Дело №1-480/11

П Р И Г О В О Р

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

27.10.2011 года Жовтневый районный суд города ОСОБА_1,

в составе: председательствующего - судьи КУЛИГИНОЙ Т.Д.,

при секретаре - ВИНКЛЕР Ю.И.,

с участием прокурора - КОРОП А.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании, в зале суда в городе Кривом Роге, уголовное дело

по обвинению:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2 Узбекистана, имеющего вид на жительство в Украине, корейца, ІНФОРМАЦІЯ_3, не работающего, женатого, имеющего несовершеннолетнюю дочь,ІНФОРМАЦІЯ_4, ранее судимого: 27.05.2007 года Дзержинским районным судом гор. Кривого Рога по ч.1 ст.366 УК Украины к штрафу в сумме 850 гривен; 27.07.2010 года Дзержинским районным судом гор. Кривого Рога по ч.1 ст. 186, ч.1 ст.309, ч.2 ст.366 УК Украины к 4 годам лишения свободы, с лишением права занимать административно-хозяйственные должности, сроком на два года, с отсрочкой исполнения приговора, сроком на 3 года, проживающего по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_5, в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.366 УК Украины,-

УСТАНОВИЛ:

ОСОБА_2, в период времени с 07.07.2006 года по 05 марта 2008 года являясь директором ООО «Западный Альянс», будучи служебным лицом, осуществлял финансово - хозяйственную деятельность предприятия в виде реализации щебня промышленного иным предприятиям. После чего, в марте 2008 года не сумев должным образом организовать деятельность предприятия, имея внешнюю задолженность, прекратил осуществлять финансово - хозяйственную деятельность предприятия, намереваясь использовать свое должностное положение в преступных целях.

Однако, ОСОБА_2 сознавая, что он является служебным лицом - директором ООО «Западный Альянс», располагая сведениями о том, что при оформлении физическими лицами документов на получение потребительских кредитов, обязательным условием выдачи кредита является наличие справки о доходах, располагая печатью предприятия ООО «Западный Альянс», решил составлять и выдавать заведомо неправдивые документы - справки о доходах от ООО «Западный Альянс» .

С этой целью ОСОБА_2 в период с 05 марта 2008 года по сентябрь 2008 года подыскивал различных лиц, которым необходимо было получить потребительский кредит и которые нуждались в справке о доходах, после чего составлял такую справку о доходах содержащую в себе ложные сведения на имя того лица, которое желало получить кредит, для последующего предоставления должностным лицам ОАО КБ «Надра» указанной справки вместе с иными документами с целью оформления кредитного договора.

05 марта 2008 года в дневное время ОСОБА_2, имея умысел на внесение в официальные документы заведомо ложных сведений, действуя в интересах ОСОБА_3 которой необходимо было получить кредит в ОАО КБ «Надра», располагая печатью предприятия ООО «Западный Альянс» директором которого являлся, находясь по своему месту проживания, составил справку о доходах на имя ОСОБА_3, исходящий номер №03/42, в которую внес заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_3 работает на ООО «Западный Альянс» в период времени с 01.07.2006 года по 01.03.2008 года, и заработная плата которой, с 01.09.2007 года по 01.03.2008 года составила 15322,00 гривен, в то время как ОСОБА_3 на данном предприятии никогда не работала и заработной платы не получала. После чего 05 марта 2008 года ОСОБА_2 продолжая свои преступные действия направленные на внесение в официальный документ заведомо ложных сведений, действуя в интересах третьих лиц, подписал указанную справку как директор предприятия и главный бухгалтер ОСОБА_4, поставил на нее оттиск печати ООО «Западный Альянс» после чего предоставил указанную справку о доходах на имя ОСОБА_3 в отделение №39 ОАО КБ «Надра», которое расположено по адресу Тухачевского 2-15 в Жовтневом районе гор. Кривого Рог, на основании чего сотрудниками ОАО КБ «Надра» 21.03.2008 года был выдан кредит на имя ОСОБА_3 в сумме 96246 гривен.

Тем самым, ОСОБА_2 составив и выдав справку о доходах на имя ОСОБА_3 при указанных обстоятельствах, совершил все действия, направленные на составление и выдачу ложного официального документа, содержащего все необходимые реквизиты, подтверждающего факты и события, имеющие юридическое значение, который внешне оформлен правильно, но при этом имеющий в себе сведения, полностью не соответствующие действительности по своему содержанию, причинив материальный вред ОАО КБ «Надра» в размере 96246 гривен.

