УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

 

м.  Чернівці «14» жовтня 2008р. колегія судців судової палати у кримінальних справах апеляційного суду Чернівецької області у складі:

Головуючого                                                           Петлюка В.І.

Судців                                                      Кифлюка В.Ф.,  Колотила О.О.

при секретарі                                                        Лихненка М. В.

потерпілої                                                                 ОСОБА_17

прокурора                                                              Кисельова Л.К.

та адвокатів                                          ОСОБА_3,  ОСОБА_1,  ОСОБА_5 ,

ОСОБА_6, ОСОБА_7

та перекладача                                                          ОСОБА_8

розглянула  у  відкритому  судовому  засіданні  кримінальну  справу  за

апеляціями        прокурора    відділу    нагляду    за    додержанням    законів

спецпідрозділами та іншими установами які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Чернівецької області Кисельова Л.К.,  захисника ОСОБА_1 в інтересах засудженого ОСОБА_2,  захисника ОСОБА_3 в інтересах засудженого ОСОБА_4 на вирок Шевченківського районного суду м.  Чернівців від 4 липня 2008 року,  яким

ОСОБА_4,  ІНФОРМАЦІЯ_2 народження,  уродженця м.  Харків,  мешканця м.  Тель - Авів,  Ізраїлю,  який тимчасово проживав по АДРЕСА_2,  єврея,  громадянина Ізраїлю,  раніше судимого вироком Садгірського районного суду м.  Чернівців,  від 11 грудня 2001 року за  ст. 199ч.2 КК України із застосуванням  ст.  69 КК України на один рік і шість місяців позбавлення волі,  засуджено за  ст. 199ч.2 КК України на 6 років позбавлення волі.

ОСОБА_2,  ІНФОРМАЦІЯ_1 народження,  уродженця м.  Самара,  Росія,  мешканця АДРЕСА_1,  росіянина,  раніше судимого,  вироком Шевченківського районного суду м.  Чернівців від 23 лютого 2001 року за  ст. 141 ч.2 КК України на два роки позбавлення волі,  з відстрочкою виконання вироку на два роки,  вироком Першотравневого районного суду м.  Чернівців від 10 квітня 2003

 

Справа №11-291 /2008 р.                            Головуючий у І інстанції Гончарова І.М.

Категорія  ст. 199 ч.2 КК України                       Доповідач Петлюк В.І.

 

року,  за  ст. 186ч.2 КК України на два роки і чотири місяці позбавлення волі,  вироком Першотравневого районного суду м.  Чернівців від 8 лютого 2005 року за  ст. 187ч.2 КК України на три роки і чотири місяці позбавлення волі,  засуджено за  ст.  199ч.2 КК України на 5 років позбавлення волі.

ОСОБА_9,  ІНФОРМАЦІЯ_3 народження мешканця АДРЕСА_3,  українця,  громадянина України,  який має на утримання неповнолітню дитину,  працівника «Євротранс»,  раніше не судимого,  засуджено за  ст. 199ч.2 КК України із застосуванням  ст. 69 КК України на 3 роки позбавлення волі.

На підставі  ст. 75 КК України ОСОБА_9  звільнено від відбування покарання з двохрічним іспитовим строком та на підставі  ст. 76 КК України зобов'язано останнього без згоди органів кримінально виконавчої системи не змінювати місця постійного проживання і періодично з'являтися в ці орагни для реєстрації.

ОСОБА_10,     ІНФОРМАЦІЯ_4 народження,  уродженця та мешканця м.  Чернівців,  українця,  громадянина України,  непрацюючого,  раніше не судимого,  засуджено за  ст. 199ч.2 КК України із застосуванням  ст. 69 КК України на 2 роки позбавлення волі. Міру запобіжного заходу засудженим ОСОБА_4,  ОСОБА_2,  ОСОБА_10 залишено - тримання під вартою,  а засудженому ОСОБА_9  - підписку про невиїзд.

Строк відбуття покарання засудженим ОСОБА_4 обчислено з 31 травня 2007 року,  засудженому ОСОБА_2 з 1 червня 2007 року,  засудженому ОСОБА_10 з5 грудня 2007 року та за зараховано йому в строк відбуття покарання час відбування під вартою з 31 травня 2007 року по 8 червня 2007 року.

Стягнуто з засуджених ОСОБА_4,  ОСОБА_2 та ОСОБА_9  в солідарному порядку на користь ОСОБА_11 - 9090 грн.,  на користь ОСОБА_12 - 2525 грн.,  на користь ОСОБА_13 - 1505 грн.

Стягнуто з засуджених ОСОБА_4 та ОСОБА_2 в солідарному порядку на користь ОСОБА_14  - 3500 грн.

