ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 марта 2009 года     г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Чернобук В.И., рассмотрев представление старшего следователя СУ прокуратуры Днепропетровской области, согласованного с заместителем прокурора Днепропетровской области о разрешении на проведение выемки документов, содержащих банковскую тайну,

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с заместителем прокурора обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки документов, содержащих банковскую тайну.

В обоснование своего представления следователь указал, что 30.01.2009 года заместителем прокурора Днепропетровской области возбуждено уголовное дело №70099007 по признакам составов преступлений, предусмотренных ч.1 ст.366, ч.2 ст.15 и ч.5 ст.191 УК Украины. В ходе досудебного следствия установлено, что 26.05.2008 года между КУ «ДОЦПБСПИД» и ООО «Днепрострой» заключен подрядный контракт на капитальный ремонт помещений КУ, согласно которого в пользу ООО «Днепрострой» перечислено из бюджетных денежных средств 150.500 грн. (платежное поручение №221 от 28.05.2008 г.) и 145.498 грн. (платежное поручение №227 от 25.06.2008 г.). Также следствием установлено, что между КУ «ДОЦПБСПИД» и ООО «Днепрострой» заключен договор №10 от 15.05.2008 года на проведение капитального ремонта здания по адресу: г. Днепропетровск, ул. Бехтерева, 1. Согласно условий данного договора в пользу ООО «Днепрострой» перечислено из бюджетных денежных средств 174.984 грн. (платежное поручение №266 от 25.06.2008 г.), 411.100 грн. (платежное поручение №318 от 23.07.2008 г.), 286.368,72 (платежное поручение №438 от 24.09.2008 г.), 450.199,68 грн. (платежное поручение №444 от 26.09.2008 г.), 389.830 (платежное поручение №485 от 22.10.2008 г.), 470.105,98 (платежное поручение №523 от 20.11.2008 г.), 567.410,82 (платежное поручение №629 от 19.12.2008 г.). Платежи производились на расчетный счет №26002002268001 в ДФ ОАО КБ «Причерноморье», МФО 306759, а платеж от 19.12.2008 г. – на расчетный счет №26003011000855 в филиале ОАО «БТА Банк» в г. Днепропетровске, МФО 321723.

В целях установления истины по уголовному делу подлежат установлению обстоятельства использования ООО «Днепрострой» (код 30992736) указанных расчетных счетов, а также использования указанных денежных средств.

Рассмотрев материалы представления, суд считает, что представление следователя подлежит удовлетворению на основании нижеизложенного.

Так, в соответствии со ст.178 УПК Украины выемка проводится в случаях, когда имеются точные данные, что предметы и документы, имеющие значение для установления истины по уголовному делу, находятся у определенного лица или в определенном месте. Документы, которые просит изъять следователь, относятся к категории банковской тайны, а значит, в соответствии с п.2 ч.1 ст. 62 Закона Украины „О банках и банковской деятельности", разрешение и   раскрытие такой информации может дать суд по письменному запросу или по решению.

Суд считает, что действительно для способствования установлению истины по делу, обеспечению надлежащих источников доказательств, а также с целью осуществления всестороннего и объективного досудебного расследования необходимо изъять и изучить указанные в представлении следователя документы.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.14-1, 178 УПК Украины, п.2 ч.1 ст.62 Закона Украины «О банках и   банковской деятельности»,

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить старшему следователю СУ прокуратуры Днепропетровской области ОСОБА_1 производство выемки в филиале ОАО «БТА Банк» в г. Днепропетровске (МФО 321723) реестра операций по расчетному счету №26003011000855 ООО «Днепрострой», код 30992736 за период с 19.12.2008 г. по 31.12.2008 г. с данными о размере каждого платежа, дате платежа, номере платежного документа, его форме (бумажный, электронный) и способе обращения к исполнению, категории расчетной операции (по дебету либо кредиту счета), получателе (плательщике) платежа, номере расчетного счета получателя (плательщика), МФО и названии банковского учреждения получателя (плательщика) платежа; а также выемки заверенных копий карточек с образцами подписи лиц, имеющих право подписи распорядительных документов по данному расчетному счету, и выемки заверенных копий договоров о расчетно-кассовом обслуживании.

Судья     В.И. Чернобук