ВИТЯГ
Справа 2323/3137/2012
Провадження № 1/2323/3/2012
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02.08.2012р.. Шполянський районний суд Черкаської області
в складі: головуючого судді: Кравчука В.М.
з участю прокурора: Коломієць В.В.
захисників: ОСОБА_1, ОСОБА_2
представників цивільних позивачів: ОСОБА_3, ОСОБА_4
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Шпола Черкаської області кримінальну справу по обвинуваченню:
- ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, українця, громадянина України, ІНФОРМАЦІЯ_3, розлученого, працюючого начальником Ватутінської дільниці по прийманню металобрухту, зареєстрованого ІНФОРМАЦІЯ_4, жителя ІНФОРМАЦІЯ_5, раніше не судимого, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191; ч. 2 ст. 15 і ч. 4 ст. 191; ч. 2 ст. 364; ч. 3 ст. 212; ч. 2 ст. 366; ч. 2 ст. 358; ч. 3 ст. 358 КК України;
- ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_6, уродженки ІНФОРМАЦІЯ_7, українки, громадянки України, ІНФОРМАЦІЯ_8, одруженої, працюючої продавцем в ПП ОСОБА_7, зареєстрованої ІНФОРМАЦІЯ_9, жительки АДРЕСА_1, раніше не судимої, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 27 і ч. 3 ст. 191; ч. 2 ст. 15, ч. 2. ст. 27 і ч. 4 ст. 191; ч. 3 ст. 212; ч. 1 ст. 200; ч. 2 ст. 358; ч.3 ст. 358 КК України;
- ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_10, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_7, українця, громадянина України, ІНФОРМАЦІЯ_8, одруженого, маючого на утриманні двох неповнолітніх дітей 2006 та ІНФОРМАЦІЯ_11, працюючого бухгалтером ТОВ «Зерносервіс-1»м. Ватутіне, зареєстрованого ІНФОРМАЦІЯ_12, жителя ІНФОРМАЦІЯ_13, раніше не судимого, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 і ч. 3 ст. 191; ч. 2 ст. 358; ч. 3 ст. 358 КК України;
- ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_14, уродженки ІНФОРМАЦІЯ_15, українки, громадянки України, ІНФОРМАЦІЯ_8, одруженої, пенсіонерки, з 15.11.2010 р. депутата Катеринопільської селищної ради Черкаської області, зареєстрованої та жительки АДРЕСА_2, раніше не судимої, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364; ч. 2 ст. 366 КК України, -
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 81, 91, 93, 323, 324, 327 - 337 КПК України, суд –
З А С У Д И В:
ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191; ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 191; ч. 2 ст. 364; ч. 2 ст. 366; ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 358; ч. 3 ст. 358 КК України та призначити йому покарання:
за ч. 3 ст. 191 КК України - 3 (три) роки 6 (шість) місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати керівні посади, пов’язані з розпорядженням грошовими коштами, з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, установах і організаціях усіх форм власності на 3 (три) роки;
за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 191 КК України - 5 (п’ять) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати керівні посади, пов’язані з розпорядженням грошовими коштами, з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, установах і організаціях усіх форм власності на 3 (три) роки;
за ч. 2 ст. 364 КК України (ред. 15.04.2008 р. КК України) - 3 (три) роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати керівні посади, пов’язані з розпорядженням грошовими коштами, з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, установах і організаціях усіх форм власності на 3 (три) роки;
за ч. 2 ст. 366 КК України (ред. 15.04.2008 р. КК України) - 2 (два) роки 6 (шість) місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати керівні посади, пов’язані з розпорядженням грошовими коштами, з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, установах і організаціях усіх форм власності на 3 (три) роки;
за ч. 3 ст. 212 КК України (ред. 15.11.2011 р. КК України) - штраф в розмірі 25000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 425 000 грн. з позбавленням права обіймати керівні посади, пов’язані з розпорядженням грошовими коштами, з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, установах і організаціях усіх форм власності на 3 (три) роки з конфіскацією майна;
за ч. 2 ст. 358 КК України (ред. 07.04.2011 р. КК України) - 2 (два) роки обмеження волі, що на підставі ст. 72 КК України відповідає 1 (одному) року позбавлення волі;
за ч. 3 ст. 358 КК України (ред. 15.04.2008 р. КК України) - 2 (два) роки обмеження волі, що на підставі ст. 72 КК України відповідає 1 (одному) року позбавлення волі.