Звернуто на виконання вироку вилучені у засудженого ОСОБА_4 гроші в сумі 422 долари США,  300 євро,  101 шекель та 28 гривень,  які знаходяться на зберіганні у ФЕВ УМВС України в Чернівецькій області,  гроші вилучені у засудженого ОСОБА_9  в сумі 300 доларів США та 22 гривня,  гроші вилучені у засудженого ОСОБА_2 в сумі 27 гривень.

Стягнуто з ОСОБА_4,  ОСОБА_2,  ОСОБА_9  та ОСОБА_10 судові витрати за проведення експертиз на користь НДЕКЦ УМВС України в Чернівецькій області в сумі 1059, 24 грн. Вирішено долю речових доказів.

Згідно з вироком ОСОБА_4,  ОСОБА_2,  ОСОБА_9 ,  ОСОБА_10 визнані винуватими та засуджені за те,  що вони за попередньою змовою в період з 26 грудня 2006 року по 31 травня 2007 року займалися придбанням,

 

ввезенням в Україну з метою збуту та збутом підробленою іноземної валюти.

3     вироком,  ОСОБА_4,  перебуваючи в Ізраїлі,  куди він виїхав на

постійне місце проживання в 2003 році,  переслідуючи мету збуту

підробленої іноземної валюти на території м.  Чернівців,  з метою отримання

наживи від цієї діяльності за попередньою змовою з ОСОБА_2 та

ОСОБА_9 ,  що була досягнута між ними,  на протязі кінця грудня 2006

року у невстановленому слідством місці,  часі та особи,  придбав підроблену

іноземну валюту,  а саме одну купюру номіналом 100 доларів США за

серійним номером FL03424122B,  яка не відповідає аналогічним банкнотам,

що знаходяться в офіційному обігу,  яку 28 грудня 2006 року,  завідомо

знаючи про підробленість придбаної ним банкноти,  утримуючи її

безпосередньо при собі,  і використовуючи авіатранспорт міжнародного

сполучення,  з метою подальшого збуту,  ввіз на територію України та зберігав

її при собі до 01 січня 2007 року.

01 січня 2007 року,  ОСОБА_4 разом з ОСОБА_2 та ОСОБА_9 ,  переслідуючи мету особистого збагачення,  перебуваючи на площі Соборній в м.  Чернівці,  приблизно о 4 годині 00 хвилин,  збули продавцю кіоску,  що розташований на площі Соборній в м.  Чернівці - ОСОБА_15 підроблену іноземну валюту в загальній сумі 100 доларів США,  однією банкнотою номіналом 100 доларів США за серійним номером FL03424122B,  яка не відповідає аналогічним банкнотам,  що знаходяться в офіційному обігу.

Кошти,  отримані від реалізації підробленої валюти,  розподілили між собою та розпорядились на свій власний розсуд.

На початку квітня 2007 року,  ОСОБА_4,  перебуваючи в країні Ізраїль,  переслідую мету збуту підробленої іноземної валюти на території м.  Чернівці з ціллю отримання наживи від цієї діяльності,  у невстановленому слідством місці,  часі та особи,  придбав підроблену іноземну валюту,  а саме 2900 доларів США,  купюрами номіналом 100 доларів США,  за серійними номерами FL03424135B,  FL03424138B,  FL03424142B,  FL03424144B,  FL03424147B,  FL03424150B,  FL03424159B по одній купюрі,  FL03424161B -13 купюр,  FL03424194B - 9 купюр,  що не відповідають аналогічним банкнотам,  що знаходяться в офіційному обігу.

4     квітня 2007 року,  завідомо знаючи про підробленість придбаної ним

валюти,  утримуючи її безпосередньо при собі,  і використовуючи

авіатранспорт міжнародного сполучення,  придбанні підроблені банкноти

іноземної валюти ввіз на територію України,  де зберігав з метою подальшого

збуту.

В період часу з 5 по 6 квітня 2007 року,  у денний час,  ОСОБА_4 разом з ОСОБА_9 ,  переслідуючи мету особистого збагачення,  перебуваючи біля бару Картопляна хата по вулиці Заньковецькій,  11,  м.  Чернівців,  ОСОБА_9  підійшов до громадянина ОСОБА_16,  який на той час перебував у своєму автомобілі марки „Опель Омега",  темно-синього кольору,  реєстраційний номер НОМЕР_1 і передав йому для обміну на національну валюту України,  частину ввезеної підробленої іноземної валюти,  а саме 100 доларів США,  однією банкнотою,  яка не відповідає аналогічним банкнотам,  що знаходяться в офіційному обігу та виготовлена способом плоского офсетного

 

друку. Отримавши від ОСОБА_9  банкноту номіналом в 100 доларів США,  і виявивши факт її підробки,  ОСОБА_16 повернув купюру ОСОБА_9 ,  відмовивши при цьому в п обміні.

