27 ч 5 УК Украины по признакам - умышленные действия, выразившиеся в поделке документов, которое выдается или удостоверяется предприятием, имеющим право выдавать или удостоверять такие документы, в целях использования его как подделывателем, так и другим лицом совершенное по предварительному сговору. По ст. 190 ч 4 ст.15 ч 2 УК Украины по признакам - умышленные действия, выразившиеся в покушении на завладение чужим имуществом путём обмана и злоупотребления доверием (мошенничество), совершенном по предварительному сговору группой лиц, в особо крупном размере. А так же по ст. 383 ч 2 УК Украины по признака - умышленные действия, выразившиеся в заведомо ложном сообщении органу дознания о совершении преступления, совершенное из корыстных мотивов.
Обсуждая вопрос о мере наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимого, который положительно характеризуется по месту жительства, не судим, не работает, вину признал полностью, в содеянном раскаивается и с учетом всех обстоятельств по делу, суд считает возможным применить ст. 69 УК Украины и назначить наказание без лишения свободы с применением ст. 75,76 УК Украины с лишением права заниматься административно-хозяйственной деятельностью.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.323,324 УПК Украины суд,-
П Р И Г О В О Р И Л:
ОСОБА_1 признать виновным в совершении преступления по ст.ст. . 191 ч 5 ст.27 ч 5, 358 ч 2 ст. 27 ч 5, 190 ч 4 ст. 15 ч 2, 383 ч 2 УК Украины и назначить наказание:
по ст. 191 ч 5 ст.27 ч 5 УК Украины с применением ст. 69 УК Украины - 5 /пять/ лет лишения свободы с лишением права заниматься административно-хозяйственной деятельностью сроком на 1 год;
по ст. 358 ч 2 ст. 27 ч 5 УК Украины - 3/три/ года лишения свободы;
по ст. 190 ч 4 ст. 15 ч 2 УК Украины с применением ст. 69 УК Украины - 4 /четыре/ года лишения свободы;
по ст. 383 ч 2 УК Украины - 3/три/ года лишения свободы.
На основании ст. 70 УК Украины путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно назначить наказание 5 /пять/ лет лишения свободы с лишением права заниматься административно-хозяйственной деятельностью сроком на 1 год.
На основании ст. 75 УК Украины освободить осужденного от отбывания назначенного судом наказания с испытательным сроком на 2/два/ года.
На основании ст. 76 п.2, 3,4 УК Украины обязать осужденного не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения органа уголовно-исполнительной системы, уведомлять орган уголовно-исполнительной системы об изменении места жительства, периодически проходить регистрацию в органе уголовно-исполнительной системы.
Меру пресечения - подписку о невыезде, оставить прежней до вступления приговора в законную силу.
Приговор может быть обжалован в Днепропетровский апелляционный суд через Долгинцевский районный суд г. Кривого Рога в течение 15 суток со дня его провозглашения.
Председательствующий судья Н.Г.ПРУДНИК