ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 марта 2009 года     г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Чернобук В.И., рассмотрев представление начальника следственного отделения НМ ГНИ в Жовтневом районе г. Днепропетровска, согласованное с заместителем прокурора Жовтневого района г. Днепропетровска, о разрешении на проведение выемки документов, содержащих банковскую тайну,

УСТАНОВИЛ:

Начальник следственного отделения НМ ГНИ по согласованию с заместителем прокурора обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки документов, содержащих банковскую тайну, при этом в обоснование своего представления ссылается на следующее.

Так, ОСОБА_1, являясь директором ООО «Эльдорадо-ДН2» (ЕГРПОУ 31792838), зарегистрированного распоряжением Днепропетровского городского совета народных депутатов от 16.01.2001 г. и имеющего юридический адрес: г. Днепропетровск, ул. Набережная Победы, 32, то есть являясь должностным лицом субъекта предпринимательской деятельности, исполняющим административно-хозяйственные и организационно-распорядительные обязанности, в нарушение требований ст.9 Закона Украины «О системе налогообложения» от 25.06.1991 г., п.п.10, 12, 13, 23 «Положения об организации бухгалтерского учета и отчетности в Украине», утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 03.04.1993 г., Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» от 16.07.1999 г., п.2.15 «Положения о документальном обеспечении записей в бухгалтерском учете» №88 от 24.03.1995 г., п.5.3.9, п.5.3 ст.5 Закона Украины «О налогообложении прибыли предприятий» от 28.12.1994 г. в период времени с 01.01.2004 г. по 31.12.2006 г., действуя умышленно, уклонился от уплаты налога на прибыль, чем причинил государству ущерб в сумме 657627.94 грн., что в 5020 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, то есть в особо крупных размерах. По данному факту СО НМ ГНИ в Жовтневом районе г. Днепропетровска 27 февраля 2009 г. было возбуждено уголовное дело №99096303 по признакам состава преступления, предусмотренного ст.212 ч.3 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что предприятием ООО «Эльдорадо ДН2» (код ЕГРПОУ 31792838) начата процедура банкротства и часть документов – приказов о назначении должностными лицами руководителей предприятия ООО «Эльдорадо ДН2» (код ЕГРПОУ 31792838), должностных инструкций отсутствует, в связи с чем органом досудебного следствия усматривается необходимость в производстве выемки оригиналов документов по принадлежащему предприятия ООО «Эльдорадо ДН2» (код ЕГРПОУ 31792838) текущему счету №26065217070100 в ДО «Раффайзен банк ОСОБА_2» (МФО 305653), имеющих отношение к вышеуказанному уголовному делу.

Рассмотрев материалы представления, считаю, что представление начальника следственного отделения НМ ГНИ подлежит удовлетворению на основании следующего.

Так, в соответствии со ст.178 УПК Украины выемка проводится в случаях, когда имеются точные данные, что предметы и документы, имеющие значение для установления истины по уголовному делу, находятся у определенного лица или в определенном месте. Документы, которые просит изъять следователь, относятся к категории банковской тайны, а значит, в соответствии с п.2 ч.1 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», разрешение и   раскрытие такой информации может дать суд по письменному запросу или по решению.

Принимая во внимание вышеизложенное, прихожу к выводу, что действительно для способствования установлению истины по делу, обеспечению надлежащих источников доказательств, а также с целью осуществления всестороннего и объективного досудебного расследования необходимо изъять и изучить указанные в представлении начальника следственного отделения НМ ГНИ документы.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.14-1, 178 УПК Украины, п.2 ч.1 ст.62 Закона Украины «О банках и   банковской деятельности»,

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить начальнику следственного отделения НМ ГНИ в Жовтневом районе г. Днепропетровска ОСОБА_2 производство выемки в ДО «Райффайзен банк ОСОБА_2» (МФО 305653) документов по текущему счету №26065217070100, принадлежащему предприятию ООО «Эльдорадо ДН2» (код ЕГРПОУ 31792838), а именно: документов, связанных с открытием и распоряжением данным расчетным счетом – заявлений на открытие счета, карточек с образцами подписей и оттисков печати, документов, подтверждающих получение электронного ключа доступа к счету (при использовании системы «Клиент-Банк»), договоров на расчетно-кассовое обслуживание; юридического дела по указанному текущему счету, в том числе копий паспортов учредителей и должностных лиц, протокола собрания учредителей, приказа или иного документа о назначении на указанную в уставе должность лица с правом подписи и полномочиями действовать от лица предприятия и осуществлять финансовые сделки, документов, подтверждающих изменение лица, уполномоченного на управление счетом (при наличии таких изменений), копии паспорта уполномоченного представителя предприятия.

Судья     В.И. Чернобук