З 5 по 6 квітня 2007 року,  у денний час,  ОСОБА_4 разом з ОСОБА_9 ,  переслідуючи мету особистого збагачення,  перебуваючи на площі Соборній,  м.  Чернівців продовжували займатись злочинною діяльністю,  при цьому ОСОБА_4 зайшов до приміщення 3-го міського відділення Чернівецької філії комерційного банку „ПриватБанк",  що розташоване на площі Соборній,  9,  м.  Чернівців,  де протиправно збули касиру -операціоністу зазначеного відділення банку ОСОБА_17 частину підробленої іноземної валюти,  а саме 300 доларів США,  банкнотами номіналом 100 доларів США,  які не відповідають аналогічним банкнотам,  що знаходяться в офіційному обігу.

Кошти,  отримані від незаконної злочинної діяльності,  розподілили між собою та розпорядились ними на свій власний розсуд.

10 квітня 2007 року,  ОСОБА_4 разом з ОСОБА_2 та ОСОБА_9 ,  переслідуючи мету особистого збагачення,  перебуваючи на площі Соборній,  м.  Чернівців,  приблизно о 13 годиш,  зайшли до приміщення 3-го міського відділення Чернівецької філії комерційного банку „ПриватБанк" на площі Соборній,  9,  м.  Чернівців,  де незаконно збули касиру-операціоністу зазначеного відділення банку - ОСОБА_17 підроблену іноземну валюту в загальній сумі 300 доларів США,  банкнотами номіналом 100 доларів США,  які не відповідають аналогічним банкнотам,  що знаходяться в офіційному обігу.

Кошти,  отримані від незаконної злочинної діяльності,  розподілили між собою та розпорядились ними на свій власний розсуд.

В цей же день,  10 квітня 2007 року,  ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_2 та ОСОБА_9 ,  переслідуючи мету особистого збагачення,  перебуваючи на площі Соборній,  м.  Чернівців,  приблизно о 13 годиш 30 хвилин зайшли до приміщення 3-го міського відділення Чернівецької філії комерційного банку „ПриватБанк" на площі Соборній,  9,  м.  Чернівців,  де збули касиру-операціоністу ОСОБА_17 підроблену іноземну валюту в загальній сумі 500 доларів США,  банкнотами номіналом 100 доларів США,  які не відповідають аналогічним банкнотам,  що знаходяться в офіційному обігу.

Кошти,  отримані від незаконної злочинної діяльності,  розподілили між собою та розпорядились ними на свій власний розсуд.

В цей же день,  10 квітня 2007 року,  ОСОБА_4,  продовжуючи злочинну діяльність,  разом з ОСОБА_2 та ОСОБА_9 ,  за попередньою змовою між собою,  перебуваючи на площі Соборній,  м.  Чернівців,  приблизно о 14 годині,  зайшли до приміщення 3-го міського відділення Чернівецької філії комерційного банку „ПриватБанк" на площі Соборній,  9,  м.  Чернівців,  де протиправно збули підроблену іноземну валюту в загальній сумі 1300 доларів США,  банкнотами номіналом 100 доларів США,  які не відповідають аналогічним банкнотам,  що знаходяться в офіційному обігу. Отримані від незаконної злочинної діяльності кошти розподілили між собою

 

та розпорядились ними на свій власний розсуд.

В цей же день 10 квітня 2007 року біля 15-00 години,  ОСОБА_4 разом з ОСОБА_2 та ОСОБА_9  перебуваючи на площі Соборній в м.  Чернівці,  зайшли до приміщення 3-го міського відділення Чернівецької філії комерційного банку „ПриватБанк",  де за попередньою домовленістю між собою збули касиру-операціоністу ОСОБА_17 останню ввезену на території України підроблену іноземну валюту в загальній сумі 500 доларів США,  банкнотами номіналом 100 доларів США,  які не відповідають банкнотам,  що знаходяться в офіційному обігу,  поділивши отримані від її реалізації кошти між собою.

Підроблена іноземна валюта в загальній сумі 2900 доларів США,  банкнотами номіналом по 100 доларів США,  за серійними номерами FL03424135B,  FL03424138B,  FL03424142B,  FL03424144B,  FL03424147B,  FL03424150B,  FL03424159B по одній купюрі,  FL03424161B - 13 купюр,  FL03424194B - 9 купюр в послідуючому були вилучені з ЧФ КБ „ПриватБанк",  а також у клієнтів даного банку,  до яких банкноти потрапили під час їх обігу,  і згідно висновків судово-криміналістичних експертиз,  не відповідають аналогічним банкнотам,  що знаходяться в офіційному обігу та виготовлені способом плоского офсетного друку.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_4,  в кінці травня 2007 року,  перебуваючи в країні Ізраїль,  переслідуючи мету збуту підробленої іноземної валюта на території м.  Чернівців,  з ціллю отримання наживи від цієї діяльності у невстановленому місці,  часі та у невстановленої слідством особи,  придбав підроблену іноземну валюту,  а саме 2000 доларів США,  купюрами номіналом 100 доларів США за серійними номерами FL03424113B - 2 банкноти,  FL03424101B,  FL03424105B,  FL03424111B,  FL03424112B,  FL03424115B,  FL03424117B,  FL03424119B,  FL03424121B,  FL03424124B,  FL03424132B,  FL03424134B,  FL03424135B,  FL03424141B,  FL03424146B,  FL03424150B,  FL03424156B,  FL03424164B,  FL03424165B,  які не відповідають аналогічним банкнотам,  що знаходяться в офіційному обігу. Далі,  29 травня 2007 року,  завідомо знаючи про підробленість придбаної ним валюти,  утримуючи її безпосередньо при собі,  і використовуючи авіатранспорт міжнародного сполучення,  з метою подальшого збуту,  ввіз придбанні підроблені банкноти іноземної валюти на територію України,  перевіз їх в м.  Чернівці,  та зберігав до 31 травня 2007 року.

