ВІЙСЬКОВИЙ МІСЦЕВИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОГО ГАРНІЗОНУ
Справа №4-49/2008
ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про виїмку документів, які містять банківську таємницю
7 листопада 2008 року м. Миколаїв
Суддя військового місцевого суду Миколаївського гарнізону підполковник юстиції Рудяк А.В., розглянувши подання старшого слідчого військової прокуратури Миколаївського гарнізону капітана юстиції Камінського Д.С., погодженого з військовим прокурором Миколаївського гарнізону полковником юстиції Кашуком О.В. про виїмку з філії АБ «Брокбізнесбанк» м. Миколаїв документів з інформацією щодо діяльності та фінансового стану юридичної особи, які містять банківську таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий військової прокуратури Миколаївського гарнізону капітан юстиції Камінський звернувся до суду з поданням, погодженим з військовим прокурором Миколаївського гарнізону полковником юстиції Кашуком, про виїмку з філії АБ «Брокбизнесбанк» м. Миколаїв документів з інформацією про діяльність та фінансовий стан державного підприємства (далі ДП) «Південь-Ольвія», які містять банківську таємницю, а саме: поточних рахунків, документів на відкриття та закриття рахунків, документів щодо руху коштів по вказаним рахункам, первинних документів бухгалтерського обліку та касових документів по рахунку ДП «Південь-Ольвія» (ЄДРПОУ-30283336) р/р 26151321000151 за період з 11 жовтня 2004 року по 15 листопада 2005 року в тому числі відомостей щодо операцій по розрахунковому рахунку (з розшифруванням дати платежу, суми, призначення платежу, розшифрування контрагента); копій грошових чеків на отримання готівки з розрахункового рахунку за вказаний період; копій документів про витрачення готівки, отриманої з розрахункового рахунку за вказаний період; копій платіжних доручень на перерахування грошових коштів за вказаний період; відомостей про наявність довіреностей на право здійснення операцій по розрахунковому рахунку за вказаний період - у зв'язку з розслідуванням кримінальної справи №1309200800032, порушеною по факту перевищення влади та службових повноважень службовими особами державного підприємства (далі ДП) «Південь-Ольвія», що спричинило тяжкі наслідки, а також привласнення чужого майна -грошових коштів - у великих розмірах за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.365 та ч.4 ст.191 КК України.
Своє подання слідчий обґрунтовує тим, що досудовому слідству необхідно встановити законність дій керівництва ДП «Південь-Ольвія» щодо складання та видачі офіційних документів - 132 договорів-позик - про начебто видачу працівникам вказаного підприємства грошових позик, а також походження грошових коштів, які видавалися працівникам з каси підприємства, їх подальший облік по касовій книзі; дослідити рух готівки в період 2004-2005 років по касі підприємства; суми нарахувань заробітної плати працівникам та залишок невиплаченої заробітної плати та коштів виданих в якості позики. Далі слідчий вказує що, проведеними оперативними заходами та слідчими діями встановити місцезнаходження будь яких бухгалтерських документів не вдалося, оскільки за адресами реєстрації згаданого підприємства -таке підприємство не знаходиться, а директор ДП «Південь-Ольвія» ОСОБА_1 під час ревізії, а в наступному під час допиту в якості свідка, а також по мотивованій постанові слідчого про виїмку, відмовився видати будь - яки бухгалтерські документи підприємства і сповістити де вони знаходяться.
З подання і доданих до нього матеріалів, які надійшли до суду, видно, що 1 вересня 2008 року першим заступником військового прокурора Південного регіону України, а 5 вересня того ж року військовим прокурором Миколаївського гарнізону порушені кримінальні справи по фактам перевищення влади та службових повноважень службовими особами Державного підприємства «Південь-Ольвія», що спричинило тяжкі наслідки у вигляді матеріальних збитків державі на суму 1 865 468 грн. та заволодіння службовими особами цього ж підприємства шляхом зловживання своїм службовим становищем чужим майном у великих розмірах - грошовими коштами у сумі 50 783 грн. - за ст.ст. 365 ч.3; 191 ч.4 КК України, а також, відповідно, по факту перевищення влади та службових повноважень службовими особами того ж «Південь-Ольвія» у вигляді відчуження без дозволу повноважного органу управління майном будівель військового містечка №106, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді матеріальних збитків державі на суму 57 366 грн., за ознаками злочину,
передбаченого ч.3 ст.365 КК України, після чого вони були об'єднані постановою слідчого в єдине провадження.