Он же, 07 апреля 2008 года в дневное время ОСОБА_2, имея умысел на внесение в официальные документы заведомо ложных сведений, действуя в интересах ОСОБА_5 которой необходимо было получить кредит в ОАО КБ «Надра», располагая печатью предприятия ООО «Западный Альянс» директором которого являлся, находясь по своему месту проживания. составил справку о доходах на имя ОСОБА_5, исходящий номер №03/34, в которую внес заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_5 работает на ООО «Западный Альянс» в период времени с 01.10.2007 года по 01.04.2008 года и заработная плата которой с 01.10.2007 года по 01.04.2008 года составила 18498,33 гривен, в то время как ОСОБА_5 на данном предприятии никогда не работала и заработной платы не получала. После чего 07 апреля 2008 года ОСОБА_2 продолжая свои преступные действия направленные на внесение в официальный документ заведомо ложных сведений, действуя в интересах третьих лиц, подписал указанную справку как директор предприятия и главный бухгалтер ОСОБА_6, поставил на нее оттиск печати ООО «Западный Альянс» после чего предоставил указанную справку о доходах на имя ОСОБА_5 в отделение №39 ОАО КБ «Надра», которое расположено по адресу Тухачевского 2-15 в Жовтневом районе гор. Кривого Рог, на основании чего сотрудниками ОАО КБ «Надра» 10.04.2008 года был выдан кредит на имя ОСОБА_5 в сумме 18500,00 гривен.

Тем самым, ОСОБА_2 составив и выдав справку о доходах на имя ОСОБА_5 при указанных обстоятельствах, совершил все действия, направленные на составление и выдачу ложного официального документа, содержащего все необходимые реквизиты, подтверждающего факты и события, имеющие юридическое значение, который внешне оформлен правильно, но при этом имеющий в себе сведения, полностью не соответствующие действительности по своему содержанию, причинив материальный вред ОАО КБ «Надра» в размере 18500,00 гривен,.

Он же, 27 мая 2008 года в дневное время ОСОБА_2, имея умысел на внесение в официальные документы заведомо ложных сведений, действуя в интересах ОСОБА_7 которой необходимо было получить кредит в ОАО КБ «Надра», располагая печатью предприятия ООО «Западный Альянс» директором которого являлся, находясь по своему месту проживания, составил справку о доходах на имя ОСОБА_7, исходящий номер №05/49, в которую внес заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_7 работает на ООО «Западный Альянс» в период времени с 01.07.2007 года по 27.05.2008 года и заработная плата которой с 01.11.2007 года по 01.05.2008 года составила 15533,27 гривен, в то время как ОСОБА_7 на данном предприятии никогда не работала и заработной платы не получала. После чего 27 мая 2008 года ОСОБА_2 продолжая свои преступные действия направленные на внесение в официальный документ заведомо ложных сведений, действуя в интересах третьих лиц, подписал указанную справку как директор предприятия и главный бухгалтер ОСОБА_6, поставил на нее оттиск печати ООО «Западный Альянс» после чего предоставил указанную справку о доходах на имя ОСОБА_7 в отделение №39 ОАО КБ «Надра», которое расположено по адресу Тухачевского 2-15 в Жовтневом районе гор. Кривого Рог, на основании чего сотрудниками ОАО КБ «Надра» 29.05.2008 года был выдан кредит на имя ОСОБА_7 в сумме 18000 гривен.

Тем самым, ОСОБА_2 составив и выдав справку о доходах на имя ОСОБА_7 при указанных обстоятельствах, совершил все действия, направленные на составление и выдачу ложного официального документа, содержащего все необходимые реквизиты, подтверждающего факты и события, имеющие юридическое значение, который внешне оформлен правильно, но при этом имеющий в себе сведения, полностью не соответствующие действительности по своему содержанию, причинив материальный вред ОАО КБ «Надра» в размере 18000 гривен.

