Копія
_Апеляційний суд міста Севастополя_
Справа № 22ц-744/20009р. Головуючий у першій
інстанції Гаркуша О.М.
Категорія 73 Доповідач у апеляційної
інстанції Сімоненко В.М.
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 серпня 2009 року колегія судової палати у цивільних справах апеляційного суду міста Севастополя в складі:
головуючого: Сімоненко В.М.,
суддів: Алєєвої Н.Г., Сундукова В.М.,
при секретарі: Воронкової О.С.,
за участю: представника ТОВ "Енергетичні системи України" - Лєпітова В.Ю.,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Севастополі року апеляційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Енергетичні системи України" на рішення Ленінського районного суду м.Севастополя від 17 червня 2009р. по справі за заявою начальника Управління МВС України в м.Севастополі про розкриття інформації, що містить банківську таємницю,
ВСТАНОВИЛА :
У червні 2009р. Управління МВС України в м.Севастополі звернулось до суду з заявою в порядку окремого провадження про розкриття інформації, що містить банківську таємницю, та посилаючись на ст.11 Закону України "Про міліцію", ст.30 Закону України "Про інформацію, ст.ст.60,62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", просило зобов'язати філію закритого акціонерного товариства "Перший Український міжнародний банк" (далі - ЗАТ "ПУМБ") в м.Севастополі розкрити банківську таємницю відносно товариства з обмеженою відповідальністю "Енергетичні системи України" та надати у відділ ДСБЕЗ УМВС України в м.Севастополі відомості та документи, яки складають банківську таємницю, а саме: роздрукування руху грошових коштів по рахунку №26007223 з розшифруванням контрагентів і здійснених операціях в період часу з 23.12.2007р. по 01.06.2009р.
Вимоги мотивовані тим, що на підставі Указів Президента України 3175/204 "Про систему заходів по усуненню причин і умов, які сприяють злочинним проявам і корупції", а також вимоги Голови Верховної Ради України про проведення перевірки за фактами необґрунтованого перерахування бюджетних коштів у 2007-2008 роках, ДСБЕЗ УМВС України в м.Севастополі проводиться перевірка замовника робіт - Управління капітального будівництва Севастопольської міської державної адміністрації (далі - УКБ СМДА) по виконанню будівельно-монтажних робіт на об'єкті капітального будівництва "Транспортна магістраль 7-го мікрорайону Камишової бухти до заводу "Маяк".
Заявник вказує, що в ході проведеної перевірки встановлено, що будівельно-монтажні роботи на вказаному об'єкту у 2008р. здійснювались на підставі договору підряду від 28.05.2008р. №27/05, якій укладено між УКБ СМДА і ТОВ "Укрспецбуд". Бюджетні грошові кошти на будівельні роботі по вказаному об'єкту в сумі 24159974,6 млн. грн. були перераховані УКБ СМДА на рахунок ТОВ "Укрспецбуд" №26003011054900, відкритий у СФАКІБ "УкрСиббанк", а грошові кошти на виконання робіт по вказаному договору для виконання будівельних робіт на вказаному об'єкту надходили з розрахункового рахунку ТОВ "Енергетичні системи України" №260007233, який знаходиться у Севастопольській філії ЗАТ "ПУМБ".
Посилаючись на вказані обставини, та на можливість у діяннях посадових осіб УКБ СМДА ознак злочинів, передбачених ч.5 ст.191 та ч.2 ст.366 КК України, Управління МВС України в м.Севастополі вважає, що без розкриття вказаної вище банківської таємниці встановити істину у справі не вбачається можливим.
Рішенням Ленінського районного суду м.Севастополя від 17 червня 2009р. заяву начальника Управління МВС України в м.Севастополі задоволено. Постановлено дозволити Севастопольській філії ЗАТ "ПУМБ" в м.Севастополі розкрити банківську таємницю відносно ТОВ "Енергетичні системи України" шляхом надання УМВС України в м.Севастополі роздрукування руху грошових коштів по рахунку №26007223 з розшифруванням контрагентів і здійснених операціях в період часу з 23.12.2007р. по 01.06.2009р.