На підставі ч. 5 ст. 74 КК України, в зв’язку із закінченням строків давності, передбачених п.п. 1,2 ч. 1 ст. 49 КК України, звільнити ОСОБА_5 від призначеного основного і додаткового покарання, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України (ред. 15.11.2011 р. КК України), ч. 2 ст. 358 КК України (ред. 07.04.2011 р. КК України), ч.3 ст. 358 КК України (ред. 15.04.2008 р. КК України).
На підставі ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити ОСОБА_5 до відбуття 5 (п’ять) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати керівні посади, пов’язані з розпорядженням грошовими коштами, з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, установах і організаціях усіх форм власності на 3 (три) роки.
Застосувати ст. 75 КК України і звільнити засудженого ОСОБА_5 від відбування основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, встановивши іспитовий строк 3 (три) роки.
Згідно п.п. 2, 3, 4 ст. 76 КК України зобов’язати засудженого ОСОБА_5 не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції, повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи або навчання, періодично з’являтися для реєстрації в кримінально-виконавчій інспекції.
ОСОБА_6 визнати винною у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191; ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 191; ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 200; ч. 2 ст. 358; ч. 3 ст. 358 КК України та призначити їй покарання:
за ч. 3 ст. 191 КК України - 3 (три) роки 6 (шість) місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати керівні посади, пов’язані з розпорядженням грошовими коштами, з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, установах і організаціях усіх форм власності на 3 (три) роки;
за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 191 КК України - 5 (п’ять) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати керівні посади, пов’язані з розпорядженням грошовими коштами, з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, установах і організаціях усіх форм власності на 3 (три) роки;
за ч. 3 ст. 212 КК України (ред. 15.11.2011 р. КК України) - штраф в розмірі 25000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 425 000 грн. з позбавленням права обіймати керівні посади, пов’язані з розпорядженням грошовими коштами, з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, установах і організаціях усіх форм власності на 3 (три) роки з конфіскацією майна;
за ч. 1 ст. 200 КК України - 2 (два) роки позбавлення волі;
за ч. 2 ст. 358 КК України (ред. 07.04.2011 р. КК України) - 2 (два) роки обмеження волі, що на підставі ст. 72 КК України відповідає 1 (одному) року позбавлення волі;
за ч. 3 ст. 358 КК України (ред. 15.04.2008 р. КК України) - 2 (два) роки обмеження волі, що на підставі ст. 72 КК України відповідає 1 (одному) року позбавлення волі.
На підставі ч. 5 ст. 74 КК України, в зв’язку із закінченням строків давності, передбачених п.п. 1,2 ч. 1 ст. 49 КК України, звільнити ОСОБА_6 від призначеного основного і додаткового покарання, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України (ред. 15.11.2011 р. КК України), ч. 2 ст. 358 КК України (ред. 07.04.2011 р. КК України), ч.3 ст. 358 КК України (ред. 15.04.2008 р. КК України).
На підставі ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити ОСОБА_6 до відбуття 5 (п’ять) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати керівні посади, пов’язані з розпорядженням грошовими коштами, з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, установах і організаціях усіх форм власності на 3 (три) роки.
Застосувати ст. 75 КК України і звільнити засуджену ОСОБА_6 від відбування основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, встановивши іспитовий строк 3 (три) роки.
Згідно п.п. 2, 3, 4 ст. 76 КК України зобов’язати засуджену ОСОБА_6 не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції, повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи або навчання, періодично з’являтися для реєстрації в кримінально-виконавчій інспекції.
