справа № 415/2922/12
№ провадження 4/415/291/12
ПОСТАНОВА
13 квітня 2012 р. м. Дніпродзержинськ
суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1, розглянувши подання старшого слідчого СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю, стосовно ТОВ «Ривс» (код 34914473), -
ВСТАНОВИВ:
До Заводського районного суду м. Дніпродзержинська звернувся старший слідчий СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 з поданням в якому просить суд дозволити проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю, стосовно ТОВ «Ривс» (код 34914473), на їх поточних рахунках 26046060021387, 26001060761745, 26050060733478 (код валюти 980) в адміністративному приміщенні ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги 50, мотивуючи його тим, що слідчим відділом Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області проводиться досудове слідство по кримінальній справі 44119031, яка порушена 26.10.2011року за фактом привласнення майна шахрайським шляхом, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України. З метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінальної справи, виникла необхідність у проведенні виїмки документів, що складають банківську таємницю, та мають значення для справи.
Суддя, вивчивши подання, матеріали кримінальної справи, якими слідчий мотивує необхідність проведення виїмки, вважає подання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Досудовим слідством по кримінальній справі встановлено, що 09.02.2009 року директор ТОВ НВП «Дніпродзержинський завод металевих конструкцій» ОСОБА_3 підписав довіреність № 3, якою уповноважив ОСОБА_4 представляти інтереси та діяти від імені товариства у державних, громадських, господарських та інших підприємствах, установах організаціях незалежно від їх підпорядкування, власності та галузевої належності, укладати та підписувати господарські договори, цивільно-правові угоди, визначаючи умови правочинів на власний розсуд, відповідно до установчих документів товариства та вимог чинного законодавства України. 29.07.2009р. між ЗАТ «Київбудком», в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ НВП «Дніпродзержинський завод металевих конструкцій» в особі ОСОБА_4, діючого на підставі довіреності № 3 - 09.02.2009р., було укладено договір № 29.07/09 на виготовлення і поставку металевих конструкцій цементного заводу Каменець-Подільського району Хмельницької області.
26.08.2009 року рішенням власника ТОВ НВП «Дніпродзержинський завод металевих конструкцій» № 5 ОСОБА_3, який володів 100 % голосів товариства, звільнено з посади директора ОСОБА_3, за взаємною згодою сторін, призначено на посаду директора товариства ОСОБА_6 Крім того, вказаним рішенням, ОСОБА_3 передав належну йому частку у розмірі 100 % у статутному капіталі товариства, третій особі - ОСОБА_6, 27.08.2009 року на підставі рішення власника № 5 від 26.08.2009 р., ОСОБА_6 наказом № 127 призначив себе директором товариства з 27.08.2009 р.
Проте, ОСОБА_6 26.08.2009 р., достовірно знаючи, що він не є керівником ТОВ НВП «Дніпродзержинський завод металевих конструкцій», з метою подальшого заволодіння майном ЗАТ «Київбудком» в особливо великих розмірах шляхом обману підписав довіреність № 34, якою уповноважив ОСОБА_4 представляти інтереси та діяти від імені товариства у державних, громадських, господарських та інших підприємствах, установах організаціях незалежно від їх підпорядкування, власності та галузевої належності, укладати та підписувати господарські договори, цивільно-правові угоди, визначаючи умови правочинів на власний розсуд, відповідно до установчих документів товариства та вимог чинного законодавства України. 12.03.2010 р. ОСОБА_4 на підставі зазначеної довіреності від імені ТОВ НВП «Дніпродзержинський завод металевих конструкцій», уклав додаткову угоду № 1 до договору № 29.07/09 від 29.07.2009 року з ЗАТ «Київбудком», в особі ОСОБА_5, а саме п. 2.6, п. 4.2.3, п. 6.6 основного договору викладено в новій редакції.
Крім того було досудовим слідством встановлено, ТОВ НВП «Дніпродзержинський завод металевих конструкцій» та ТОВ «Торговий дім» Аскон Білдінг Сістемс» перераховували грошові кошти, які були отримані від ЗАТ «Київбудком» на поточні рахунки ТОВ «Ривс», що розташоване за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграду 156А.
В подальшому умови договору підряду № 29.07/09 від 29.07.2009р. виконані не були, в наслідок чого інтересам ЗАТ «Київбудком» було завдано збитків на загальну суму 3613924 грн., таким чином підприємству було спричинено майнової шкоди в особливо великих розмірах.
Враховуючи те, що в адміністративному приміщенні ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги 50 знаходяться документи, що мають значення для розслідування кримінальної справи, з метою повного, всебічного та об’єктивного розслідування зазначеної кримінальної справи, суддя вважає необхідним проведення виїмки документів стосовно ТОВ «Ривс» (код 34914473) на їх поточних рахунках 26046060021387, 26001060761745, 26050060733478 (код валюти 980), які знаходяться в адміністративному приміщенні філії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги 50.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 177, 178 КПК України, –
ПОСТАНОВИВ:
Подання СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю, стосовно ТОВ «Ривс» – задовольнити.
Дозволити членам слідчо-оперативної групи по кримінальній справі № 44119031 – провести виїмку документів, що містять банківську таємницю, стосовно ТОВ «Ривс» (код 34914473), на їх поточних рахунках 26046060021387, 26001060761745, 26050060733478 (код валюти 980), які знаходяться в адміністративному приміщенні філії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги 50, а саме:
- завірених копій документів, підтверджуючих відкриття, розпорядження вказаними поточними рахунками, заяв на відкриття (закриття) рахунків (обслуговування в системі електронних платежів), карток із зразками підписів і відтисків друку, документів, підтверджуючих здобуття (зміни) електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-банк»), договорів на відкриття і обслуговування рахунків, розрахунково-касове обслуговування (у тому числі і за допомогою проведення електронних платежів);
- завірених копій документів, підтверджуючих відкриття, розпорядження юридична справа по вказаних поточних рахунках, у тому числі копії паспортів засновників і посадових осіб, протокол зборів засновників, наказ або інший документ про призначення на вказану в статуті посаду особи з правом підпису і повноваженнями діяти від особи, підприємства і здійснювати фінансові операції, документи, підтверджуючі зміни обличчя уповноваженого на управління рахунками (за наявності таких змін), копію паспорту уповноваженого представника підприємства;
- реєстру платіжних документів (виписки з рахунку, відомостей, інформації) про рух грошових коштів по вказаному рахунку за період з 01 січня 2010 року по дату проведення виїмки, з вказівкою найменування контрагентів (одержувачів і платників грошових коштів), коду ЄДРПОУ, ідентифікаційного коду, розрахункового рахунку, суми і призначення платежу на паперовому і магнітному носіях.
Проведення виїмки доручити членам слідчо-оперативної групи по розслідуванню кримінальної справи № 44119031.
Постанова оскарженню не підлягає.
Суддя Ричка С. О.