31 травня 2007 року ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_9  а ОСОБА_10,  переслідуючи мету особистого збагачення,  перебуваючи а площі Соборній,  м.  Чернівців о 12 годиш 20 хвилин незаконно збули підроблену іноземну валюту. При цьому ОСОБА_10 зайшов до приміщення 3-го міського відділення Чернівецької філії комерційного банку „ПриватБанк" на площі Соборній,  9,  м.  Чернівців,  де збув касиру-операціоністу ОСОБА_12 підроблену іноземну валюту в загальній сумі 300 доларів США,  банкнотами номіналом 100 доларів США,  які не відповідають аналогічним банкнотам,  що находяться в офіційному обігу. При збуті ОСОБА_10 підробленої іноземної валюти в сумі 300 доларів США,  касир-операціоніст ОСОБА_12 виявила факт підробки

 

купюр,  і увімкнула тривожну сигналізащю охоронюваного об'єкту,  в результаті чого був затриманий ОСОБА_10 на місці вчинення злочину.

Підроблена іноземна валюта в загальній сумі 300 доларів США,  купюрами номіналом 100 доларів,  за серійними номерами FL03424124B,  FL03424134B,  L03424165B була вилучена 31 травня 2007 року,  і згідно висновку судово-криміналістичної' експертизи не відповідає аналогічним банкнотам,  що находяться в офіційному обігу.

В цей же день 31 травня 2007 року о 13 годиш 42 хвилини ОСОБА_4,  за попередньою змовою з ОСОБА_2 перебуваючи на вулиці Сагайдачного,  м.  Чернівців,  збули в 9-те відділення філії ВАТ КБ „Надра" Чернівецького РУ,  що розташоване по вулиці Сагайдачного,  23 м.  Чернівців підроблену іноземну валюту в загальній сумі 100 доларів США,  однією купюрою,  яка не відповідає аналогічним банкнотам,  що знаходяться в офіційному обігу і виготовлена способом плоского офсетного друку.

Продовжуючи свою злочинну діяльність,  31 травня 2007 року,  о 13 годині 47 хвилини,  ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_2,  перебуваючи по вулиці Сагайдачного,  м.  Чернівців,  збули в 9-те відділення філії ВАТ КБ „Надра" Чернівецького РУ,  що розташоване по вулиці Сагайдачного,  23 м.  Чернівців підроблену іноземну валюту в загальній сумі 400 доларів США,  купюрами номіналом 100 доларів США,  які не відповідають аналогічним банкнотам,  що знаходяться в офіційному обігу.

В цей же день,  31 травня 2007 року,  о 13 годиш 49 хвилини,  ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_2,  перебуваючи на вул.  Сагайдачного,  м.  Чернівців,  збули в 9-те відділення філії ВАТ КБ „Надра" Чернівецького РУ,  що розташоване по вулиці Сагайдачного,  23 м.  Чернівців,  підроблену іноземну валюту в загальній сумі 200 доларів США,  купюрами номіналом 100 доларів США,  які не відповідають аналогічним банкнотам,  що знаходяться в офіційному обігу.

Підроблена іноземна валюта в загальній сумі 700 доларів США,  купюрами номіналом 100 доларів,  за серійними номерами РГ03424113В,  ГГ03424113В,  FL03424156B,  FL03424115B,  Fr03424101B,  FL03424121B,  FL03424105B яку ОСОБА_4 за попередньою злочинною змовою з ОСОБА_2 збули в 9-те відділення філії ВАТ КБ „Надра" Чернівецького РУ,  були вилучені у ОСОБА_14  01 червня 2007 року,  і згідно висновку судово-криміналістичної експертизи,  не відповідають аналогічним банкнотам,  що знаходяться в офіційному обігу та виготовлені способом плоского офсетного друку.

