Ленінський районний суд м.Полтави

Справа №  553/489/15-к

Провадження №  1-кс/553/134/2015

У Х В А Л А

Іменем України

Ленінський районний суд м. Полтава у складі:

слідчого судді:        Андрущенко С.А.,

при секретарі:        Павленко І.В.,

за участю:

слідчого СВ ЛВ на ст. Полтава УМВС України на Південній залізниці – Грімова В.Ю.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Полтави матеріали клопотання  слідчого СВ ЛВ на ст. Полтава УМВС України на Південній залізниці – Грімова В.Ю.  в кримінальному провадженні за № 42014170000000251 від 19 вересня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку, -        

                                               ВСТАНОВИВ:

11 лютого 2015 року слідчий СВ ЛВ на ст. Полтава УМВС України на Південній залізниці Грімов В.Ю.  звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні ТОВ «Грандбудукраїна», що за адресою: м. Харків, вул. Метробудівників, буд. 8  кв.37, з метою відшукання і вилучення установчих документів ТОВ «Грандбудукраїна», документів податкової звітності вказаного підприємства, документів, які містять інформацію про наявність виробничих потужностей та приміщень, кількості працюючих, документів, що стосуються укладення та виконання в період з 01.06.2013 року по 31.01.2014 рік договору між ДП «Південна залізниця» та ТОВ «Грандбудукраїна» за надані послуги за прання білизни, а також інші предмети й документи, що мають значення для встановлення істини по досудовому розслідуванню, посилаючись на наступні обставини.

ВП «Полтавська вагонна дільниця» ДП «Південна залізниця» відповідно до укладеного договору про надання послуг із прання, прасування, комплектування та пакування постільної білизни за період з 01.06.2013 року по 31.01.2014 рік ТОВ «Грандбудукраїна» за наданні послуги перераховано кошти на загальну суму 1435948 грн. Не маючи можливості виконання зобов’язань перед контрагентом шляхом умисного збільшення податкового кредиту, ТОВ «Грандбудукраїна» неправомірно отримало кошти, сплачені згідно умов договору, таким чином охоронюваним інтересам держави завдано шкоди в сумі 173028 грн.

19 вересня 2014 року відомості про зазначене кримінальне правопорушення були внесенні прокуратурою Полтавською області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014170000000251, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України та матеріали кримінального провадження, в порядку ст.ст. 216, 218 КПК України, переданні за підслідністю до СВ ЛВ на ст. Полтава УМВС України на Південній залізниці.

15 жовтня 2014 року, за клопотанням заступника начальника СВ ЛВ на ст. Полтава Грімова В.Ю., слідчим суддею Ленінського районного суду м. Полтава Кононенко С.Д., винесено ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, а саме до: до  установчих документів ТОВ «Грандбудукраїна», документів податкової звітності вказаного підприємства, документів, які містять інформацію про наявність виробничих потужностей та приміщень, кількості працюючих; документів, що стосуються укладення та виконання в період з 01.06.2013 року по 31.01.2014 рік договору між ДП «Південна залізниця» та ТОВ «Грандбудукраїна» за надані послуги за прання білизни, які знаходяться у ТОВ «Грандбудукраїна», що за факт. адресою: м. Харків, вул. Метробудівників, 8 кв.37 (юр. адреса: м. Харків, вул. Гоголя, 5), з метою вилучення копій вище зазначених документів.

16.10.2014 року, в порядку ст.40 КПК України надано доручення оперативним працівникам СДСБЕЗ ЛВ на ст. Полтава, з метою виконання ухвали слідчого судді, щодо тимчасового доступу до документів ТОВ «Грандбудукраїна».