ОСОБА_8 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191; ч. 2 ст. 358; ч. 3 ст. 358 КК України та призначити йому покарання:
за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191 КК України - 3 (три) роки 6 (шість) місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати керівні посади, пов’язані з розпорядженням грошовими коштами, з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, установах і організаціях усіх форм власності на 3 (три) роки;
за ч. 2 ст. 358 КК України (ред. 07.04.2011 р. КК України) - 2 (два) роки обмеження волі, що на підставі ст. 72 КК України відповідає 1 (одному) року позбавлення волі;
за ч. 3 ст. 358 КК України (ред. 15.04.2008 р. КК України) - 2 (два) роки обмеження волі, що на підставі ст. 72 КК України відповідає 1 (одному) року позбавлення волі.
На підставі ч. 5 ст. 74 КК України, в зв’язку із закінченням строків давності, передбачених п.п. 1,2 ч. 1 ст. 49 КК України, звільнити ОСОБА_8 від призначеного покарання, передбаченого ч. 2 ст. 358 КК України (ред. 07.04.2011 р. КК України), ч.3 ст. 358 КК України (ред. 15.04.2008 р. КК України).
Застосувати ст. 75 КК України і звільнити засудженого ОСОБА_8 від відбування основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, встановивши іспитовий строк 2 (два) роки.
Згідно п.п. 2, 3, 4 ст. 76 КК України зобов’язати засудженого ОСОБА_8 не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції, повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи або навчання, періодично з’являтися для реєстрації в кримінально-виконавчій інспекції.
ОСОБА_9 визнати винною у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364; ч. 2 ст. 366 КК України та призначити їй покарання:
за ч. 2 ст. 364 КК України (ред. 15.04.2008 р. КК України) - 3 (три) роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати керівні посади, пов’язані з розпорядженням грошовими коштами, з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, установах і організаціях усіх форм власності на 3 (три) роки;
за ч. 2 ст. 366 КК України (ред. 21.12.2010 р. КК України) - 2 (два) роки 6 (шість) місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати керівні посади, пов’язані з розпорядженням грошовими коштами, з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, установах і організаціях усіх форм власності на 3 (три) роки.
На підставі ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити ОСОБА_9 до відбуття 3 (три) роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати керівні посади, пов’язані з розпорядженням грошовими коштами, з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, установах і організаціях усіх форм власності на 3 (три) роки.
Застосувати ст. 75 КК України і звільнити засуджену ОСОБА_9 від відбування основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, встановивши іспитовий строк 2 (два) роки.
Згідно п.п. 2, 3, 4 ст. 76 КК України зобов’язати засуджену ОСОБА_9 не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції, повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи або навчання, періодично з’являтися для реєстрації в кримінально-виконавчій інспекції.
Запобіжний захід засудженим ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_8 і ОСОБА_9 до вступу вироку в законну силу залишити попередній у вигляді підписки про невиїзд.
Цивільні позови, заявлені Катеринопільською селищною радою Черкаської області та ДПІ у Катеринопільському районі, - залишити без розгляду, роз’яснивши цивільним позивачам право на звернення до суду в порядку цивільного судочинства.
Стягнути із засуджених ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_8 судові витрати за проведення судово-економічної експертизи № 1000-Б від 24.11.2010 р. на загальну суму 6182,40 грн. в рівних частинах по 2060,80 грн. з кожного на користь Черкаського відділення КНДІСЕ, ЄДРПОУ 25584491, р/р №31251272210301 в УДКУ у Черкаській області, МФО 854018, ІПН 028830926143, номер свідоцтва 38912919.
Стягнути із засудженого ОСОБА_8 судові витрати за проведення судово-почеркознавчої експертизи № 48П від 06.12.2010 року в сумі 1227,40 грн. на користь УСБУ в Черкаській області, р/р №35212001000028 ГУДКУ в Черкаській області, код 20001740, МФО 854018, отримувач Управління СБ України в Черкаській області, КЕКВ 1134.