Он же, 18 июня 2008 года в дневное время ОСОБА_2, имея умысел на внесение в официальные документы заведомо ложных сведений, действуя в интересах ОСОБА_8 которому необходимо было получить кредит в ОАО КБ «Надра», располагая печатью предприятия ООО «Западный Альяне» директором которого являлся, находясь по своему месту проживания, составил справку о доходах на имя ОСОБА_8, исходящий номер №06/89, в которую внес заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_8 работает на ООО «Западный Альянс» в период времени с 01.02.2007 года по 18.06.2008 года и заработная плата которого с 01.12.2007 года по 01.06.2008 года составила 27047,42 гривен, в то время как ОСОБА_8 на данном предприятии никогда не работал и заработной платы не получал. После чего 18 июня 2008 года ОСОБА_2 продолжая свои преступные действия направленные на внесение в официальный документ заведомо ложных сведений, действуя в интересах третьих лиц, подписал указанную справку как директор предприятия и главный бухгалтер ОСОБА_6, поставил на нее оттиск печати ООО «Западный Альянс» после чего предоставил указанную справку о доходах на имя ОСОБА_8 в отделение №39 ОАО КБ «Надра», которое расположено по адресу Тухачевского 2-15 в Жовтневом районе гор. Кривого Рог, на основании чего сотрудниками ОАО КБ «Надра» 04.07.2008 года был выдан кредит на имя ОСОБА_8 в сумме 103550,00 гривен.

Тем самым, ОСОБА_2 составив и выдав справку о доходах на имя ОСОБА_8 при указанных обстоятельствах, совершил все действия, направленные на составление и выдачу ложного официального документа, содержащего все необходимые реквизиты, подтверждающего факты и события, имеющие юридическое значение, который внешне оформлен правильно, но при этом имеющий в себе сведения, полностью не соответствующие действительности по своему содержанию, причинив материальный вред ОАО КБ «Надра» в размере 103550,00 гривен.

Он же, 25 июня 2008 года в дневное время ОСОБА_2, имея умысел на внесение в официальные документы заведомо ложных сведений, действуя в интересах ОСОБА_9 которой необходимо было получить кредит в ОАО КБ «Надра», располагая печатью предприятия ООО «Западный Альянс» директором которого являлся, находясь по своему месту проживания, составил справку о доходах на имя ОСОБА_9, исходящий номер №06/158, в которую внес заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_9 работает на ООО «Западный Альянс» в период времени с 01.11.2007 года по 25.06.2008 года и заработная плата которой с 01.12.2007 года по 01.06.2008 года составила 11262,47 гривен, в то время как ОСОБА_9 на данном предприятии никогда не работала и заработной платы не получала. После чего 25 июня 2008 года ОСОБА_2 продолжая свои преступные действия направленные на внесение в официальный документ заведомо ложных сведений, действуя в интересах третьих лиц, подписал указанную справку как директор предприятия и главный бухгалтер ОСОБА_6, поставил на нее оттиск печати ООО «Западный Альянс» после чего предоставил указанную справку о доходах на имя ОСОБА_9 в отделение №39 ОАО КБ «Надра», которое расположено по адресу Тухачевского 2-15 в Жовтневом районе гор. Кривого Рог, на основании чего сотрудниками ОАО КБ «Надра» 26.06.2008 года был выдан кредит на имя ОСОБА_9 в сумме 12000 гривен.

Тем самым, ОСОБА_2 составив и выдав справку о доходах на имя ОСОБА_9 при указанных обстоятельствах, совершил все действия, направленные на составление и выдачу ложного официального документа, содержащего все необходимые реквизиты, подтверждающего факты и события, имеющие юридическое значение, который внешне оформлен правильно, но при этом имеющий в себе сведения, полностью не соответствующие действительности по своему содержанию, причинив материальный вред ОАО КБ «Надра» в размере 12000 гривен.

Он же, 14 августа 2008 года в дневное время ОСОБА_2, имея умысел на внесение в официальные документы заведомо ложных сведений, действуя в интересах ОСОБА_10 которому необходимо было получить кредит в ОАО КБ «Надра», располагая печатью предприятия ООО «Западный Альянс» директором которого являлся, находясь по своему месту проживания, составил справку о доходах на имя ОСОБА_10, исходящий номер №08/83, в которую внес заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_10 работает на ООО «Западный Альянс» в период времени с 01.07.2007 года по 14.08.2008 года и заработная плата которого с 01.01.2008 года по 01.07.2008 года составила 22750,90 гривен, в то время как ОСОБА_10 на данном предприятии никогда не работал и заработной платы не получал. После чего 14 августа 2008 года ОСОБА_2 продолжая свои преступные действия направленные на внесение в официальный документ заведомо ложных сведений, действуя в интересах третьих лиц, подписал указанную справку как директор предприятия и главный бухгалтер Таранен ко И.А., поставил на нее оттиск печати ООО «Западный Альянс» после чего предоставил указанную справку о доходах на имя ОСОБА_10 в отделение №39 ОАО КБ «Надра», которое расположено по адресу Тухачевского 2-15 в Жовтневом районе гор. Кривого Рог, на основании чего сотрудниками ОАО КБ «Надра» 11.09.2008 года был выдан кредит на имя ОСОБА_10 в сумме 71250,00 гривен.