31 травня 2007 року о 21 годині 10 хвилин ОСОБА_4 був затриманий працівниками міліції та у нього було вилучено 1000 доларів США,  купюрами номіналом 100 доларів США,  за серійними номерами FL03424164B,  L03424119B,  FL03424141B,  FL03424135B,  FL03424146B,  FF03424132B,  FL03424113,  FL03424111B,  FL03424150B,  FL03424112B,  які згідно висновку судово-криміналістичної експертизи також не відповідають аналогічним банкнотам,  що знаходяться в офіційному обігу,  виготовлені способом плоского офсетного друку.

В апеляційній скарзі прокурор порушує питання про скасування вироку

 

у зв'язку з неправильним застосуванням кримінального закону,  невідповідністю висновків суду викладених у вироку фактичним обставинам справи,  невірною кваліфікацією дій засуджених,  що стало підставою призначення судом біль м'якого покарання. Звертає увагу на те,  що досудовим слідством повністю доведено кваліфікацію вчинення злочину засудженими за ознаками організованої злочинної групи,  яка передбачена  ст.  ст. 28 КК України,  а суд безпідставно перекваліфікував їхні дії з ч.3 на ч.2  ст.  199 КК України.

В апеляційній скарзі захисника ОСОБА_1 в інтересах засудженого ОСОБА_2 порушується питання про скасування вироку суду та закриття щодо останнього кримінальної справи на підставі п.2  ст. 6 КПК України за відсутності в його діях складу злочину передбаченого  ст.  199 ч.2 КК України.

Мотивуючи скаргу захисник зазначає,  що у матеріалах досудового слідства відсутні будь - які достовірні дані про збут ОСОБА_2 підробленої валюти,  а також вважає,  що вирок суду щодо його підзахисного ґрунтується на домислах та припущеннях.

В зв'язку з цим вважає,  що вирок суду суперечить обставинам,  встановлених в судовому засіданні.

Крім цього захисник зазначає,  що судом не враховано,  відсутності у ОСОБА_2 попередньої змови з іншими засудженими на збут підробленої валюти.

Із змісту апеляційної скарги захисника ОСОБА_3 в інтересах засудженого ОСОБА_4 вбачається,  що його вимоги є аналогічними до вимог захисника ОСОБА_18

Засуджені ОСОБА_9  та ОСОБА_10 вирок суду не апелюють.

Заслухавши доповідь судді,  міркування прокурора який підтримав апеляцію,  та вважав,  що вирок суду слід скасувати,  і постановити новий вирок,  яким перекваліфікувати дії засуджених з  ст. 199ч.2 КК України на ч.3  ст. 199 КК України,  пояснення захисників,  які підтримали свої апеляції,  провівши по справі часткове судове слідство,  перевіривши матеріали кримінальної справи та обговоривши наведені в апеляціях доводи,  колегія суддів вважає,  що апеляційні скарги задоволенню не підлягають.

Висновок суду по винуватість ОСОБА_4,  ОСОБА_2,  ОСОБА_9  ОСОБА_10 у вчиненні злочину за обставин встановлених судом,  відповідає фактичним обставинам і підтверджений отриманими у встановленому порядку доказами,  які досліджені,  оцінені судом і детально викладені у вироку.

Матеріалами справи з'ясовано,  що досудове та судове слідство проведено з дотриманням кримінально - процесуального закону,  порушення права засуджених на захист,  або інших істотних вимог кримінально -процесуального закону,  котрі були б Істотними і тягли за собою скасування вироку,  у справі не допущено.

Так,  в стадії досудового слідства ОСОБА_10 надав явку з повинною,  а на допитах в якості підозрюваних ОСОБА_2,  ОСОБА_9  та ОСОБА_10 виходячи із суб'єктивних міркувань свого захисту дали

 

показання,  з яких,  при їх співвставлені судом,  видно,  що вони займалися придбанням,  перевезенням,  ввезенням в Україну з метою збуту а також збуту підробленої іноземної валюти,  повторно та аза попередньою змовою групою осіб,  ці покази ОСОБА_10,  ОСОБА_2 в судовому засіданні змінили,  зазначивши,  що злочин який їм інкримінований не вчиняли.

Суд обґрунтовано визнав достовірними показання засуджених ОСОБА_2,  ОСОБА_10 та ОСОБА_9 ,  які вона давали на початку досудового слідства,  оскільки ці показання відповідають сукупності інших доказів по справі а змінили вони показання після того як ознайомилися з матеріалами справи і одержали значну інформацію по обставинах вчинення злочину,  обравши спосіб захисту,  заперечення,  об'єктивної істини обставин вчиненого ним злочину.

Так з показань,  які дав на досудовому слідстві ОСОБА_9  вбачається,  що ОСОБА_4 6.04.2007 року привіз з собою із Ізраїлю 2700 підроблених доларів США,  купюрами по 100 доларів США,  які показав йому та ОСОБА_2 Одразу міняти всі долари США в одному обмінному пункті не наважувались,  тим більше,  що при спробі обміняти однією купюри номіналом 100 доларів США у валютчиків була невдалою,  на що ОСОБА_4 переконав їх,  що краще ці долари обмінювати в обмінних пунктах,  де переважно касири добре не розуміються на ознаках справжності доларів США.

