Справа № 3-2574

2009 рік

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 серпня 2009 року суддя Франківського районного суду м.Львова Ільчишин Н.В., розглянувши матеріали справи про адміністративне правопорушення, які надійшли з Регіонального відділу Державного комітету фінансового моніторингу України у Львівській області про притягнення до відповідальності

ОСОБА_1,  ІНФОРМАЦІЯ_1, працюючу заступником головного бухгалтера-начальником відділу бухгалтерського обліку, виконувач обов’язків відповідального працівника з фінансового моніторингу філії ВАТ «БАНК КІПРУ» у м.Львові, розташованої за адресою м.Львів, вул.Наукова,30, проживаючу: АДРЕСА_1,

за ч.1 ст.166-9 Кодексу України про адміністративні правопорушення,

в с т а н о в и л а :

         Згідно протоколу про адміністративне правопорушення від 13 липня 2009р. серії ЦА №000161, ОСОБА_1 несвоєчасно повідомила Держфінмоніторинг України про фінансову операцію (реєсраційний №4 від 22.06.2009р. у реєстрі установи) з ознакою обов’язкового фінансового моніторингу. Повідомлення про зазначену фінансову операцію було надане Держфінмоніторингу України 26.06.2009р. файлом-повідомленням XA0NFM6Q.901 із запізненням на один робочий день, чим порушила вимоги абзацу 4 статті 5 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом», за що передбачена відповідальність ч.1 ст.166-9 КУпАП.

         В суді ОСОБА_1 свою вину у скоєнному правопорушенні визнала повністю.

    Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, приходжу до висновку, що в діях ОСОБА_1 наявні ознаки адміністративного правопорушення, а саме несвоєчасне подання інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу спеціально уповноваженому органу виконавчої влади з питань фінансового моніторингу, за що передбачена відповідальність ч.1 ст.166-9 КпАП України.

    Керуючись ст.ст.283,284 Кодексу України про адміністративні правопорушення,

п о с т а н о в и л а :

ОСОБА_1  визнати винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст.166-9 КпАП України і накласти на неї стягнення у вигляді штрафу у розмірі 850 (вісімсот п’ятдесять) грн. у користь держави.

         Постанова може бути оскаржена протягом 10 днів з дня її винесення шляхом подання апеляційної скарги до апеляційного суду через місцевий суд який виніс постанову.

                Суддя                                            Ільчишин Н.В.