Тем самым, ОСОБА_2 составив и выдав справку о доходах на имя ОСОБА_10 при указанных обстоятельствах, совершил все действия, направленные на составление и выдачу ложного официального документа, содержащего все необходимые реквизиты, подтверждающего факты и события, имеющие юридическое значение, который внешне оформлен правильно, но при этом имеющий в себе сведения, полностью не соответствующие действительности по своему содержанию, причинив материальный вред ОАО КБ «Надра» в размере 71250,00 гривен.

Он же, 27 августа 2008 года в дневное время ОСОБА_2, имея умысел на внесение в официальные документы заведомо ложных сведений, действуя в интересах ОСОБА_11 которой необходимо было получить кредит в ОАО КБ «Надра», располагая печатью предприятия ООО «Западный Альянс» директором которого являлся, находясь по своему месту проживания, составил справку о доходах на имя ОСОБА_11, исходящий номер №08/257, в которую внес заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_11 работает на ООО «Западный Альянс» в период времени с 01.02.2007 года по 27.08.2008 года и заработная плата которого с 01.01.2008 года по 01.07.2008 года составила 21052,23 гривен, в то время как ОСОБА_11 на данном предприятии никогда не работала и заработной платы не получала. После чего 27 августа 2008 года ОСОБА_2 продолжая свои преступные действия направленные на внесение в официальный документ заведомо ложных сведений, действуя в интересах третьих лиц, подписал указанную справку как директор предприятия и главный бухгалтер ОСОБА_6, поставил на нее оттиск печати ООО «Западный Альянс» после чего предоставил указанную справку о доходах на имя ОСОБА_11 в отделение №39 ОАО КБ «Надра», которое расположено по адресу Тухачевского 2-15 в Жовтневом районе гор. Кривого Рог, на основании чего сотрудниками ОАО КБ «Надра» 02.09.2008 года был выдан кредит на имя ОСОБА_11 в сумме 20000 гривен.

Тем самым, ОСОБА_2 составив и выдав справку о доходах на имя ОСОБА_11 при указанных обстоятельствах, совершил все действия, направленные на составление и выдачу ложного официального документа, содержащего все необходимые реквизиты, подтверждающего факты и события, имеющие юридическое значение, который внешне оформлен правильно, но при этом имеющий в себе сведения, полностью не соответствующие действительности по своему содержанию, причинив материальный вред ОАО КБ «Надра» в размере 20000 гривен.

Он же, 04 сентября 2008 года в дневное время ОСОБА_2, имея умысел на внесение в официальные документы заведомо ложных сведений, действуя в интересах ОСОБА_12 которой необходимо было получить кредит в ОАО КБ «Надра», располагая печатью предприятия ООО «Западный Альянс» директором которого являлся, находясь по своему месту проживания, составил справку о доходах на имя ОСОБА_12, исходящий номер №09/93, в которую внес заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_12 работает на ООО «Западный Альянс» в период времени с 01.03.2007 года по 04.09.2008 года и заработная плата которой с 01.03.2008 года по 01.09.2008 года составила 18129,07 гривен, в то время как ОСОБА_12 на данном предприятии никогда не работала и заработной платы не получала. После чего 27 августа 2008 года ОСОБА_2 продолжая свои преступные действия направленные на внесение в официальный документ заведомо ложных сведений, действуя в интересах третьих лиц, подписал указанную справку как директор предприятия и главный бухгалтер ОСОБА_6, поставил на нее оттиск печати ООО «Западный Альянс» после чего предоставил указанную справку о доходах на имя ОСОБА_12 в отделение №39 ОАО КБ «Надра», которое расположено по адресу Тухачевского 2-15 в Жовтневом районе гор. Кривого Рог, на основании чего сотрудниками ОАО КБ «Надра» 10.09.2008 года был выдан кредит на имя ОСОБА_12 в сумме 19500,00 гривен.

