ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Справа № 4-2603/09

П О С Т А Н О В А

15 вересня 2009 року Печерський районний суд м. Києва в складі:

головуючого:             судді Оніщука М.І.,

при секретарі:         Сливка А.В.,

за участю прокурора:     Василина А.Р.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві подання заступника начальника відділу ГСУ МВС України Лиська М.В. про накладення арешту на банківський рахунок,

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника відділу ГСУ МВС України Лисько М.В. за погодженням з заступником Генерального прокурора України звернувся до суду з зазначеним поданням в якому просить накласти арешт на рахунки ПП «Сарат-Інокс»                   (код ЄДРПОУ 36153944): - № 26009974301 в АКБ «Порто-Франко» м. Одеса (МФО 328180); - № 26006140786 в Одеській обласній дирекції «Райффайзен Банк Аваль» м. Одеса (МФО 328351); - № 26002311664501 в АБ «Південний» м. Одеса (МФО 328209) та зупинення видаткових операцій по ним.

Прокурор в судовому засіданні підтримав подання з викладених в ньому підстав та просив подання задовольнити.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, доводи викладені в поданні слідчого, вислухавши думку прокурора, суд приходить до висновку, що подання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове слідство у кримінальній справі № 18-323, порушеній за фактами фіктивного підприємництва за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 і 2 ст. 205 КК України та за фактом службового підроблення за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 28.10.2008 року Виконавчим комітетом Одеської міської ради зареєстровано ПП «Європа-А 2012» (код ЄДРПОУ 36155632), яке перебуває на податковому обліку у ДПІ у Приморському районі міста Одеси. Відповідно до реєстраційних документів єдиним засновником та одночасно з цим керівником вказаного підприємства є двічі судимий громадянин України ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, що не має постійного місця проживання.

За повідомленням ДПІ у Приморському районі міста Одеси ПП «Європа-А 2012» до державної податкової інспекції не звітує. В той же час,  за період з 03.12.2008 року по 22.01.2009 року по рахунку ПП «Європа-А 2012» № 260063011068, відкритому у Одеській філії ТОВ КБ «Західінкомбанк» проведено 205 фінансових операцій на загальну суму 187226400,00 грн. За цей же період часу з рахунку ПП «Європа-А 2012» знято готівкою грошові кошти на загальну суму 93985400,00 грн. Зняття готівки відбувається систематично у день надходження коштів на рахунок підприємства від імені директора ОСОБА_4, в тому числі і в дні, коли останній перебував на стаціонарному лікуванні в Одеському обласному протитурбекульозному диспансері та Державній установі «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського Академії медичних наук України», що розташований у місті Києві.

За місцем реєстрації ПП «Європа-А 2012» не знаходиться, що підтверджується актом про незнаходження юридичної особи за місцем реєстрації та показами свідка.

Грошові кошти на рахунок ПП «Європа-А 2012» надходили, в тому числі, з рахунків ТОВ «Бізнес Група СТГ» (код ЄДРПОУ 26302224), ПП «Інторг-Прєміум»                               (код ЄДРПОУ 36044681) та ПП «Рєалорт» (код ЄДРПОУ 36109607), що також зареєстровані Виконавчим комітетом Одеської міської ради, перебувають на податковому обліку у ДПІ у Приморському районі міста Одеси та мають ознаки фіктивності.

Крім того, під час розслідування справи встановлено, що після накладення арешту на рахунки ПП «Європа-А 2012», ТОВ «Бізнес Група СТГ», ПП «Інторг-Прєміум» та ПП «Рєалорт» та зупинено видаткові операції по них, невстановлені особи причетні до діяльності зазначених юридичних осіб, з метою переведення безготівкових коштів у готівку зареєстрували ПП «Чорноморський спожив ресурс «Альянс» (код ЄДРПОУ 36501799). Відповідно до встановлених даних вказаним товариством відкрито рахунок № 26009975601 в АКБ «Порто-Франко» м. Одеса (МФО 328180) з якого грошові кошти знімаються готівкою.  Грошові кошти на рахунок вказаного підприємства надходять в тому числі із рахунку ПП «Сарат-Інокс» (код ЄДРПОУ 36153944) № 26009974301 в АКБ «Порто-Франко» м. Одеса (МФО 328180). Крім того ПП «Сарат-Інокс» має рахунки: № 26006140786 в Одеській обласній дирекції «Райффайзен банк Аваль» м. Одеса (МФО 328351) та № 26002311664501 в АБ «Південний» м. Одеса (МФО 328209).

Беручи до уваги викладене, суд приходить до висновку про можливість накладення арешту на рахунки ПП «Сарат-Інокс» (код ЄДРПОУ 36153944) № 26009974301 в АКБ «Порто-Франко» м. Одеса (МФО 328180), № 26006140786 в Одеській обласній дирекції «Райффайзен банк Аваль» м. Одеса (МФО 328351), № 26002311664501 в АБ «Південний» м. Одеса (МФО 328209) та зупинення видаткових операцій по ним.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 126 КПК України, ст. ст. 60, 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", суд,

П О С Т А Н О В И В:

Подання заступника начальника відділу ГСУ МВС України Лиська М.В. про накладення арешту на банківські рахунки – задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на  рахунках Приватного підприємства «Сарат-Інокс» (код 36153944) № 26009974301 в АКБ «Порто-Франко» м. Одеса (МФО 328180), № 26006140786 в Одеській обласній дирекції «Райффайзен банк Аваль» м. Одеса (МФО 328351), № 26002311664501 в АБ «Південний» м. Одеса (МФО 328209).

Зупинити видаткові операції по рахункам Приватного підприємства «Сарат-Інокс» (код 36153944) № 26009974301 в АКБ «Порто-Франко» м. Одеса (МФО 328180), № 26006140786 в Одеській обласній дирекції «Райффайзен банк Аваль» м. Одеса (МФО 328351), № 26002311664501 в АБ «Південний» м. Одеса (МФО 328209).

Постанова оскарженню не підлягає.

СУДДЯ                                 М.І. ОНІЩУК