Однак, 24.10.2014 року надійшов рапорт ст. о/у СДСБЕЗ ЛВ на ст. Полтава Шеремета Ю.О., згідно якого виконати ухвалу слідчого судді Ленінського районного суду м. Полтава від 15.10.2014 року не представилося можливим по причині того, що двері за адресою: м. Полтава, вул. Метробудівників, 8 кв.37 були зачинені. При опитуванні сусідів було встановлено, що за вказаною адресою проживає мати та сестра Пєнцова Юрія Сергійовича, але останнього вони бачили декілька років тому.

Також, згідно рапорту ст. о/у СДСБЕЗ ЛВ на ст. Полтава Шеремета Ю.О. від 28.11.2014 року встановити та допитати як свідка директора ТОВ «Грандбудукраїна» Пєнцова Ю.С.  не представилось можливим.

У зв'язку із вище викладеним є підстави вважати, що за адресою фактичного знаходження підприємства ТОВ «Грандбудукраїна», що в м. Харків, вул. Метробудівників, 8 кв.37, можуть знаходитися установчі документи ТОВ «Грандбудукраїна», документи податкової звітності вказаного підприємства, документи, які містять інформацію про наявність виробничих потужностей та приміщень, кількості працюючих; документи, що стосуються укладення та виконання в період з 01.06.2013 року по 31.01.2014 рік договору між ДП «Південна залізниця» та ТОВ «Грандбудукраїна» за надані послуги за прання білизни, які знаходяться у ТОВ «Грандбудукраїна», а також інші документи, які мають відношення для встановлення істини по справі.

На підставі вищезазначеного, слідство має у своєму розпорядженні достатні дані, які вказують на те, що за фактичною адресою розташування ТОВ «Грандбудукраїна», що за адресою: м. Харків, вул. Метробудівників, 8 кв.37, можуть знаходитися установчі документи ТОВ «Грандбудукраїна», документи податкової звітності вказаного підприємства, документи, які містять інформацію про наявність виробничих потужностей та приміщень, кількості працюючих; документи, що стосуються укладення та виконання в період з 01.06.2013 року по 31.01.2014 рік договору між ДП «Південна залізниця» та ТОВ «Грандбудукраїна» за надані послуги за прання білизни, а також інші документи, які мають відношення для встановлення істини по справі.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.  

Відповідно до статті 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

З метою, повного,  всебічного проведення досудового розслідування, а також з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення, необхідно отримати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні ТОВ «Грандбудукраїна», що за адресою: м. Харків, вул. Метробудівників, буд. 8  кв.37, з метою відшукання і вилучення установчих документів ТОВ «Грандбудукраїна», документів податкової звітності вказаного підприємства, документів, які містять інформацію про наявність виробничих потужностей та приміщень, кількості працюючих, документів, що стосуються укладення та виконання в період з 01.06.2013 року по 31.01.2014 рік договору між ДП «Південна залізниця» та ТОВ «Грандбудукраїна» за надані послуги за прання білизни.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 166, 234-236, 309, 369-372 КПК України,-

                                               УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ЛВ на ст. Полтава УМВС України на Південній залізниці – Грімова В.Ю.  в кримінальному провадженні за № 42014170000000251 від 19 вересня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати слідчому СВ ЛВ на ст. Полтава УМВС України на Південній залізниці  Грімову В’ячеславу Юрійовичу, дозвіл на проведення обшуку в приміщенні ТОВ «Грандбудукраїна», що за адресою: м. Харків, вул. Метробудівників, буд. 8 кв.37, з метою відшукання і вилучення установчих документів ТОВ «Грандбудукраїна», документів податкової звітності вказаного підприємства, документів, які містять інформацію про наявність виробничих потужностей та приміщень, кількості працюючих, документів, що стосуються укладення та виконання в період з 01.06.2013 року по 31.01.2014 рік договору між ДП «Південна залізниця» та ТОВ «Грандбудукраїна» за надані послуги за прання білизни, а також інші предмети й документи, що мають значення для встановлення істини по досудовому розслідуванню.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ ЛВ на ст. Полтава УМВС України на Південній залізниці  Грімову В’ячеславу Юрійовичу.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.