Тем самым, ОСОБА_2 составив и выдав справку о доходах на имя ОСОБА_12 при указанных обстоятельствах, совершил все действия, направленные на составление и выдачу ложного официального документа, содержащего все необходимые реквизиты, подтверждающего факты и события, имеющие юридическое значение, который внешне оформлен правильно, но при этом имеющий в себе сведения, полностью не соответствующие действительности по своему содержанию, причинив материальный вред ОАО КБ «Надра» в размере 19500,00 гривен.

Он же, 01 сентября 2008 года в дневное время ОСОБА_2, имея умысел на внесение в официальные документы заведомо ложных сведений, действуя в интересах ОСОБА_13 которой необходимо было получить кредит в ОАО КБ «Надра», располагая печатью предприятия ООО «Западный Альянс» директором которого являлся, находясь по своему месту проживания, составил справку о доходах на имя ОСОБА_13, исходящий номер №09/11, в которую внес заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_13 работает на ООО «Западный Альянс» в период времени с 01.11.2007 года по 01.09.2008 года и заработная плата которой с 01.01.2008 года по 01.07.2008 года составила 20181,10 гривен, в то время как ОСОБА_13 на данном предприятии никогда не работала и заработной платы не получала. После чего 01 сентября 2008 года ОСОБА_2 продолжая свои преступные действия направленные на внесение в официальный документ заведомо ложных сведений, действуя в интересах третьих лиц, подписал указанную справку как директор предприятия и главный бухгалтер ОСОБА_6, поставил на нее оттиск печати ООО «Западный Альянс» после чего предоставил указанную справку о доходах на имя ОСОБА_13 в отделение №39 ОАО КБ «Надра», которое расположено по адресу Тухачевского 2-15 в Жовтневом районе гор. Кривого Рог, на основании чего сотрудниками ОАО КБ «Надра» 09.09.2008 года был выдан кредит на имя ОСОБА_13 в сумме 18000,00 гривен.

Тем самым, ОСОБА_2 составив и выдав справку о доходах на имя ОСОБА_13 при указанных обстоятельствах, совершил все действия, направленные на составление и выдачу ложного официального документа, содержащего все необходимые реквизиты, подтверждающего факты и события, имеющие юридическое значение, который внешне оформлен правильно, но при этом имеющий в себе сведения, полностью не соответствующие действительности по своему содержанию, причинив материальный вред ОАО КБ «Надра» в размере 18000,00 гривен.

Он же, 04 сентября 2008 года в дневное время ОСОБА_2, имея умысел на внесение в официальные документы заведомо ложных сведений, действуя в интересах ОСОБА_14 которой необходимо было получить кредит в ОАО КБ «Надра», располагая печатью предприятия ООО «Западный Альянс» директором которого являлся, находясь по своему месту проживания, составил справку о доходах на имя ОСОБА_14, исходящий номер №09/93, в которую внес заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_14 работает на ООО «Западный Альянс» в период времени с 01.03.2007 года по 04.09.2008 года и заработная плата которой с 01.03.2008 года по 01.09.2008 года составила 18129,07 гривен, в то время как ОСОБА_14 на данном предприятии никогда не работала и заработной платы не получала. После чего 04 сентября 2008 года ОСОБА_2 продолжая свои преступные действия направленные на внесение в официальный документ заведомо ложных сведений, действуя в интересах третьих лиц, подписал указанную справку как директор предприятия и главный бухгалтер ОСОБА_6, поставил на нее оттиск печати ООО «Западный Альянс» после чего предоставил указанную справку о доходах на имя ОСОБА_14 в отделение №39 ОАО КБ «Надра», которое расположено по адресу Тухачевского 2-15 в Жовтневом районе гор. Кривого Рог, на основании чего сотрудниками ОАО КБ «Надра» 09.09.2008 года был выдан кредит на имя ОСОБА_14 в сумме 19500,00 гривен.

Тем самым, ОСОБА_2 составив и выдав справку о доходах на имя ОСОБА_14 при указанных обстоятельствах, совершил все действия, направленные на составление и выдачу ложного официального документа, содержащего все необходимые реквизиты, подтверждающего факты и события, имеющие юридическое значение, который внешне оформлен правильно, но при этом имеющий в себе сведения, полностью не соответствующие действительности по своему содержанию, причинив материальный вред ОАО КБ «Надра» в размере 19500,00 гривен.

