ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 июня 2009 года г.Днепропетровск
Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Чернобук В.И., рассмотрев представление начальника следственного отделения НМ ГНИ в Жовтневом районе г. Днепропетровска, согласованного с заместителем прокурора Жовтневого района г. Днепропетровска о разрешении на проведение выемки, в банковском учреждении в ОАО АКБ «Капитал» г. Донецк, документов, содержащих банковскую тайну и касающихся деятельности ООО «Тайм»,-
УСТАНОВИЛ:
16 июня 2009 года начальник следственного отделения по согласованию с заместителем прокурора обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки в банковском учреждении в ОАО АКБ «Капитал» г. Донецк, документов, содержащих банковскую тайну и касающихся деятельности ООО «Тайм».
В обоснование данного представления следователь указал, на то, что в период с 6 августа 2007 года по 21 августа 2008 года должностными лицами ООО «Метпром» по договору о предоставлении кредитной линии № 060807-Л от 06 августа 2007 года, заключенному с ЗАО КБ «Кредит-Днипро», были получены кредитные денежные средства в виде кредитной линии на общую сумму 4 500 000 долларов США. Учитывая факт надлежащего исполнения обязательств по кредитному договору, между сторонами достигнуто соглашение об увеличении лимита кредитования, путем заключения дополнительного соглашения № 180608, в соответствии с данным соглашением, банк начиная с 18.06.08 года предоставил заемщику возобновляемую мультивалютную кредитную линию с лимитом кредитования в сумме 3 500 000 долларов США, а заемщик обязуется возвратить кредитные транши на протяжении 180 календарных дней. Учитывая своевременный возврат кредитных средств ООО «Метпром» обратилось к банку с заявлением об очередном увеличении лимита кредитования, по результатам которой сторонами подписано дополнительной соглашение № 140808, согласно которого банк начиная с 14.08.2008 года предоставил заемщику возобновляемую мультивалютную кредитную линию с лимитом кредитования в сумме эквивалентной 4 300 000 долларов США.
09.12.2008 года директор ООО «Метпром» ОСОБА_1 в хозяйственный суд Днепропетровской области подано заявление о возбуждении производства по делу о банкротстве, 12.12.2008 года судом принято решение и введена процедура санации ООО «Метпром», а так же назначен управляющий санацией ОСОБА_2 В месте с тем, основанием для обращения в суд и начала процедуры санации послужила претензия ООО «Тайм» к ООО «Метпром» на сумму 289 743,43 грн., а общая сумма кредитных обязательств ООО «Метпром» на момент обращения в суд составила 129 991 873, 82 грн., из них 101 944 546,87 грн. перед ООО «Тайм».
В ходе проведенной деследственной проверки установлено, что должностными лицами ООО «Метпром» 28.01.2009 года подана налоговая декларацию по налогу на прибыли, в которой отразили наличие активов предприятия на общую сумму 25 674 838 грн., валовый доход предприятия составил 351 008 232 грн., из которого прибыли, подлежащей налогообложению, 405 481 грн., а в соответствии с отчетом о финансовых результатах за 2008 год предоставленных в банк, чистая прибыль предприятия составила 120 000 грн., а баланс предприятия по состоянию на 31.12.2008 года содержит сведения о находящемся на балансе предприятия имуществе в размере 253 950 000 грн.
Кроме того, установлено, что в соответствии со справкой документальной невыездной проверки ДП «Би-Джи Ю-инвест» по взаимоотношениям с ООО ЗТСТ «Ютист» за декабрь 2008 года, предприятием ООО «Метпром» в декабре 2008 года было реализовано товара на сумму 36 954 271, 11 грн. в связи с чем предприятию было перечислено в оплату товара 41 474 000 грн. ( с учетом кредиторской задолженности). Таким образом, директором ООО «Метпром» ОСОБА_1 являющейся должностным лицом предприятия, 09.12.2008 года, в хозяйственный суд Днепропетровской области подано заведомо неправдивое официальное заявление о финансовой несостоятельности исполнения требований со стороны кредитора, что причинило крупный материальный ущерб кредиторам.
По данному факту СО НМ ГНИ в Жовтневом районе г. Днепропетровска 28 мая 2009 года, было возбуждено уголовное дело № 99096307, по признакам преступления предусмотренного ст. 218 УК Украины.
С целью установления как должностные лица предприятия ООО «Тайм» (код ЕГРПОУ 23610103) отчитались перед налоговыми органами при взаимоотношениях с ООО «Метпром» (код ЕГРПОУ 32723917), а также установления проверки взаимоотношений с предприятиями кредиторами возникла необходимость в производстве выемки оригиналов документов, по текущему счету № 26009097598001 в ОАО АКБ «Капитал» г. Донецка ( МФО 334828), принадлежащем предприятию ООО «Тайм» (код ЕГРПОУ 23610103) за период с 06.08.2007 года по 09.06.2009 года, имеющих отношение к вышеуказанному уголовному делу.
Рассмотрев материалы представления, суд считает, что представление следователя подлежит удовлетворению.
Так, в соответствии со ст. 178 УПК Украины выемка проводится в случаях, когда имеются точные данные, что предметы и документы, имеющие значение для установления истины по уголовному делу, находятся у определенного лица или в определенном месте. Документы, которые просит изъять следователь, относятся к категории банковской тайны, а значит, в соответствии с п.2 ч.1 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», разрешение и раскрытие такой информации может дать суд по письменному запросу или по решению.
Суд считает, что действительно для способствования установлению истины по делу, обеспечению надлежащих источников доказательств, а также с целью осуществления всестороннего и объективного досудебного расследования необходимо изъять и изучить указанные в представлении следователя документы.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 14-1, 178 УПК Украины, п.2 ч.1 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -
ПОСТАНОВИЛ:
Разрешить начальнику следственного отделения НМ ГНИ в Жовтневом районе г. Днепропетровска ОСОБА_3 производство выемки в банковском учреждении в ОАО АКБ «Капитал» г. Донецка ( МФО 334828), документов, содержащих банковскую тайну, по текущему счету № 26009097598001 в ОАО АКБ «Капитал» г. Донецка ( МФО 334828), принадлежащем предприятию ООО «Тайм» (код ЕГРПОУ 23610103) , а именно :
- документов отражающих открытие, распоряжение счетом № 26009097598001 в ОАО АКБ «Капитал» г. Донецка ( МФО 334828), принадлежащем предприятию ООО «Тайм» (код ЕГРПОУ 23610103) : заявлений на открытие счета, карточек с образцами подписей и оттисков печати, документов, подтверждающих получение электронного ключа доступа к счету ( при использовании системы «Клиент-Банк»), договоров на расчетно-кассовое обслуживание;
-юридическое дело по текущему счету № 26009097598001 в ОАО АКБ «Капитал» г. Донецка ( МФО 334828), принадлежащем предприятию ООО «Тайм» (код ЕГРПОУ 23610103), в том числе копии паспортов учредителей и должностных лиц, протокол собрания учредителей, приказ или иной документ о назначении на указанную в уставе должность лица с правом подписи и полномочиями действовать от лица , предприятия и осуществлять финансовые сделки, документы, подтверждающие изменения лица уполномоченного на управление счетом ( при наличии таких изменений) , копию паспорта уполномоченного представителя предприятия;
- платежных документов, на основании которых осуществлялись зачисления и списание средств с указанного счета, в т. ч. документов на получение наличных денежных средств за период с 06.08.2007 года по 09.06.2009 года;
- сведения (реестр) о движении денежных средств по указанному счету за период с 06.08.2007 года по 09.06.2009 года, с указанием наименования получателей и плательщиков денежных средств, кода ОКПО, расчетного счета, суммы и назначения платежа на бумажном и магнитном носителях, первичных платежных документов по указанному расчетному счету и иных документов, в полной мере отражающих проведение операций по вышеуказанному счету.
Судья: В.И. Чернобук