Стягнути із засуджених ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_8 судові витрати за проведення судово-почеркознавчої експертизи № 51 П від 06.12.2010 року на загальну суму 1808,80 грн. в рівних частинах по 602,94 грн. з кожного на користь УСБУ в Черкаській області, р/р №35212001000028 ГУДКУ в Черкаській області, код 20001740, МФО 854018, отримувач Управління СБ України в Черкаській області, КЕКВ 1134.
Стягнути із засуджених ОСОБА_5 і ОСОБА_9 судові витрати за проведення судово-почеркознавчої експертизи № 54П від 06.12.2010 року на загальну суму 2519,40 грн. в рівних частинах по 1259,70 грн. з кожного на користь УСБУ в Черкаській області, р/р №35212001000028 ГУДКУ в Черкаській області, код 20001740, МФО 854018, отримувач Управління СБ України в Черкаській області, КЕКВ 1134.
Стягнути із засуджених ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_9 судові витрати за проведення будівельно-технічних експертиз № 12/Буд. від 17.05.2010 р., № 75/Буд. від 03.12.2010 р. на загальну суму 15263,60 грн. в рівних частинах по 5087,87 грн. з кожного на користь УСБУ в Черкаській області, р/р №35212001000028 ГУДКУ в Черкаській області, код 20001740, МФО 854018, отримувач Управління СБ України в Черкаській області, КЕКВ 1134.
Речові докази, а саме: вилучені під час проведення обшуку в офісному приміщенні за адресою: смт. Катеринопіль, вул. Шевченка, 35, Черкаської області:
- фіктивні податкові накладні ТОВ «Агроцентр-2005»: № 8 від 03.01.2007 року, №16 від 09.01.2007 року, № 21 від 10.01.2007 року, № 34 від 15.01.2007 року, № 40 від 30.01.2007 року, № 47 від 01.02.2007 року, № 64 від 12.02.2007 року, № 70 від 02.03.2007 року, № 76 від 04.03.2007 року, № 79 від 12.03.2007 року, № 81 від 01.04.2007 року, № 83 від 04.04.2007 року, № 84 від 04.04.2007 року, № 92 від 04.05.2007 року, № 106 від 08.05.2007 року, № 123 від 01.06.2007 року, № 146 від 08.06.2007 року, № 152 від 20.06.2007 року, № 211 від 01.08.2007 року, № 247 від 15.08.2007 року, № 296 від 20.08.2007 року, № 333 від 01.09.2007 року, № 334 від 01.09.2007 року, № 335 від 02.09.2007 року, № 337 від 03.09.2007 року, № 339 від 04.09.2007 року, № 341 від 05.09.2007 року, № 376 від 10.09.2007 року, № 401 від 20.09.2007 року, № 425 від 25.09.2007 року про нібито реалізацію ПП ОСОБА_10 різних товарів (т. 3 а.с. 31-60);
- податкові накладні (незаповнені бланки) ПП «Ревюлст»(т. 3 а.с. 61-63);
- накладні (незаповнені бланки) ПП «Ревюлст»(т. 3 а.с. 64-66);
- фіктивна податкова накладна ПП «Ревюлст» № 417 від 20.10.2006 року на реалізацію для ФОП ОСОБА_10 соняшника на суму 19950 грн., яка виписана ОСОБА_8 (т. 5 а.с. 59);
- фіктивна накладна ПП «Ревюлст»№ 417 від 20.10.2006 року на реалізацію для ФОП ОСОБА_10 соняшника на суму 19950 грн., яка виписана ОСОБА_8 (т. 5 а.с. 60);
- видаткова накладна ФОП ОСОБА_10 № 607 від 04.09.2007 року на реалізацію для ТОВ «Віойл-Агро»соняшника на суму 25643,60 грн. (т. 8 а.с. 11);
- видаткова накладна ФОП ОСОБА_10 № 612 від 05.09.2007 року на реалізацію для ТОВ «Віойл-Агро»соняшника на суму 35510,16 грн. (т. 8 а.с. 20);