Актом позапланової ревізії фінансово-господарської діяльності ДП «Південь-Ольвія», складеним КРУ Миколаївської області 3 квітня 2008 року, встановлено що діями посадових осіб вказаного підприємства державі завдані матеріальні збитки на суму 1 865 468 грн., а також працівникам підприємства спричинена матеріальна шкода на суму 50 783 грн.. Крім того, з вказаного акту вбачається, що ревізією були охоплені не всі бухгалтерські документи, оскільки керівництвом підприємства не були надані ревізорам головні книги за 2004 - березень 2005 року, касові книги за 2004 - жовтень 2005 року, касові звіти за 2004 - березень 2006 року.
З листа начальника територіального Південного контрольно-ревізійного управління №234/3/2/8296 від 7 грудня 2007 року видно, що і при проведені ревізії наприкінці 2007 року директором ДП «Південь-Ольвія» ОСОБА_1 в пред'явленні ревізорам документів фінансово-господарської діяльності вказаного підприємства було відмовлено в зв'язку з чим ревізію було припинено.
Будучи допитаним в якості свідка по кримінальній справі ОСОБА_1 відмовився сповістити слідчому де знаходиться бухгалтерська документація ДП «Південь-Ольвія», а також відмовився їх видавати й по мотивованої постанові слідчого про виїмку.
З повідомлення Начальника Управління ДПА України в Миколаївської області вбачається, що під час виїзду за адресами реєстрації державного підприємства «Південь-Ольвія»: Жовтневий район, с Калинівка, вул. Енергетиків, буд. 3; м. Миколаїв, вул. Шевченко, буд.73, офіс 416, 417; м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, буд. 13; м. Миколаїв, вул. Артилерійська, буд.6, встановлено, що таке підприємство в вказаних місцях не знаходиться, будь яка документація вказаного підприємства відсутня в зв'язку з чим провести виїмки документів є неможливим.
Таким чином, на думку суду, є достатні підстави вважати, що банківські документи у філії АБ «Брокбизнесбанк» м. Миколаїв з інформацією про діяльність та фінансовий стан ДП «Південь-Ольвія», які містять банківську таємницю, а саме: поточних рахунків, документів на відкриття та закриття рахунків, документів щодо руху коштів по вказаним рахункам, первинних документів бухгалтерського обліку та касових документів по рахунку ДП «Південь-Ольвія» (ЄДРПОУ-30283336) р/р 26151321000151 за період з 11 жовтня 2004 року по 15 листопада 2005 року в тому числі відомостей щодо операцій по розрахунковому рахунку (з розшифруванням дати платежу, суми, призначення платежу, розшифрування контрагента); копій грошових чеків на отримання готівки з розрахункового рахунку за вказаний період; копій документів про витрачення готівки, отриманої з розрахункового рахунку за вказаний період; копій платіжних доручень на перерахування грошових коштів за вказаний період; відомостей про наявність довіреностей на право здійснення операцій по розрахунковому рахунку за вказаний період, про виїмку яких просить слідчий - можуть містити дані, які мають значення для встановлення істини по кримінальній справі, і оскільки будь-яка бухгалтерська документація ДП «Південь-Ольвія» відсутня, іншим шляхом вказану інформацію отримати не можливо - тому подання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі зазначеного вище, керуючись ст.ст. 14-1, 66 КПК України, ст. 60, 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", військовий місцевий суд
ПОСТАНОВИВ:
Подання слідчого задовольнити.
Провести виїмку з філії АБ «Брокбизнесбанк» м. Миколаїв документів з інформацією про діяльність та фінансовий стан державного підприємства «Південь-Ольвія», які містять банківську таємницю, а саме: поточних рахунків, документів на відкриття та закриття рахунків, документів щодо руху коштів по вказаним рахункам, первинних документів бухгалтерського обліку та касових документів по рахунку ДП «Південь-Ольвія» (ЄДРПОУ-30283336) р/р 26151321000151 за період з 11 жовтня 2004 року по 15 листопада 2005 року в тому числі відомостей щодо операцій по розрахунковому рахунку (з розшифруванням дати платежу, суми, призначення платежу, розшифрування контрагента); копій грошових чеків на отримання готівки з розрахункового рахунку за вказаний період; копій документів про витрачення готівки, отриманої з розрахункового рахунку за вказаний період; копій платіжних доручень на перерахування грошових коштів за вказаний період; відомостей про наявність довіреностей на право здійснення операцій по розрахунковому рахунку за вказаний період.
Постанова оскарженню не підлягає.