ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 июля 2009 года г.Днепропетровск
Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Башмаков Е.А., рассмотрев представление старшего следователя по ОВД СО НМ ГНА в Днепропетровской области, согласованного с заместителем прокурора Днепропетровской области о разрешении на проведение выемки, в помещении Днепропетровского филиала КБ ООО «Мисто Банк», документов, содержащих банковскую тайну и касающихся деятельности ЧП «Райс»,-
УСТАНОВИЛ:
02 июля 2009 года следователь по согласованию с заместителем прокурора обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки в помещении Днепропетровского филиала КБ ООО «Мисто Банк», документов, содержащих банковскую тайну и касающихся деятельности ЧП «Райс».
В обоснование данного представления следователь указал, на то, что в производстве СО НМ ГНА в Днепропетровской области находится уголовное дело №99097006, возбужденное в отношении ОСОБА_1 по факту завладения чужим имуществом, принадлежащем КБ ООО «Мисто Банк», в крупных размерах, путем злоупотребления служебным положением, по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст.191 УК Украины, а также служебного подлога, причинившего тяжкие последствия, по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 366 УК Украины.
ОСОБА_1, будучи директором ООО «Промнефтемаш», ООО «Техпром-резерв», ЧП «Промхимснаб», то есть служебным лицом субъекта предпринимательской деятельности, действуя умышленно, с целью завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением – денежными средствами КБ ООО «Мисто Банк» в крупных размерах, в июле 2007 года, находясь в неустановленном месте, составил следующие официальные документы: справку от 06.08.07 исх.№ 10 ЧП «Промхимснаб», справку от 23.07.07 ООО «Техпром-резерв», справку от 23.07.07 ООО ПКФ «Промнефтемаш», в которых отобразил заведомо ложные сведения о полученном им в указанных предприятиях в 2007 году доходах.
После этого, с целью завладения чужим имуществом – денежными средствами КБ ООО «Мисто Банк», ОСОБА_1 предоставил в указанный банк вышеуказанные официальные документы – справки о полученной им в 2007 году заработной плате на ООО «Промнефтемаш», ООО «Техпром-резерв», ЧП «Промхимснаб», содержащие заведомо ложные сведения о сумме фактически полученной им заработной плате, что позволило последнему 26.07.2007 года заключить с КБ ООО «Мисто Банк» кредитный договор № 47/Ф на получение им потребительского кредита на общую сумму 145 043, 20грн.
В ходе досудебного следствия было установлено, что ОСОБА_1, будучи директором ЧП «Райс» обратился к ООО «Газтрон Украина» о возвращении части денежных средств, в связи с производственной необходимостью. Предприятие ООО «Газтрон Украина» вернуло ЧП «Райс» требуемые денежные средства. Таким образом, у следствия есть основания полагать, в использовании предприятием ЧП «Райс» указанных кредитных денежных средств в нецелевых расходах, в связи с чем, возникает необходимость в выемке движения денежных средств по банковскому счету и проверки достоверности указанных сведений.
ЧП «Райс» находится на расчетно-кассовом обслуживании в одном из банковских учреждений Украины: Днепропетровском филиале КБ ООО «Мисто Банк», в котором данному предприятию 11.12.2006 г. был открыт текущий счет №26006001030112;
Рассмотрев материалы представления, суд считает, что представление следователя подлежит удовлетворению.
Так, в соответствии со ст. 178 УПК Украины выемка проводится в случаях, когда имеются точные данные, что предметы и документы, имеющие значение для установления истины по уголовному делу, находятся у определенного лица или в определенном месте. Документы, которые просит изъять следователь, относятся к категории банковской тайны, а значит, в соответствии с п.2 ч.1 ст. 62 Закона Украины „О банках и банковской деятельности", разрешение и раскрытие такой информации может дать суд по письменному запросу или по решению.
Суд считает, что действительно для способствования установлению истины по делу, обеспечению надлежащих источников доказательств, а также с целью осуществления всестороннего и объективного досудебного расследования необходимо изъять и изучить указанные в представлении следователя документы.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 14-1, 178 УПК Украины, п.2 ч.1 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -
ПОСТАНОВИЛ:
Разрешить старшему следователю по ОВД СО НМ ГНА в Днепропетровской области ОСОБА_2 производство выемки в помещении Днепропетровского филиала КБ ООО «Мисто Банк», МФО 307004, расположенного по адресу: г. Днепропетровск, ул. Исполкомовская, 13, следующих документов в оригиналах: Юридическое дело ЧП «Райс» (код ЕГРПОУ 32540415), включающее в себя документы, согласно перечня документов, которые предоставляются заемщиком в Днепропетровский филиал КБ ООО «Мисто Банк» при рассмотрении вопроса о предоставлении кредита юридическому лицу, в том числе копии паспортов должностных лиц, приказ или иной документ о назначении должностного лица с правом подписи и полномочиями действовать от лица предприятия и осуществлять финансовые сделки, документы подтверждающие изменение лица, уполномоченного на управление счетом (при наличии таких изменений), копию паспорта уполномоченного представителя предприятия. Кредитное дело ЧП «Райс» (код ЕГРПОУ 32540415) (кредитных договоров, документов, послуживших основанием для составления таких договоров, актов оценок залогового имущества и др.), документов отражающих открытие, распоряжение текущим счетом № 26006001030112, принадлежащего ЧП «Райс» (код ЕГРПОУ 32540415): заявление на открытие счета, карточек с образцами подписей и оттисков печати, документов, подтверждающих получение электронного ключа доступа к счету (при использовании системы «Клиент-Банк»), договор на установление и обслуживание системы «Клиент-банк», договоров на расчетно-кассовое обслуживание; платежных документов, на основании которых осуществлялись зачисления и списание средств со счета № 26006001030112, принадлежащего ЧП «Райс» (код ЕГРПОУ 32540415); сведения (реестр) о движении денежных средств по счету № 26006001030112, принадлежащего ЧП «Райс» (код ЕГРПОУ 32540415) за период с 22.06.2006 г. по настоящее время, с указанием наименования получателей и плательщиков денежных средств, кода ОКПО, расчетного счета, суммы и назначения платежа на бумажном и магнитном носителях, первичных платежных документов по указанному расчетному счету и иных документов, в полной мере отражающих проведение операций по вышеуказанному счету.
Выемку провести в семидневный срок, с момента вынесения постановления.
Судья: Е.А.Башмаков