- видаткова накладна ФОП ОСОБА_10 № 620 від 07.09.2007 року на реалізацію для ТОВ «Віойл-Агро»соняшника на суму 46109,10 грн. (т. 8 а.с. 34);
- видаткова накладна ФОП ОСОБА_10 № 621 від 07.09.2007 року на реалізацію для ТОВ «Віойл-Агро»соняшника на суму 13326,30 грн. (т. 8 а.с. 35);
- податкова накладна ФГ «Надія»№ 0000031 від 18.09.2007 року на реалізацію для ФОП ОСОБА_10 соняшника на суму 100560 грн. (т. 8 а.с. 71);
- акт виконаних робіт № б/н від 19.09.2007 року між СП «Шполянський хлібзавод»та ФОП ОСОБА_10 на суму 9100 грн. (т. 8 а.с. 72);
- податкова накладна ПП «Прометей»№ 438 від 01.10.2007 року на реалізацію для ФОП ОСОБА_10 с/г продукції на суму 1 891 618, 18 грн. (т. 8 а.с. 116);
- податкова накладна ПП «Прометей»№ 443 від 02.10.2007 року на реалізацію для ФОП ОСОБА_10 с/г продукції на суму 2 290 380, 12 грн. (т. 8 а.с. 123);
- податкова накладна ПП «Прометей»№ 456 від 10.10.2007 року на реалізацію для ФОП ОСОБА_10 с/г продукції на суму 1 319 354, 52 грн. (т. 8 а.с. 144);
- податкова накладна ПП «Прометей»№ 474 від 20.10.2007 року на реалізацію для ФОП ОСОБА_10 сої на суму 195202,20 грн. (т. 8 а.с. 173);
- податкова накладна ПП «Прометей»№ 479 від 20.10.2007 року на реалізацію для ФОП ОСОБА_10 цементу, насоса та піску на суму 23900 грн. (т. 8 а.с. 176);
- податкова накладна ТОВ «Зерноекспорт»№ 240 від 01.12.2007 року на реалізацію для ФОП ОСОБА_10 с/г продукції на суму 359145 грн. (т. 8 а.с. 280);
- видаткова накладна ФОП ОСОБА_10 № РН-0000126 від 09.12.2007 року на реалізацію для ТОВ «Підволочиськ зерно»соняшника на суму 46202,65 грн. (т. 8 а.с. 232);
- податкова накладна ПП «Прометей»№ 112 від 11.12.2007 року на реалізацію для ФОП ОСОБА_10 електродвигуна, дошки, труби на суму 62625 грн. (т. 8 а.с. 295);
- видаткова накладна ФОП ОСОБА_10 № РН-0000127 від 11.12.2007 року на реалізацію для ТОВ «Підволочиськ зерно»соняшника на суму 57084,59 грн. (т. 8 а.с.297);
- картка із зразками підписів по рахунку ФОП ОСОБА_10 № 2600750001879, яка проведена по установі банку 07.11.2006 р., заповнена ОСОБА_8Ю та де в графі «зразок підпису власника рахунку»стоїть підпис ОСОБА_6 від імені ОСОБА_10 (т. 10 а.с. 8);
- платіжні доручення по рахунку ФОП ОСОБА_10 № 2600750001879 за період з 20.12.2006 року по 06.12.2007 року, які в графі «підпис платника»підписані ОСОБА_6 (т. 11 а.с. 1-79);
- грошові чеки по рахунку ФОП ОСОБА_10 № 2600750001879 за період 01.12.2006 року по 13.03.2008 року, які заповнені та підписані ОСОБА_6, та чеком АА 781680 від 06.03.2008 року, який заповнений ОСОБА_8 та підписаний ОСОБА_6 (т. 12 а.с.1-74);
- платіжні доручення по рахунку ПП ОСОБА_6 № 209 від 29.09.2008 року, №210 від 02.10.2008 року, № 211 від 02.10.2008 року, № 212 від 02.10.2008 року, № 213 від 03.10.2008 року, на яких відтиск печатки ПП ОСОБА_6 виготовлено на принтері (т.14 а.с.89, 97-100);
- роздруківка руху коштів по рахунку № 2600750001879 підприємця ОСОБА_10 за період з 26.09.2006 року по 31.03.2008 року. (т. 10 а.с. 10-85);