Крім цього,  з цих показань вбачається,  що наступного дня він разом з ОСОБА_4 та ОСОБА_2 зустрілися на Центральній площі м.  Чернівців,  де на пропозицію ОСОБА_4 він і ОСОБА_2 протягом години в різний час обміняли фальшиві долари відповідно 500 і 300 доларів США.

Крім цього,  ОСОБА_4 обміняв фальшиві долари США на евро.

Після цього в ОСОБА_4 залишилося ще 500 підроблених доларів США,  які вони вирішили обміняти пізніше. Приблизно через годину ОСОБА_2 в цьому ж банку обміняв підроблених 500 доларів США.

Грошу отримані від обміну ОСОБА_4 розділив на свій розсуд.

В середині квітня 2007 року ОСОБА_4 полетів в Ізраїль,  пообіцявши,  що як тільки роздобуде наступну партію підроблених доларів то повернеться в м.  Чернівці для подальшого з їх участю обміну грошей,  про ще повідомить додаткового.

В кінці травня 2007 року ОСОБА_4 привіз з Ізраїлю чергову партію підроблених доларів,  які він та ОСОБА_10 на пропозицію ОСОБА_4 за винагороду обмінювали їх на українські гроші.

Аналогічне вбачається з показань ОСОБА_2 та ОСОБА_10 які вона давали в ході досудового слідства щодо своєї участі у обміні підроблених доларів США.

Крім цього,  показанням потерпілого ОСОБА_19  підтверджено,  що 100 доларів США які отримані ним у ніч 31 грудня 2006 року на 1 січня 2007 року,  як виручку від проданого товару були підроблені.

Дані які містяться у протоколі добровільної видачі від 13 червні 2007 року свідчать про те,  що купюра номіналом 100 доларів США за серійним

 

номером FL03 424122В які добровільно видала працівникам міліції ОСОБА_34 згідно висновку судово - криміналістичної експертизи №1102 від 28 червня 2007 року не відповідають банкнотам,  що знаходяться в офіційному обігу (т.1 а.с. 48-50).

Дані які містяться в протоколі пред'явлення осіб для впізнання за участь свідка ОСОБА_15 від 5 липня 2007 року свідчить про те,  що вона впевнено впізнала серед інших осіб,  що пред'являлися для впізнання,  ОСОБА_4 як особу,  яка 1 січня 2007 року збула купюру номіналом 100 доларів США,  яка в послідуючому виявилася підробленою.

З показань потерпілої ОСОБА_12 вбачається,  що вона працюючи на посаді касира - операціоніста 3-го міського відділення Чернівецької філії комерційного банку «ПриватБанк»,  що в м.  Чернівцях,  де в період з 2 по 11 квітня 2007 року їй та її колезі ОСОБА_17 було пред'явлено для обміну 2500 доларів США,  які виявилися підробленими.

Через кілька днів після виявленні підробленої валюти до неї звернулась клієнт їхнього банку ОСОБА_20 яка також пред'явила претензії отримання у них підроблених 100 доларів США.

З аналогічною вимогою до неї звернулася і ОСОБА_13 яка отримала в їхньому банку три підробленні банкноти номіналом по 100 доларів США.

31 травня 2007 року біля 12 години молодий чоловік передав її для обміну 300 доларів США номіналом по 100 доларів США які вона виявила,  що вони підроблені,  про що повідомила працівників міліції які і затримали цю особу.

Аналогічно вбачається з показань і потерпілої ОСОБА_17

З даних які містяться в протоколах пред'явленні осіб для впізнання за участю потерпілої ОСОБА_12 від 6 червня 2007 року,  22 червня 2007 року та 27 червня 2007 року вбачається,  що вона впевнено впізнала серед інших осіб,  що пред'являлися для впізнання,  ОСОБА_2,  ОСОБА_9  та ОСОБА_21 як клієнтів які обслуговувалися у відділені з 2 по 11 квітня 2007 року (т.1 а.с.  130- 134).

Дані які є в протоколі пред'явлення осіб для впізнання за участю потерпілої ОСОБА_17 від 6 червня 2006 року свідчать про те,  що вона впевнено впізнала серед інших осіб,  що пред'являлися для впізнання,  ОСОБА_2 як клієнта який обслуговувався у відділенні (т.1 а.с.  157).

Дані які є в протоколі пред'явлення осіб для впізнання за участю потерпілої ОСОБА_17 від 27 червня 2007 року свідчать про те,  що вона впевнено впізнала серед інших осіб,  що пред'являлися для впізнання,  ОСОБА_4 як клієнта який обслуговувався у відділенні 10 квітня 2007 року,  обмінявши при цьому долари США на євро (т.1 а.с.  160,  161).

