ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 марта 2009 года     г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Чернобук В.И., рассмотрев представление следователя Днепропетровской межрайонной природоохранной прокуратуры, согласованное с Днепропетровским межрайонным природоохранным прокурором, о разрешении на проведение выемки документов, содержащих банковскую тайну,

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки документов, содержащих банковскую тайну. При этом в обоснование своего представления следователь ссылается на следующее.

Так, в апреле 2007 года ОСОБА_1, имея умысел на завладение путем обмана чужим имуществом – денежными средствами «ОСОБА_2 Аваль», из корыстных побуждений, достоверно зная, что она никогда не работала региональным менеджером по страхованию в ДФ НФСК «Добробут» г. Днепропетровска, заработная плата ей данным предприятием как его сотруднику не начислялась и не выплачивалась, предоставила в Петровское отделение Днепропетровской областной дирекции «ОСОБА_2 Аваль» заведомо ложный документ – справку №20 от 26.04.07 г. о том, что она работает в ДФ НФСК «Добробут» в должности регионального менеджера по страхованию, и ее заработная плата за последние 6 месяцев составляет 25200 грн. Данная справка в дальнейшем вместе с остальным пакетом документов послужила основанием для выдачи ОСОБА_1 кредита в «ОСОБА_2 Аваль» в размере 22808,94 долларов США. Вышеуказанная справка от 26.04.2007 г. №20 на имя ОСОБА_1 была составлена и выдана занимавшим в тот период времени должность директора ДФ НФСК «Добробут» ОСОБА_3

11.02.2009 г. Днепропетровской межрайонной природоохранной прокуратурой возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.190 УК Украины в отношении ОСОБА_1 02.03.2009 г. уголовное дело по ст.366 ч.1 УК Украины возбуждено Днепропетровской межрайонной природоохранной прокуратурой в отношении ОСОБА_3

Рассмотрев материалы представления, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению на основании следующего.

Так, в соответствии со ст.178 УПК Украины выемка проводится в случаях, когда имеются точные данные, что предметы и документы, имеющие значение для установления истины по уголовному делу, находятся у определенного лица или в определенном месте. Документы, которые просит изъять следователь, относятся к категории банковской тайны, а значит, в соответствии с п.2 ч.1 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», разрешение и   раскрытие такой информации может дать суд по письменному запросу или по решению.

Принимая во внимание вышеизложенное, прихожу к выводу, что действительно для способствования установлению истины по делу, обеспечению надлежащих источников доказательств, а также с целью осуществления всестороннего и объективного досудебного расследования необходимо изъять и изучить указанные в представлении следователя документы.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.14-1, 178 УПК Украины, п.2 ч.1 ст.62 Закона Украины «О банках и   банковской деятельности»,

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить следователю Днепропетровской межрайонной природоохранной прокуратуры ОСОБА_4 производство выемки в Петровском отделении «ОСОБА_2 Аваль» (МФО 305653) кредитного дела на имя гр. ОСОБА_1 по кредитному договору №014/129198/3125/73, заключенного 27.04.2007 г.

Судья     В.И. Чернобук