- договір № 12 про забезпечення електронного документообігу платника податків з Державною податковою інспекцією засобами телекомунікаційного зв‘язку від 14.02.2007 року між ДПІ у Катеринопільському районі та ФОП ОСОБА_10 з додатками, який підписала ОСОБА_6 (т. 14 а.с. 72-75);
- декларація про доходи ПП ОСОБА_10 за 2007 рік за вх. № 234 від 09.02.2008 року. (т. 9 а.с. 45-46);
- декларація ПП ОСОБА_10 з податку на додану вартість за жовтень 2006 року, за вх. № 7036 від 20.11.2006 року. (т. 9 а.с. 5-6);
- декларація ПП ОСОБА_10 з податку на додану вартість за січень 2007 року, за вх. № 882 від 20.02.2007 року. (т. 9 а.с. 12-13);
- декларація ПП ОСОБА_10 з податку на додану вартість за лютий 2007 року, за вх. № 1413 від 20.03.2007 року. (т. 9 а.с. 16-17);
- декларація ПП ОСОБА_10 з податку на додану вартість за березень 2007 року, за вх. № 2468 від 20.04.2007 року. (т. 9 а.с. 19-20);
- декларація ПП ОСОБА_10 з податку на додану вартість за квітень 2007 року, за вх. № 3250 від 21.05.2007 року. (т. 9 а.с. 23-24);
- декларація ПП ОСОБА_10 з податку на додану вартість за травень 2007 року, за вх. № 3708 від 20.06.2007 року. (т. 9 а.с. 25-26);
- декларація ПП ОСОБА_10 з податку на додану вартість за червень 2007 року, за вх. № 4383 від 20.07.2007 року. (т. 9 а.с. 27-28);
- декларація ПП ОСОБА_10 з податку на додану вартість за липень 2007 року, за вх. № 5373 від 20.08.2007 року. (т. 9 а.с. 31-32);
- декларація ПП ОСОБА_10 з податку на додану вартість за серпень 2007 року, за вх. № 5768 від 20.09.2007 року. (т. 9 а.с. 33-34);
- декларація ПП ОСОБА_10 з податку на додану вартість за вересень 2007 року, за вх. № 6677 від 22.10.2007 року. (т. 9 а.с. 35-36);
- декларація ПП ОСОБА_10 з податку на додану вартість за жовтень 2007 року, за вх. № 7492 від 20.11.2007 року. (т. 9 а.с. 39-40);
- декларація ПП ОСОБА_10 з податку на додану вартість за листопад 2007 року, за вх. № 7968 від 20.12.2007 року. (т. 9 а.с. 41-42);
- декларація ПП ОСОБА_10 з податку на додану вартість за грудень 2007 року, за вх. № 8798 від 21.01.2008 року. (т. 9 а.с. 43-44);
- заява на відкриття поточного рахунку ФОП ОСОБА_10 в Катеринопільському відділенні «Ощадбанк», в якій рукописні записи виконані ОСОБА_8 (т. 10 а.с. 7);
- картки із зразками підписів ФОП ОСОБА_10 по рахунку № 2600750001879, в яких рукописний текст виконаний гр. ОСОБА_8 (т. 10 а.с. 8-9);
- заява від 11.09.2006 р. підроблена ОСОБА_8 від імені ОСОБА_10 на отримання дозволу на виготовлення печатки та штампа. (т. 18 а.с. 26);
- платіжні доручення по рахунку ФОП ОСОБА_10 № 2600750001879 за період з 20.12.2006 року по 06.12.2007 року, які в графі «підпис платника»підписані ОСОБА_6 (т. 11 а.с. 1-79);
- грошові чеки по рахунку ФОП ОСОБА_10 № 2600750001879 за період 01.12.2006 року по 13.03.2008 року, які заповнені та підписані ОСОБА_6, та чеком АА 781680 від 06.03.2008 року, який заповнений ОСОБА_8 та підписаний ОСОБА_6 (т. 12 а.с. 1-74);
- платіжні доручення по рахунку ПП ОСОБА_6 № 209 від 29.09.2008 року, №210 від 02.10.2008 року, № 211 від 02.10.2008 року, № 212 від 02.10.2008 року, № 213 від 03.10.2008 року, на яких відтиск печатки ПП ОСОБА_6 виготовлено на принтері. (т. 14 а.с. 89, 97-100);
