ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 апреля 2009 года                                                                                                                    г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Чернобук В.И., рассмотрев представление следователя СО Жовтневого РО ДГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области, согласованное с и.о. прокурором Жовтневого района г. Днепропетровска  о разрешении на проведение выемки документов, содержащих банковскую тайну,  

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с и.о. прокурора обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки документов, содержащих банковскую тайну.

В обоснование данного представления следователь указал следующее.

    Должностные лица ООО «Премьер-Эстейт», действуя умышленно из корыстных побуждений и личной заинтересованности в период с мая 2007 г. по май 2008 г., с целью получения кредитов в Жовтневом отделении №091 ДОФ АКБ «Укрсоцбанк» (ЕГРПОУ 09305014) по адресу: г. Днепропетровск, ул. Литейная, 4, оформленных на различных физических лиц, предоставили справки о доходах от ООО «Премьер-Эстейт» (ЕГРПОУ 33717684), зарегистрированного по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_1, которые содержат заведомо ложные данные  о размере заработной платы, после чего физические лица заключали договора кредита на сумму 373.700 гривен каждый в вышеуказанном отделении АКБ «Укрсоцбанк», где для обеспечения выполнения обязательств по кредитному договору заключался договор ипотеки земельных участков площадью по 2 га каждый, расположенные на территории Песчанского сельского совета Новомосковского района Днепропетровской области, которые предназначались для реализации программы «Котеджный поселок», после чего имея реальную возможность распоряжаться ими с места совершения преступления скрылись, в последствии вышеуказанные  денежные средства были  потрачены  на личные нужды.

    В ходе доследственной проверки было установлено, что размер заработной платы указанный в справках о доходах за  2007г.-2008г. выданных от ООО «Премьер-Эстейт» не соответствовал действительности. Таким образом, неизвестные лица,  использовали заведомо поддельные документы  при заключении договоров кредита в АКБ «УкрсоцБанк» мошенническим путем завладели денежными средствами на вышеуказанную сумму, причинив при этом АКБ «УкрсоцБанк»  материальный  ущерб на вышеуказанную сумму, в действиях неустановленных лиц усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.3 ст.358, ч.4 ст.190 УК Украины.

    По данному факту СО  Жовтневого РО ДГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области возбуждено уголовное дело № 63091294 по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.358, ч.4 ст.190 УК Украины.

    Считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку действительно для способствования установления истины по делу и обеспечения надлежащих источников доказательств, обеспечения возможности возмещения ущерба, необходимо изучить указанные в представлении следователя документы, а значит проведение выемки вызвано объективной необходимостью.  

На основании изложенного, руководствуясь ст. 14-1, 178 УПК Украины, п.2 ч.1 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,-

ПОСТАНОВИЛ:

    Разрешить следователю СО Жовтневого РО ДГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области проведение выемки в Днепропетровском областном филиале  АКБ «УкрсоцБанк» (ОКПО 09305014), (МФО-305017), выемки следующих документов в оригиналах: договора о предоставлении невозобновляемой кредитной линии  №2083 от 24.04.2008г. с приложениями на гр. ОСОБА_1, 1968г.р., карточек с образцами подписей и печати, протоколов, приказов, уставных документов, переписки, заявлений, анкет, заявок, регистрационных и всех иных документов, имеющихся в юридическом деле за весь период обслуживания; распечатки движения денежных средств по расчетному счету, которые были проведены в пользу данного клиента и по его поручению, за период с 24.04.2008 г. по день проведения выемки  включительно, с расшифровкой платежей: с указанием даты, суммы, номера платежного поручения, назначения платежа с расшифровкой названия, кода ЕГРПОУ и расчетного счета плательщика, с указанием остатка денежных средств  на каждый день, с указанием места оплаты денежных средств, адреса; платежных поручений за период с 24.04.08г.  по день проведения выемки  включительно; денежных чеков, платежных квитанций, а также иных платежных документов на основании которых проводилось  перечисление наличных денежных средств по договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии  №2083 от 24.04.2008г. за период с 24.04.2008 г. по день проведения выемки включительно.

Срок предъявления для исполнения данного постановления семь дней с момента вынесения последнего.

 Судья                                                         В.И. Чернобук