Он же, 10 апреля 2008 года в дневное время ОСОБА_2, имея умысел на внесение в официальные документы заведомо ложных сведений, действуя в интересах ОСОБА_15 которому необходимо было получить кредит в ОАО КБ «Надра», располагая печатью предприятия ООО «Западный Альянс» директором которого являлся, находясь по своему месту проживания, составил справку о доходах на имя ОСОБА_15, исходящий номер №04/47, в которую внес заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_15 работает на ООО «Западный Альянс» в период времени с 15.01.2007 года по 10.04.2008 года и заработная плата которого с 01.10.2007 года по 01.04.2008 года составила 15907,09 гривен, в то время как ОСОБА_15 на данном предприятии никогда не работал и*заработной платы не получал. После чего 10 апреля 2008 года ОСОБА_2 продолжая свои преступные действия направленные на внесение в официальный документ заведомо ложных сведений, действуя в интересах третьих лиц, подписал указанную справку как директор предприятия и главный бухгалтер ОСОБА_6, поставил на нее оттиск печати ООО «Западный Альянс» после чего предоставил указанную справку о доходах на имя ОСОБА_15 в отделение №39 ОАО КБ «Надра», которое расположено по адресу Тухачевского 2-15 в Жовтневом районе гор. Кривого Рог, на основании чего сотрудниками ОАО КБ «Надра» 11.05.2008 года был выдан кредит на имя ОСОБА_15 в сумме 18500,00 гривен.

Тем самым, ОСОБА_2 составив и выдав справку о доходах на имя ОСОБА_15 при указанных обстоятельствах, совершил все действия, направленные на составление и выдачу ложного официального документа, содержащего все необходимые реквизиты, подтверждающего факты и события, имеющие юридическое значение, который внешне оформлен правильно, но при этом имеющий в себе сведения, полностью не соответствующие действительности по своему содержанию, причинив материальный вред ОАО КБ «Надра» в размере 18500,00 гривен.

В результате преступных действий ОСОБА_2 был причинен материальный вред ОАО КБ «Надра» в сумне 415046,00 грн., который более чем в 250 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан установленный на момент совершения преступления.

Будучи допрошен в судебном заседании в качестве подсудимого, ОСОБА_2 вину свою признал полностью и пояснил, что чистосердечно раскаялся в содеянном, что он 07.07.2006 года зарегистрировал в Центральной МГНИ г. Кривого Рога ООО «Западный Альянс», офис которого был официально зарегистрирован по адресу ОСОБА_16 88, квартиру он уже не помнит, он был зарегистрирован в Центрально - Городской налоговой инспекции, на Дзержинке. Некоторое время он осуществлял финансово - хозяйственную деятельность, он поставлял в г. Харьков щебень, а именно на предприятие ИСК (Инвестиционная строительная компания) «Момат Бетон». Таким образом он проработал до лета 2007 года, летом 2007 года он перечислил в качестве предоплаты за щебень на предприятие ЧП «Агротехкомплект .1» - г. Кировоград, которые ему товар не поставили и денег не вернули. Он несколько раз ездил в г. Кировоград, пытался забрать свои денежные средства но все попытки были безрезультатными. Таким образом он потерял свои 20000 долларов США и потерял 10000 долларов США которые вложил в данную сделку его компаньен. Он остался должен людям денежные средства, сумму он уже не помнит, далее осуществлять финансово — хозяйственную деятельность предприятия ООО «Западный Альянс» было бессмысленно. Для того, что бы вернуть денежные средства он решил подделывать справки о доходах . Первую поддельную справку он подделал примерно 05 марта 2008 года. В настоящий момент, в связи с большим временным промежутком, он не может вспомнить всех- лиц на которых он оформлял кредиты, их было много, в основном в Дзержинском районе г. Кривого Рога (за данные преступления он уже осужден). Он помнит, что кредит оформлялся в тот же день когда он подделывал дома справку о доходах с помощью печати которая находилась у него. Он оформил примерно 30 кредитов, на кого он уже не помнит, прошло много времени. Он не может дать более конкретных показаний так как уже не помнит всех лиц которые к нему обращались за помощью, помнит только часть из них по Жовтневому району г. Кривого Рога - ОСОБА_15С, ОСОБА_12, ОСОБА_3, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_17, ОСОБА_14, ОСОБА_5, иных людей он не помнит, вину свою признает полностью в том, что подделывал справки о доходах от своего предприятия на лиц которые у него не работали. Гражданский иск банка он не признает, поскольку какого либо материального вреда от его действий по его мнению банку не причинено, ему известно, что большая часть кредитов уже полностью выплачена, а оставшаяся часть погашается лицами, которых их получили.

