ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16 июня 2009 года                                             г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Чернобук В.И.,  рассмотрев представление следователя по ОВД прокуратуры Днепропетровской области, согласованное с заместителем прокурора Днепропетровской области о приостановлении расходных операций по банковскому счету,  

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором ходатайствует о приостановлении расходных операций по банковскому счету.

В обоснование необходимости в представлении указывается, что в производстве прокуратуры Днепропетровской области находится уголовное дело № 70099041, возбужденное в отношении должностных лиц ООО «Днепробудлюкс» по признакам состава преступления предусмотренного ч. 2 ст. 366 УК Украины.

Должностные  лица ООО  "Днепробудлюкс"  (код ЕГРПОУ 35203103)  умышленно, с целью служебного подлога  внесли в налоговые декларации по НДС за март, апрель, июль и август  2008 года заведомо ложные сведения о финансово-хозяйственных взаимоотношениях по приобретению товаров (работ, услуг) у предприятия ООО «НПО Салда» (код ЕГРПОУ 35340304), в результате чего незаконно завысили налоговый кредит предприятия по НДС на 4 477 708 грн., в результате чего охраняемым законом интересам государства причинён ущерб в виде непоступления в бюджет денежных средства на указанную сумму.

Проведёнными следственно-оперативными мероприятиями установлено, что  директор ООО «НПО Салда» ОСОБА_1 печать предприятия не получал, никаких договоров от имени указанного предприятия не заключал, отчетность о финансово – хозяйственной деятельности не составлял, не подписывал и в налоговые органы не сдавал, денежные средства со счетов предприятия в банковских учреждениях не снимал и никому этого делать не поручал. Также установлено, что ООО «НПО Салда» наряду с ООО «Компания А-Реал» (код ЕГРПОУ 36399118) и ООО «Алькон Д» (код ЕГРПОУ 36399123) используются в противоправных схемах по минимизации налоговых платежей, безосновательного завышения субъектами предпринимательской деятельности налогового кредита по НДС.

     Предприятием ООО «Компания А-Реал» (код ЕГРПОУ 36399118) открыт текущий счет № 2600701394768 в ООО «Диалогбанк» код банка 307112.

Считаю, что данное представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку для установления истины по уголовному делу и исполнения решения суда в части удовлетворения возможного гражданского иска есть необходимость в приостановлении  расходных операций на банковском счете указанного предприятия.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 1074 ГК Украины, ст.ст.125,126 УПК Украины,  ст. 59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,  

ПОСТАНОВИЛ:

Приостановить расходные операции по счету № 2600701394768, открытому ООО «Компания А-Реал» (код ЕГРПОУ 36399118) в ООО «Диалогбанк» код банка 307112.

На основании постановления о приостановлении расходных операций по счету № 2600701394768, открытому ООО «Компания А-Реал» (код ЕГРПОУ 36399118),  уполномоченным сотрудникам указанного банка направить на имя следователя по ОВД следственного отдела следственного управления прокуратуры Днепропетровской области  ОСОБА_2 сообщение о приостановлении расходных операций по счетам, заблокированной на нем сумме денежных средств.

После предъявления настоящего постановления расходные операции по счету приостановить незамедлительно, о чем сделать отметку с указанием суммы заблокированных денежных средств в настоящем постановлении в присутствии правоохранительных органов, предъявивших данное постановление в ходе процедуры приостановления расходных операций, в каждом экземпляре настоящего постановления указать дату и время его предоставления в указанный банк, а также дату и время приостановления расходных операций по счету.

В случае поступления денежных средств на счет № 2600701394768, открытому ООО «Компания А-Реал» (код ЕГРПОУ 36399118), после приостановления операций по счету, в течении суток сообщать на имя  следователя по ОВД следственного отдела следственного управления прокуратуры Днепропетровской области ОСОБА_2

         Судья:                                     В.И. Чернобук