- документи щодо господарських взаємовідносин між КСКСП «Господарник»та ФОП ОСОБА_10, які 9 червня 2009 року були вилучені в приміщенні КСКСП «Господарник», якими підтверджується факт здійснення ОСОБА_5 та ОСОБА_6 господарських операцій від імені ФОП ОСОБА_10 та підроблення документів ОСОБА_5, ОСОБА_6 і ОСОБА_8 від імені ОСОБА_10 (т. 23 а. с. 37-236);
- посвідчення № 31, видане Філією - Катеринопільським відділенням № НОМЕР_1 «Державний ощадний банк України»на ім’я ОСОБА_8 як начальника відділу банківської безпеки (пакет № 3);
- видаткові касові ордери № 248 від 12 липня 2007 року про видачу ОСОБА_10 готівки в сумі 2100 грн. та № 561 від 16 грудня 2008 року про видачу ОСОБА_10 готівки в сумі 10000 грн., на підставі яких ОСОБА_5 особисто отримав з каси КСКСП «Господарник»кошти на загальну суму 12100 грн. (т. 32 а.с. 26-27);
- оптичний носій інформації, який містить файл «ОСОБА_10. ВМР»розміром 590 902 байт, з контрольною сумою за алгоритмом MD5-4C053724763BF21125C6E5B4853BC411 (Пакет №1);
- записна книжка у полімерній обкладинці синього кольору із зображенням церкви (Пакет №2);
- вилучені 16.09.2010 р. і 17.11.2010 р. під час проведення виїмок в приміщенні Катеринопільської селищної ради смт. Катеринопіль Черкаської області:
- договір № 6/12 від 10.12.2007 р. на суму 49 900 грн.;
- фіктивна довідка від 19.12.2007 р. форми КБ-3 КС КСП «Господарник»про вартість виконаних підрядних робіт згідно договору № 6/12 від 10.12.2007 р. за грудень 2007 року, на суму 49900 грн.;
- зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва «Рекультивація земель, порушених у результаті видобутку корисних копалин, які зайняті сміттєзвалищем в адмінмежах Катеринопільської селищної ради Черкаської області (1 черга будівництва)»до договору № 6/12 від 10.12.2007 р.;
- локальний кошторис № 2-1-1 на технічну рекультивацію порушених земель до договору № 6/12 від 10.12.2007 р.;
- фіктивний акт без номеру від 19.12.2007 р. приймання виконаних підрядних робіт згідно договору № 6/12 від 10.12.2007 р.;
- рахунок КС КСП «Господарник»без номеру від 19.12.2007 р. на суму 49 900 грн.;
- платіжне доручення № 861 від 25.12.2007 р. на суму 49 900 грн.
- договір № 3/6 від 23.06.2008 р. на суму 14 991 грн.;
- фіктивна довідка від 25.06.2008 р. форми КБ-3 КС КСП «Господарник»про вартість виконаних підрядних робіт згідно договору № 3/6 від 23.06.2008 р. за червень 2008 року, на суму 14 991 грн.;
- зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва «Рекультивація земель, порушених у результаті видобутку корисних копалин, які зайняті сміттєзвалищем в адмінмежах Катеринопільської селищної ради Черкаської області (2 черга будівництва)»до договору № 3/6 від 23.06.2008 р.;
- локальний кошторис № 2-1-2 на технічну рекультивацію порушених земель до договору № 3/6 від 23.06.2008 р.;
- фіктивний акт без номеру від 25.06.2008 р. приймання виконаних підрядних робіт згідно договору № 3/6 від 23.06.2008 р.
- рахунок КС КСП «Господарник»№ 53/6 від 2008 р. на суму 14 991 грн.;
- платіжне доручення № 1 від 26.06.2008 р. на суму 14 991 грн.