Представитель гражданского истца в судебном заседании - ОСОБА_18 поддержала иск заявленный ПАТ «Коммерческий банк «Надра» о возмещении материальных убытков, причиненных преступлением, ссылаясь на то, что не все граждане оплачивают эти кредиты, что есть задолженность, но иски к ним банк не предъявлял, а также пояснила, что часть кредитов действительно погашена.

Вина подсудимого ОСОБА_2 в предъявленном ему обвинении, кроме полного признания своей вины самим подсудимым, как в ходе досудебного следствия, так и в судебном заседании, подтверждается письменными доказательствами: заявлением ПАТ «Коммерческий банк «Надра» о совершении преступления от 08.12.2009 года /л.д.27 т.1/, справкой ООО «Западный Альянс» на имя ОСОБА_15, за подписью подсудимого ОСОБА_2 №04/47от 10.04.2008 года /л.д.15т.1/, ксерокопиями анкеты-заявления и приложения из кредитного дела /л.д.13, 14 т.1/, справкой ООО «Западный Альянс» на имя ОСОБА_12, за подписью подсудимого ОСОБА_2 № 09/93 от 04.09. 2008 года /л.д.34 т.1/, ксерокопиями анкеты-заявления и приложения из кредитного дела /л.д.34,35 т.1/, справкой ООО «Западный Альянс» на имя ОСОБА_10, за подписью подсудимого ОСОБА_2№08/83 от 14.08.2008 года /л.д.48т.1/, ксерокопиями анкеты-заявления и приложения из кредитного дела /л.д.49,.50 т.1/, справкой ООО «Западный Альянс» на имя ОСОБА_9Н кызы, за подписью подсудимого ОСОБА_2 №06/158 от 25.06.2008 года /л.д.61 т.1/, ксерокопиями анкеты-заявления и приложения из кредитного дела /л.д.60, 60 - оборот т.1/, справкой ООО «Западный Альянс» на имя ОСОБА_11, за подписью подсудимого ОСОБА_2 №08/257 от 27.08.2008 года /л.д.72 т.1/, ксерокопиями анкеты-заявления и приложения из кредитного дела /л.д.71; 71-оборот т.1/, справкой ООО «Западный Альянс» на имя ОСОБА_14, за подписью подсудимого ОСОБА_2 №09/93 от 04.09.2008 года /л.д.83 т.1/, ксерокопиями анкеты-заявления и приложения из кредитного дела /л.д.81, 82-оборот т.1/, справкой ООО «Западный Альянс» на имя ОСОБА_5, за подписью подсудимого ОСОБА_2 № 04/34от 07.04.2008 года /л.д.91 т.1/, ксерокопиями анкеты-заявления и приложения из кредитного дела /л.д.91- оборот, 92, 93-96 т.1/, справкой ООО «Западный Альянс» на имя ОСОБА_8, за подписью подсудимого ОСОБА_2 №06/89 от 18.06.2008 года /л.д.108 т.1/, ксерокопиями анкеты-заявления и приложения из кредитного дела /л.д.109-оборот т.1/, справкой ООО «Западный Альянс» на имя ОСОБА_19, за подписью подсудимого ОСОБА_2 №05/49 от 27.05.2008 года /л.д.118 т.1/, ксерокопиями анкеты-заявления и приложения из кредитного дела /л.д.118 - оборот, 119-оборот т.1/, справкой ООО «Западный Альянс» на имя ОСОБА_17, за подписью подсудимого ОСОБА_2 № 09/85от 04.09.2008 года /л.д.127 т.1/, ксерокопиями анкеты-заявления и приложения из кредитного дела /л.д.126, 129-оборот т.1/, справкой ООО «Западный Альянс» на имя ОСОБА_13, за подписью подсудимого ОСОБА_2 В.В.№ 09/11 от 01.09.2008 года /л.д.130 т.1/, ксерокопиями анкеты-заявления и приложения из кредитного дела /л.д.133-оборот т.1/, справкой ООО «Западный Альянс» на имя ОСОБА_3, за подписью подсудимого ОСОБА_2 №03/42 от 05.03.2008 года /л.д.143 т.1/, ксерокопиями анкеты-заявления и приложения из кредитного дела /л.д.144,144-оборот т.1/, вещественными доказательствами - оригиналами материалов кредитных дел с поддельными справками о доходах, находящиеся в камере хранения Жовтневого РО КГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области, согласно квитанции №0108 от 22.04.2011 года /л.д.14,15 т.2/, а также и другими материалами.

