Справа №4-1477 / 11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2011 року м. Суми

Суддя Зарічного районного суду м. Суми Бойко В.Б., розглянувши подання слідчого СУ УМВС України в Сумській області Лук’яненко С.М. про проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

слідчий звернувся до суду з поданням про проведення обшуку, мотивуючи подання тим, що в провадженні слідчого управління УМВС України в Сумській області знаходиться кримінальна справа №09282480, порушена за фактом заволодіння невстановленими особами шляхом обману та зловживанням довірою грошовими коштами мешканців м. Суми та Сумської області під приводом навчання в ТОВ «Глобальна система тренінгів», засновником якого був громадянин США ОСОБА_1 та інвестування грошових коштів у бізнесові проекти ОСОБА_1, за ч.4 ст. 190 КК України.

Так, наприкінці 2007 року в м. Суми створено три так звані тренінгові центри ТОВ «Глобальна система тренінгів». У них, протягом 2007-2008 років представники зазначеного товариства проводили тренінги, семінари та інші заходи публічного характеру, під час яких повідомляли, що товариство надає інформаційно-консультативні послуги, посвячені методам ефективного ведення бізнесу, сітьовому маркетингу, прямим продажам, рекламі, інвестиціям, особистісному розвитку за програмою засновника товариства громадянина США ОСОБА_1. Фактично навчання, як таке, у тренінгових центрах не здійснювалося, а заходи, що там організовувалися, були спрямовані виключно на залучення коштів від громадян під приводом укладення з ТОВ «Глобальна система тренінгів» договорів про надання інформаційно-консультативних послуг та подальшого спонукання нових учасників товариства до інвестування належних їм грошових коштів у проекти ОСОБА_1.

Так, у ході досудового слідства встановлено, що слухач тренінгового центру №2 ТОВ «Глобальна система тренінгів» м. Суми ОСОБА_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_1) частину грошових коштів, отриманих від осіб, які виявили бажання навчатися в ТОВ «Глобальна система тренінгів», готівкою вносила на рахунок №2600700605, відкритий в Сумській філії АБ «Укргазбанк» МФО 337342. У подальшому ОСОБА_2 безготівковим шляхом здійснювала переказ зазначених грошових коштів зі свого рахунку на рахунок ТОВ «Глобальна система тренінгів» у м. Київ.

Досудовим слідством отримані дані про те, що Сумська філія АБ «Укргазбанк», МФО 337342 реорганізована в Сумську обласну дирекцію ПАТ АБ «Укргазбанк», МФО 337342. Таким чином дані про рух коштів, а також документи, що були підставою для відкриття рахунку та перерахування коштів, зняття готівки з рахунків, які мають значення для встановлення істини по кримінальній справі, знаходяться в Сумській Обласній Дирекції ПАТ АБ «Укргазбанк», тому виникла необхідність в виїмки документів, що містять банківську таємницю.

Подання про проведення обшуку погоджено з прокурором.

Суддя, вивчивши матеріали справи, заслухавши слідчого, вважає, що подання обґрунтоване і підлягає задоволенню з тих підстав, що у вищевказаній установі банку знаходяться документи, необхідні для повного та всебічного розслідування кримінальної справи.

Керуючись ст. 178 КПК України , суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Провести виїмку документів, що становлять банківську таємницю, із Сумської Обласної Дирекції ПАТ АБ «Укргазбанк», МФО 320478 : документів, що стали підставою для відкриття рахунку №2600700605 ОСОБА_2; роздруківку даних руху коштів по рахунку №2600700605 ОСОБА_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_1) в Сумській Обласній Дирекції ПАТ АБ «Укргазбанк», МФО 320478, за весь період існування рахунку із зазначенням сум, призначення платежів та розшифровкою контрагентів.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя В.Б. БОЙКО