ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 апреля 2009 года         г.Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Чернобук В.И., рассмотрев представление следователя по ОВД СО следственного управления прокуратуры Днепропетровской области, согласованного с заместителем прокурора Днепропетровской области о разрешении на проведение выемки, в помещении ЗАО КБ «ПриватБанк», документов, содержащих банковскую тайну и касающихся деятельности ГГКП «Дом ученых»,-

УСТАНОВИЛ:

24 апреля 2009 года следователь по согласованию с заместителем прокурора обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки в помещении ЗАО КБ «ПриватБанк», документов, содержащих банковскую тайну и касающихся деятельности ГГКП «Дом ученых».

В обоснование данного представления следователь указал, на то, что 22.12.2006г. должностные лица ГГКП «Дом ученных» злоупотребляя своим служебным положением, действуя умышленно, в интересах третьих лиц, в нарушение ст. 26 Закона Украины «О местном самоуправлении», согласно которой вопросы принятия решений об отчуждении коммунального имущества решаются исключительно на пленарных заседаниях городского совета, заключили с ООО «Дом науки» договор купли -продажи № 1/22-12-06 нежилого здания (Дом ученых), расположенного по адресу: г. Днепропетровск, ул. Куйбышева 2, принадлежащего территориальной громаде г. Днепропетровска в лице Днепропетровского городского совета. При этом денежные средства за отчуждение объекта недвижимости в городской бюджет не поступили.

29.12.2006г. должностные лица ГГКП «Дом ученных» передали ООО «Дом пауки» указанное здание стоимостью 4162000,00 грн., чем причинили материальный ущерб на указанную сумму собственнику имущества -территориальной громаде г. Днепропетровска в лице Днепропетровского городского совета.

По данному факту прокуратурой Днепропетровской области 18 февраля 2009 года в отношении должностных лиц ГГКП «Дом ученых» возбуждено уголовное дело № 70099011 по признакам преступления, предусмотренного ст. 364 ч.2 УК Украины.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что ГГКП «Дом ученых» при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности использовало открытые в ЗАО КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) банковские счета № 26001107454001, № 26045107454001, № 26057107454055, № 26067107454001, № 26153050200915, которые могут содержать информацию о движении по ним денежных средств, полученных от реализации здания «Дом ученых», расположенного по ул. Куйбышева, 2 в г. Днепропетровске.

Рассмотрев материалы представления, суд считает, что представление следователя подлежит удовлетворению.

Так, в соответствии со ст. 178 УПК Украины выемка проводится в случаях, когда имеются точные данные, что предметы и документы, имеющие значение для установления истины по уголовному делу, находятся у определенного лица или в определенном месте. Документы, которые просит изъять следователь, относятся к категории банковской тайны, а значит, в соответствии с п.2 ч.1 ст. 62 Закона Украины „О банках и банковской деятельности", разрешение и   раскрытие такой информации может дать суд по письменному запросу или по решению.

Суд считает, что действительно для способствования установлению истины по делу, обеспечению надлежащих источников доказательств, а также с целью осуществления всестороннего и объективного досудебного расследования необходимо изъять и изучить указанные в представлении  следователя документы.  

На основании изложенного, руководствуясь ст. 14-1, 178 УПК Украины, п.2 ч.1 ст. 62 Закона Украины «О банках и   банковской деятельности», -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить следователю по ОВД СО следственного управления прокуратуры Днепропетровской области ОСОБА_1 производство выемки в ЗАО КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) расположенном по адресу: г. Днепропетровск, ул. Набережная Победы 50, следующих документов, содержащих банковскую тайну:

- выписку (реестр) о движении денежных средств ГГКП «Дом ученых» (ЕГРПОУ 02655018) по расчетным счетам № 26045107454001, № 26057107454055, № 26067107454001, № 26153050200915 за период времени с 01.01.2006 по 22.04.2009 года с указанием даты и времени проведения операций, наименований получателей и плательщиков денежных средств, кодов  ЕГРПОУ, расчетных счетов, наименований и МФО банковских учреждений, сумм и назначений платежей. Указанную информацию предоставить на бумажном и оптическом носителе информации. Надлежащим образом заверенных копий юридического дела ГГКП «Дом ученых» (ЕГРПОУ 02655018), в том числе заявлений на открытие, закрытие, распоряжение указанными счетами, а также расчетным счетом № 26001107454001, заявлений на выдачу пластиковых карт, чековых книжек, договоров на расчетно-кассовое обслуживание, документов, отражающих идентификацию клиента, оригиналов карточкек с образцами  подписей директора и главного бухгалтера, а также оттиском печати ГГКП «Дом ученых» (ЕГРПОУ 02655018), документов, подтверждающих получение электронного ключа к указанным выше расчетным счетам (при использовании системы «Клиент-Банк»), приказов или иных документов о назначении надолжность лиц, обладающих правом подписи банковских документов, документов, подтверждающих  изменение лица, уполномоченного  на управление  указанными расчетными счетами (при наличии таких изменений), доверенности уполномоченного лица – представителя предприятия; Оригиналов первичных платежных документов по расчетным счетам № 26001107454001, № 26045107454001, № 26057107454055, № 26067107454001, № 26153050200915 за период времени с 01.01.2006 по 22.04.2009 и иных документов, подтверждающих и в полной мере отражающих проведение операций по указанным расчетным счетам, в том числе и тех, на основании которых осуществлялись зачисления и списания средств, документов на получение наличных денежных средств.

Судья:                                                          В.И. Чернобук