Исследовав собранные по делу письменные доказательства, допросив подсудимого, выслушав мнение прокурора, суд приходит к выводу о том, что действия подсудимого ОСОБА_2 верно квалифицированы по ч.2 ст.366 УК Украины, по признакам - внесение служебным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, а также составление и выдача заведомо ложных документов, повлекшее тяжкие последствия.

Назначая наказание подсудимому ОСОБА_2, суд, принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления, обстоятельства совершения преступления, личность подсудимого, ранее судим, и преступление совершил до постановления приговора 27.07.2010 года Дзержинским районным судом гор. Кривого Рога, признание подсудимым своей вины в совершении преступления, его чисто сердечное раскаяние, то, что подсудимый имеет постоянное место жительства, и то, что по месту жительства подсудимый характеризуется положительно /л.д.103/, имеет семью и несовершеннолетнюю дочь ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_6 /л.д.104,105/, состоит на учете в Областном коммунальном учреждении «Психоневрологический диспансер г. Кривой Рог» по поводу употребления психостимуляторов с вредными последствиями, но за помощью к психиатру не обращался /л.д.97,98/, принимая во внимание смягчающие и отягчающие его вину обстоятельства, считает, что наказание подсудимого должно быть определено судом, в виде лишения свободы, в соответствии с ч.4 ст.70 УК Украины.

Гражданский иск, заявленный ПАТ «КБ «Надра» о возмещении материальных убытков, причиненных преступлением - удовлетворению не подлежит, поскольку суду не представлены доказательства причинения гражданскому истцу убытков, а сумма, которую гражданский истец просит взыскать с подсудимого Л В.В. составляют сумму кредитов, выданных банком лицам, предоставившим при получении кредита заведомо ложные справки о доходах, составленные подсудимым ОСОБА_2, который не является стороной в кредитных договорах, и которые погашаются, в соответствии с условиями кредитных договоров, а действия, части которых на момент рассмотрения настоящего уголовного дела прекращены в связи с полным погашением.

Судебных издержек по делу нет.

Вещественные доказательства, приобщенные к материалам настоящего уголовного дела: оригиналы материалов кредитных дел с поддельными справками о доходах, находящиеся в камере хранения Жовтневого РО КГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области, согласно квитанции №0108 от" 22.04.2011 года следует возвратить по принадлежности ПАТ «Коммерчес­кий банк «Надра». / л.д.14,15 т.2/

Руководствуясь ст. ст. 323, 324 УПК Украины, суд -

ПРИГОВОРИЛ:

ОСОБА_2 признать* виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 366 УК Украины и назначить наказание - четыре года лишения свободы, с лишением права занимать административно-хозяйственные должности, сроком на два года. .

В соответствии с ч.4 ст.70 УК Украины ЛИ ОСОБА_21 определить наказание, по совокупности назначенного наказания и не отбытой части наказания по приговору Дзержинского районного суда гор. Кривого Рога от 27.07.2010 года, путем частичного сложения, к отбытию - четыре года и два месяца лишения свободы с лишением права занимать административно-хозяйственные должности, сроком на два года.

В соответствии со ст.75 УК Украины ЛИ ОСОБА_21 освободить от отбытия наказания основного наказания, в виде четырех лет и двух месяцев лишения свободы, с испытанием, сроком на три года.

В соответствии с п.п. 2, 3, 4 ст. 76 УК Украины обязать ОСОБА_2 не выезжать за пределы Украины на постоянное место проживания без разрешения органа уголовно-исполнительной системы, уведомлять органы уголовно-исполнительной системы об изменении места проживания, места работы или учебы, периодически являться для регистрации в органы уголовно-исполнительной системы.

Меру пресечения в отношении ОСОБА_2, до вступления приговора в законную силу, оставить прежней - подписку о невыезде с постоянного места жительства.

Вещественные доказательства, приобщенные к материалам настоящего уголовного дела: оригиналы материалов кредитных дел с поддельными справками о доходах, находящиеся в камере хранения Жовтневого РО КГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области, согласно квитанции №0108 от 22.04.2011 года- следует возвратить по принадлежности ПАТ «Коммерчес­кий банк «Надра».

Приговор может быть обжалован всеми участниками процесса в Апелляционный суд

Днепропетровской области через Жовтневый районный суд города ОСОБА_1, в течение 15 суток с момента его провозглашения.

СУДЬЯ: КУЛИГИНА Т.Д.