В апеляційній скарзі ТОВ "Енергетичні системи України" просить рішення суду скасувати та відмовити в задоволенні заяви про розкриття банківської таємниці, мотивуючи свої вимоги тим, що висновки суду першої інстанції не відповідають обставинам справи, судом порушені норми матеріального і процесуального права, неповно з'ясовані обставини, що мають значення для справи, а обставини, які суд вважав встановленими не доказані. Вважає, що суд не з'ясував зв'язку між перевіркою договору підряду, укладеного між УКБ СМДА і ТОВ "Укрспецбуд" та розрахунковим рахунком саме ТОВ "Енергетичні системи України", не встановив повноваженні заявника по витребуванню інформації, яка містить банківську таємницю, не зважаючи на те, що про розслідування конкретних кримінальних справ УМВС України в м.Севастополі має право самостійно витребувати таку інформацію. Вказує, що суд також не з'ясував наявність передбачених законодавством підстав для розкриття вказаної банківської таємниці саме відносно ТОВ "Енергетичні системи України".
Судова колегія, заслухавши доповідь судді - доповідача, пояснення представника ТОВ "Енергетичні системи України" - Лєпітова В.Ю., дослідивши матеріали справи та обговоривши доводи апеляційної скарги, вважає, що остання підлягає задоволенню частково, з наступних підстав.
Згідно з ч.2 ст.30 ЦПК України, позивачем і відповідачем можуть бути фізичні і юридичні особи, а також держава.
Відповідно до ст.80, ч.1,3 ст.94 ЦК України, юридична особа є організація, створена та зареєстрована у встановленому законом порядку, яка наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю, може бути позивачем та відповідачем у справі. Філією є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює всі або частину її функції. Філії та представництва не є юридичними особами.
Зі справи видно, що 05.06.2009 року Управління МВС України в м.Севастополі звернулось до Ленінського районного суду м.Севастополя з заявою, в якій просило покласти на філію ЗАТ „ПУМБ” (м.Севастополь, вул.Вороніна,10) зобов'язання розкрити банківську таємницю відносно ТОВ "Енергетичні системи України" (а.с.1-2).
Ухвалюючи рішення про задоволення названої заяви суд першої інстанції не врахував ті обставини, що філія ЗАТ „ПУМБ” у м.Севастополі не є юридичною особою і не може бути стороною у справі.
Викладене свідчить про те, що рішення суду І інстанції не є законним та обґрунтованим оскільки постановлено з порушенням норм процесуального права, у зв'язку з чим, відповідно ч.4 ч.1 ст.311 ЦПК України підлягає скасуванню з направленням справи на новий розгляд, в ході якого суду належить: 1) залучити до участі у справі Головне відділення ЗАТ „Перший Український міжнародний банк”, 2) перевірити інші доводи апеляційної скарги ТОВ "Енергетичні системи України", та 3) вирішити інші процесуальні питання.
Керуючись викладеним, п.5 ч.1 ст.307, п.4 ч.1 ст.311, п.2 ч.1 ст.314 ЦПК України, судова колегія,
УХВАЛИЛА :
Апеляційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Енергетичні системи України" - задовольнити частково.
Рішення Ленінського районного суду м.Севастополя від 17 червня 2009 року - скасувати, справу направити до суду І інстанції на новий розгляд іншим суддею.
Ухвала набирає чинності з моменту проголошення та може бути оскаржена в касаційному порядку до Верховного суду України протягом двох місяців.
Головуючий: /підпис/ В.М. Сімоненко
Судді: /підпис/ Н.Г. Алєєва
/підпис/ В.М. Сундуков
З оригіналом згідно:
Суддя Апеляційного
суду міста Севастополя В.М. Сімоненко