Про те,  що у 3 - ому відділені ЧФ КБ «ПриватБанк» в період з 2 по 11 квітня 2007 року отримали для обміну підроблені долари США в судовому засіданні підтвердили свідки ОСОБА_22,  ОСОБА_23,  ОСОБА_20,  ОСОБА_24

Зміст протоколу добровільної видачі від 21 червня 2007 року свідчить про те,  що ОСОБА_13 добровільно видала працівникам міліції 300 доларів США,  купюрами номіналом по  100 доларів США за серійними

 

номерами FL03424135B,  FL03424147B,  FL03424159B,  які вона придбала 10 квітня 2007 року у відділенні банку,  а згідно висновку судово -криміналістичної експертизи №1122 від 6 липня 2007 року ці банкноти не відповідають аналогічним банкнотам,  що знаходяться в офіційному обігу (т. 1 а.с. 242, 253-255).

З показань свідка ОСОБА_25 вбачається,  що їй,  як заступнику головного бухгалтера по касовим операціям ЧФ КБ «ПриватБанк» 12 квітня 2007 року ОСОБА_12 повідомила,  що виявила 24 банкноти номіналом по 100 доларів США,  що мали ознаки підробки.

Дані,  які містяться в протоколі виїмки від 27 червня 2007 року свідчать про те,  що ОСОБА_25 добровільно видала банкноту номіналом 100 доларів США за серійним номером FL03424194B,  яка зберігалася на позабалансовому рахунку в сховищі банку,  що за висновком судово -криміналістичної експертизи №1121 від 6 липня 2007 року не відповідає аналогічним банкнотам,  що знаходяться в офіційному обігу.

З показань свідка ОСОБА_26 вбачається,  що її як заступнику керівника департаменту по координації діяльності касирів операціоністів 31 травня 2007 року ОСОБА_12 повідомила,  що молодий чоловік передав для обміну 300 доларів США,  що мали ознаки підробки,  якого через деякій час затримали працівники державної служби охорони,  як з'ясувалося пізніше це був ОСОБА_10

Аналогічні покази дали суду свідки ОСОБА_27 та ОСОБА_28

З даних,  які містяться в акті виявлення,  опису та вилучення від 12 квітня 2007 року вбачається,  що іноземна валюта в загальній сумі 2400 доларів США купюрами 100 доларів США за серійними номерами FL03424138B,  FL03424144B,  FL03424150B,  FL03424161B - 13 штук,  FL03424194B - 8 штук,  яка вилучена у ЧФ КБ «ПриватБанк» не відповідає аналогічним банкнотам,  що знаходяться в офіційному обігу,  про що свідчить висновок судово - криміналістичної експертизи №787 від 24 травня 2007 року (т.1 а.с, 86,  99-101).

З даних які містяться в протоколі добровільної видачі від 31 травня 2007 року вбачається,  що потерпіла ОСОБА_12 добровільно видала працівникам міліції 300 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США за серійними номерами FL03424165B,  FL03424124B,  FL03424134B,  які надав її для обміну засуджений ОСОБА_10 які з висновком судово -криміналістичної експертизи від 30 червня 2007 року №1003 не відповідають аналогічним банкнотам,  що знаходься у офіційному обігу (т.1 а.с. 125,  т.2 а.с.  87-95).

З показань потерпілої ОСОБА_29  вбачається,  що вона,  як працівниця ВАТ КБ «Надра» Чернівецького РУ,  що в м.  Чернівцях по вул.  Сагайдачного 23,  31 травня 2007 року молодому чоловіку худорлявої статури обміняла 100 доларів США на гривні.

Через декілька хвилин обміняла молодому чоловікові міцної статури 410 доларів США на 300 євро які,  як пізніше виявилося були підробленими.

При проведенні пред'явленні осіб для впізнання за участю потерпілої ОСОБА_29  5 липня 2007 року вона впевнено впізнала серед інших осіб,  що

 

пред'являлися для впізнання ОСОБА_2,  як особу,  яка 31 травня 2007 року надала їй для обміну підроблену іноземну валюту в сумі 100 доларів США,  а також при проведенні аналогічної слідчої дії 27 червня 2007 року потерпіла впевнено впізнала серед інших осіб,  що пред'являлися для впізнання ОСОБА_4,  як особу,  яка 31 травня 2007 року надала їй для обміну підроблену іноземну валюту.

Під час проведення ставки віч - на - віч між потерпілою ОСОБА_14  та засудженим ОСОБА_2 потерпіла підтвердила свої показання.

Дані,  які містяться в банківських квитанціях про здійснення валютно -обмінних операцій або операцій з купівлі - продажу банківського металу за №9NPK3,  9NPK4,  9NPK5 від 31 травня 2007 року свідчить про те,  що цього ж числа о 12 год. 42хв.,  12год. 47хв. та о 12год. 49хв. 9-е відділення ВАТ КБ «Надра» Чернівецького РУ проведено обмін валюти в загальній сумі 700 доларів США.

