Справа №4-28/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 січня 2011 року м. Суми

Суддя Зарічного районного суду м. Суми Бойко В.Б., за участю прокурора Сидоренка І.А., розглянувши подання старшого слідчого СВ прокуратури Сумської області ОСОБА_1 про проведення виїмки у банківській установі,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ прокуратури Сумської області ОСОБА_1 звернувся з поданням, узгодженим із заступником прокурора Сумської області, про проведення виїмки документів, які становлять банківську таємницю. Своє подання слідчий мотивує тим, що в його провадженні перебуває кримінальна справа, що порушена відносно службових осіб ТОВ "АРВ", а також стосовно директора ТОВ «АЖК» ОСОБА_2 за ознаками злочинів, передбачених ст. ст. 212 ч.2, та 366 ч. 2 КК України. Вважає, що для встановлення істини по кримінальній справі має значення інформація про рух та залишок коштів по рахункам ПП «БФ «ОДРІ» відкритих у ПАТ «КБ Південкомбанк» (МФО 335946) № 26001600116940 (українська гривня) та № 26056600116940 (українська гривня).

Прокурор підтримав подання слідчого.

Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, вивчивши матеріали справи вважаю, що подання обґрунтоване і підлягає задоволенню, так як у банківській установі - у ПАТ «КБ Південкомбанк» (МФО 335946) знаходяться документи, які мають значення для встановлення істини у кримінальній справі.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 59, 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" та ст. 178 КПК України, суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Провести виїмку у банківській установі - ПАТ «КБ Південкомбанк» ( МФО 335946 ) виїмку документів, що містять банківську таємницю, а саме:

•щодо відкриття рахунків № 26001600116940 (українська гривня) та № 26056600116940 (українська гривня) у ПАТ "КБ "Південкомбанк" (МФО 335946) (заява про відкриття зазначених рахунків, договір та додатки до нього на розрахунково-касове обслуговування та «Банк-Клієнт», акти встановлення системи «Банк-Клієнт», картки з зразками підписів службових осіб підприємства, інші документи, що знаходяться в справі цих підприємств, які мають значення для встановлення істини по кримінальній справі);

•роздруківка руху грошових коштів (з розшифровкою назви підприємств-контрагентів, їх кодів ЗКПО, номерів рахунків одержувача та відправника коштів і повної назви банку, який відправив чи одержав кошти на кожен банківський день, та підстави перерахування) на паперовому та магнітному носії по рахунках № 26001600116940 (українська гривня) та № 26056600116940 (українська гривня) ПП «БФ «ОДРІ», з моменту відкриття по дату останньої операції.

•про використання коштів ПП «БФ «ОДРІ», а саме платіжні доручення, банківські чеки на отримання готівки чи будь-які інші платіжно-розрахункові документи.

Контроль за виконанням постанови покласти на старшого слідчого СВ прокуратури Сумської області ОСОБА_1

м. Суми.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя