ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 апреля 2009 года                                                                                                              г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Чернобук В.И., рассмотрев представление старшего следователя по ОВД СО НМ ГНА в Днепропетровской области, согласованное с заместителем прокурора Днепропетровской области о разрешении на проведение выемки документов, содержащих банковскую тайну,  

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки документов, содержащих банковскую тайну.

В обоснование данного представления следователь указал следующее.

Директор Днепропетровского филиала ООО «Банк Фамильный» ОСОБА_1, действуя умышленно, путем злоупотребления служебным положением, в период времени с октября 2006 года по июнь 2007 года завладел денежными средствами в особо крупных размерах, принадлежащим ООО «Банк Фамильный», путем оформления потребительских кредитных договоров на физических лиц с ДФ ООО «Банк Фамильный» по заведомо поддельным документам.

По данному факту 13.03.2009 года СО НМ ГНА в Днепропетровской области возбуждено уголовное дело №99097002 в отношении директора ДФ ООО «Банк Фамильный» ОСОБА_1, по ст.191 ч.5 УК Украины.

Также, установлено, что в период времени с октября 2006 года по июнь 2007 года незаконно были оформлены потребительские кредиты на сотрудников ООО «Тотем» и ЧП Самофал, которые, согласно данным 1-ДФ, предоставленной ГНА в Днепропетровской области, на данные предприятия никогда не работали. Копии документов на оформление кредитов подавались ОСОБА_2 либо ОСОБА_3 полученные документы заверялись сотрудниками банка по указанию директора, без предоставления оригиналов.

    Считаю, что представление дознавателя подлежит удовлетворению, поскольку действительно для способствования установления истины по делу и обеспечения надлежащих источников доказательств, обеспечения возможности возмещения ущерба, необходимо изучить указанные в представлении следователя документы, а значит проведение выемки вызвано объективной необходимостью.  

На основании изложенного, руководствуясь ст. 14-1, 178 УПК Украины, п.2 ч.1 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,-

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить старшему следователю по ОВД СО НМГНА в Днепропетровской области ОСОБА_4 проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в ДФ ООО «Банк Фамильный» в г. Днепропетровске (МФО 306953), а именно оригиналов следующих документов: кредитных дел по потребительским кредитам выданных на сотрудников ООО «Тотем» (ЕДРПОУ 23365678) за весь период деятельности в полном объеме; протоколов собрания кредитной комиссии ДФ ООО «Банк Фамильный» в г. Днепропетровске (МФО 306953) подтверждающих выдачу потребительских кредитов на сотрудников ООО «Тотем»; кредитных дел по потребительским кредитам выданных на сотрудников  ЧП Самофал (ЕДРПОУ НОМЕР_1) за весь период деятельности в полном объеме; протоколов собрания кредитной комиссии ДФ ООО «Банк Фамильный» в г. Днепропетровске (МФО 306953) подтверждающих выдачу потребительских кредитов на сотрудников ЧП Самофал; договоров о предоставлении банковских услуг заключенные между ДФ ООО «Банк Фамильный» в г. Днепропетровске (МФО 306953), ООО «Тотем» и ЧП Самофал; выписки по расчетным счетам №3739350 ООО «Тотем» и №3739044 ЧП Самофал за весь период; выписки по ссудным счетам сотрудников ООО «Тотем» и ЧП Самофал за весь период.  

Судья                                                                     В.И. Чернобук