ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 мая 2009 года      г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Чернобук В.И., рассмотрев представление старшего следователя СО следственного управления прокуратуры Днепропетровской области, согласованного с заместителем прокурора Днепропетровской области о разрешении на проведение выемки документов, содержащих банковскую тайну,-

УСТАНОВИЛ:

    Следователь, по согласованию с  прокурором, обратился в суд с представлением, в котором просит провести выемку  документов, содержащих банковскую тайну.

В течении января-сентября 2008 г. должностные лица Днепропетровской таможни используя свое служебное положение вопреки интересам службы, умышленно, в интересах третьих лиц применили неверный код Украинской классификации товаров внешнеэкономической деятельности (УКТВД) при таможенном оформлении сельскохозяйственной техники, что повлекло за собой недопоступление в бюджет денежных средств в сумме 1 065 500, 55 грн. Так, 21 января, 04 июня и 11 сентября 2008 г. при таможенном оформлении импортированных товаров ООО «Комбинат «Укрпромпереработка» новых тракторов  CASE MX 310 производства США согласно грузовых таможенных деклараций  № 110000003\8\300856, № 11000000\8\316801 и № 110000003\8\329342, сотрудниками Днепропетровской таможни был применен неверный код УКТВД НОМЕР_1, в результате чего был неуплачен налог на добавленную стоимость в размере 1 065 500, 55 грн., что в 250 раз и более превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, т.е. повлекло за собой тяжкие последствия. В ходе расследования уголовного дела было установлено, что за вышеуказанный период времени аналогичные нарушения были допущены сотрудниками Днепропетровской таможни при проведении таможенного оформления сельскохозяйственной техники  импортированной ЧП «Укртехпоставка» код ОКПО 31596252 и ООО «Внешторгхолдинг» код ОКПО 34986354. Так же в ходе производства досудебного следствия возникла необходимость в проведении выемки по расчетному счету ООО «Внешторгхолдинг» код ОКПО 34986354. Проведение указанной выемки позволит органу досудебного следствия установить кому и за какую цену была продана импортированная ООО «Комбинат «Укрпромпереработка» сельскохозяйственная техника, каково было целевое назначение проданной техники что влечет за собой определение правильного кода Украинской классификации товаров внешнеэкономической деятельности (УКТВД).

Рассмотрев материалы представления, суд считает, что представление следователя подлежит удовлетворению.

Так, в соответствии со ст. 178 УПК Украины выемка проводится в случаях, когда имеются точные данные, что предметы и документы, имеющие значение для установления истины по уголовному делу, находятся у определенного лица или в определенном месте. Документы, которые просит изъять следователь, относятся к категории банковской тайны, а значит, в соответствии с п.2 ч.1 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», разрешение и   раскрытие такой информации может дать суд по письменному запросу или по решению.

Суд считает, что действительно для способствования установлению истины по делу, обеспечению надлежащих источников доказательств, а также с целью осуществления всестороннего и объективного досудебного расследования необходимо изъять и изучить указанные в представлении  следователя документы.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 14-1, 178 УПК Украины, п.2 ч.1 ст. 62 Закона Украины «О банках и   банковской деятельности», -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить старшему следователю СО следственного управления прокуратуры Днепропетровской области ОСОБА_1 производство выемки в ЗАО «ХоумКредитБанк»  МФО 307123,  выемки распечатки  движения по текущему счету № 26003010117200  ООО «Внешторгхолдинг» код ОКПО 34986354  за период времени с 01.01.2008 г. по 01.05.2009 г.  А так же выемки указанной информации на электронном носителе.

Судья:                                                        В.И. Чернобук