З змісту протоколу виїмки від 1 червня 2007 року вбачається,  що потерпіла ОСОБА_14  добровільно видала працівникам міліції 700 доларів США,  купюрами номіналом по 100 доларів США за серійними номерами FL03424121B,  FL03424105B,  FL03424115B,  FL03424101B,  FL03424156B - по одній купюрі та дві купюри за серійним номером FL03424113B,  які їй передали для обміну 31 травня 2007 року засуджений ОСОБА_4 та ОСОБА_2,  які згідно з висновком судово - криміналістичної експертизи не відповідає аналогічним банкнотам,  що знаходяться в офіційному обігу (т. 1 а.с. 306,  307,  т.2 а.с. 87-95).

З показань свідка ОСОБА_30 вбачається,  що дійсно 31 травня 2007 року ОСОБА_4 та ОСОБА_2 у 9 - ому відділенні філії ВАТ КБ «Надра» Чернівецького РУ обміняли підроблені долари США.

Аналогічні покази дав суду свідок ОСОБА_31

Дані які є в протоколі добровільної видачі від 31 травня 2007 року свідчать про те,  що при затриманні ОСОБА_4 останній добровільно видав працівникам міліції іноземну валюту в сумі 1000 доларів США,  за серійними номерами FL03424164B,  L03424119B,  FL03424141B,  FL03424135B,  FL03424146B,  FF03424132B,  FL03424113,  FL03424111B,  FL03424150B,  FL03424112В,  які згідно висновку судово-криміналістичної експертизи також не відповідають аналогічним банкнотам,  що знаходяться в офіційному обігу,  виготовлені способом плоского офсетного друку (т.2 а.с.  77,  87,  95).

Таким чином,  аналіз зібраних по справі і належно оцінених судом доказів свідчить про правильність висновків суду стосовно винуватості засуджених у вчиненні повторно,  за попередньою змовою групою осіб,  придбання,  перевезення,  ввезення в Україну з метою збуту,  а також збут підробленої іноземної валюти,  а тому колегія суддів вважає,  що наведені у апеляційних скаргах захисників доводів про відсутність в діях ОСОБА_4 та ОСОБА_2 складу злочину передбаченого  ст. 199ч.2 КК України є необгрунтованими.

Непереконливим колегія судді вважає,  є і твердження прокурора,  що судом безпідставно перекваліфіковані дії засуджених з ч.3  ст. 199 КК України на ч.2  ст.  199 КК України.

 

Так,  згідно зі  ст. 28 КК України,  злочин визнається вчиненим організованою групою,  якщо в його готуванні або вчиненні брала участь декілька осіб,  які попередньо зорганізувалися у стійке об'єднання для вчинення цього та іншого (інших) злочинів,  об'єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи,  спрямованих на досягнення цього плану,  відомого всім учасникам групи.

Як видно із матеріалів справи,  в ході досудового слідства і в судовому засіданні не здобуто доказів вчинення засудженими злочинів в складі такої групи,  оскільки не встановлено ознак її стійкості і попередньої організації саме у стійке об'єднання для вчинення злочину щодо збуту підробленої іноземної валюти чи інших злочинів.

Не відповідає ознакам організованої групи відсутність постійних міцних внутрішніх зв'язків між ОСОБА_4,  ОСОБА_2,  ОСОБА_32 та ОСОБА_33 ,  спільних правил поведінки,  виділення серед них організатора (керівника) групи,  чіткого визначенні ролі кожного з них,  високого рівня узгодженості їх дій,  єдиного плану,  який був би доведений до їх відома.

Дії засуджених за наведених ознак правильно кваліфіковані судом за  ст. 199ч.2КК України.

Покарання засудженим призначено судом відповідно до вимог  ст. 65 КК України з урахуванням ступеню тяжкості вчиненого злочину їх ролі в ньому,  даних про особу засуджених,  обтяжуючих і пом'якшуючих покарання обставин.

Призначене їм покарання є необхідним і достатнім для їх виправлення і попередження нових злочинів.

Враховуючи наведене,  керуючись  ст.  ст.  365,  366 КПК України колегія суддів судової палати у кримінальних справах,  апеляційного суду Чернівецької області,  -

 

УХВАЛИЛА:

 

Апеляційні скарги прокурора відділу нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими установами які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Чернівецької області Кисельова Л.К.,  захисника ОСОБА_1 в інтересах засудженого ОСОБА_2,  захисника ОСОБА_3 в інтересах засудженого ОСОБА_4 залишити без задоволення а вирок Шевченківського районного суду м.  Чернівців від 4 липня 2008 року щодо ОСОБА_4,  ОСОБА_2,  ОСОБА_9,  ОСОБА_10 - без зміни.