- договір № 7/1 від 10.07.2008 р. на суму 33 801 грн.;
? довідка від 11.07.2008 р. форми КБ-3 КС КСП «Господарник»про вартість виконаних підрядних робіт згідно договору № 7/1 від 10.07.2008 р. за липень 2008 року, на суму 33 801 грн.;
- зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва «Рекультивація земель, порушених у результаті видобутку корисних копалин, які зайняті сміттєзвалищем в адмінмежах Катеринопільської селищної ради Черкаської області (2 черга будівництва)»до договору № 7/1 від 10.07.2008 р.;
- акт без номеру від 15.07.2008 р. приймання виконаних підрядних робіт згідно договору № 7/1 від 10.07.2008 р.;
- рахунок КС КСП «Господарник»№ 16/7 від 15.07.2008 р. на суму 33 801 грн.;
- платіжне доручення № 1 від 16.07.2008 р. на суму 33 801 грн.
- договір № 7/3 від 17.07.2008 р. на суму 20 225 грн.;
- довідка від 17.07.2008 р. форми КБ-3 КС КСП «Господарник»про вартість виконаних підрядних робіт згідно договору № 7/3 від 17.07.2008 р. за липень 2008 року, на суму 20 225 грн.;
- зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва «Рекультивація земель, порушених у результаті видобутку корисних копалин, які зайняті сміттєзвалищем в адмінмежах Катеринопільської селищної ради Черкаської області (3 черга будівництва)»до договору № 7/3 від 17.07.2008 р.;
- акт № 3 від 22.07.2008 р. приймання виконаних підрядних робіт згідно договору № 7/3 від 17.07.2008 р.;
- рахунок КС КСП «Господарник»№ 46/7 від 23.07.2008 р. на суму 20 225 грн.;
- платіжне доручення № 375 від 24.07.2008 р. на суму 20 225 грн. (т. 34 а.с. 111-124, 125-134, 135-143, 144-153; т. 36 а.с. 133-135);
- вилучені 25.11.2010 р. під час проведення виїмки в приміщенні Катеринопільського УДК смт. Катеринопіль, Черкаської області:
- платіжне доручення № 861 від 25.12.2007 р. на суму 49 900 грн.;
- платіжне доручення № 1 від 26.06.2008 р. на суму 14 991 грн.;
- платіжне доручення № 1 від 16.07.2008 р. на суму 33 801 грн.;
- платіжне доручення № 375 від 24.07.2008 р. на суму 20 225 грн. (т. 36 а.с. 198-201);
- вилучені 17.11.2010 р. під час проведення виїмки в приміщенні Катеринопільської селищної ради смт. Катеринопіль, Черкаської області: акти без номеру і дати «Приймання виконаних підрядних робіт в рахунок оплати попередніх розрахунків за жовтень 2009 року»проведених робіт - «Рекультивація земель, порушених у результаті видобутку корисних копалин, які зайняті сміттєзвалищем в адмінмежах Катеринопільської селищної ради», складені між Замовником -
Катеринопільською селищною радою і Підрядником - КС КСП «Господарник», на суму 49900 грн.; на суму 14 991 грн.; на суму 33 801 грн.; на суму 20 225 грн. (т. 36 а.с. 142-154);
- вилучений 23.11.2010 р. під час проведення виїмки в приміщенні ДП Черкаський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою (м. Черкаси) «Робочий проект 501-Р «Рекультивація земель, порушених у результаті видобутку корисних копалин, які зайняті сміттєзвалищем в адмінмежах Катеринопільської селищної ради Черкаської області Черкаси -2007»(Пакет № 4) –залишити при матеріалах кримінальної справи;
- два системних блоки ПЕОМ - передані на зберігання в камеру речових доказів СВ ПМ ДПА в Черкаській області (т.19 а.с.152) –звернути в дохід держави.
На вирок може бути подана апеляція до апеляційного суду Черкаської області через Шполянський районний суд протягом 15 діб з моменту його проголошення.
Суддя В.М. Кравчук