Справа № 1705/582/2012

ПОСТАНОВА

"22" лютого 2012 р. Суддя Дубенського міськрайонного суду Рівненської області Тростянчук Г.Г., розглянувши подання начальника слідчого відділу Дубенського МРВ УМВС України ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці, арешту коштів, що знаходяться на рахунку та блокування видаткових операцій клієнта Червоноградській філії «Приватбанк»м. Червоноград МФО 325882 – ОСОБА_2 (код НОМЕР_1),

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ Дубенського МРВ УМВС України в Рівненській області знаходиться кримінальна справа №7/41-12 порушена за ч. 5 ст. 191 КК України по факту привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах ПП ОСОБА_3 та ПП ОСОБА_4

Із матеріалів справи вбачається, що ОСОБА_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_2) та ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_3), будучи суб’єктами підприємницької діяльності –фізичними особами зареєстрованими за однією адресою, Рівненська область, м. Дубно, вул. Щоголєва, 16-А, займаючись підприємницькою діяльністю пов’язаною із реалізацією палива (вугілля кам’яного), за попередньою змовою з невстановленими особами, вчинили розкрадання державних коштів.

          Так, ПП ОСОБА_3 та ПП ОСОБА_4, використовуючи свої розрахункові рахунки та фіктивні договори по купівлі –продажу вугілля кам’яного із СПД з ознаками фіктивності, перераховували кошти державні (бюджетні) кошти отримані на придбання вугілля кам’яного в сумі 488400,0 грн. на розрахункові рахунки цих СПД, які в подальшому були конвертовані в готівку і привласненні.

          Крім цього, оперативно-розшуковими заходами встановлено, що ОСОБА_4 повністю контролює фінансово –господарську діяльність ОСОБА_5 (код НОМЕР_4), ОСОБА_6 (код НОМЕР_5), ОСОБА_7 (код НОМЕР_6), ОСОБА_2 (код НОМЕР_1), ОСОБА_8 (код НОМЕР_7), ОСОБА_9 (код НОМЕР_8), ОСОБА_10 (код НОМЕР_9), ОСОБА_11 (код НОМЕР_10), яких документально оформив приватними підприємця, займається оформленням їх бухгалтерського обліку, використовує в злочинних операціях по наданню транспортних послуг, купівлі –продажу вугілля, постачанню ТМЦ на шахти, використовує їх банківські рахунки для конвертації коштів в готівку, отриманих з бюджету для придбання вугілля по державним закупівлям –виграних тендерах.

З метою встановлення фактичного обігу грошових коштів, законності їх перерахування, відшкодування нанесених державі збитків шляхом переведення в готівку та зняття із банківського рахунку з використанням злочинної схеми, арешту грошових коштів, які задіяні в схемах “тіньовій” економіці, що використовуються з метою мінімізації податкових зобов’язань –несплати податків до бюджету, забезпечення цивільного позову та можливої конфіскації майна необхідно розкрити банківську таємницю, провести аналіз руху грошових коштів та накласти арешт на банківські рахунки приватного підприємця ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) №26009060187799 та №26055051302429 у Червоноградській філії «Приватбанк»м. Червоноград МФО 325882.

В зв’язку з вищевикладеним, з метою знешкодження злочинної схеми відмивання грошових коштів, відшкодування нанесених державі збитків шляхом

переведення в готівку та зняття із банківського рахунку з використанням злочинної схеми, арешту грошових коштів, які задіяні в схемах “тіньовій” економіці, що використовуються з метою мінімізації податкових зобов’язань –несплати податків до бюджету, забезпечення цивільного позову та можливої конфіскації майна по справі та враховуючи, що інформація про стан руху коштів по банківським рахункам приватного підприємця ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) №26009060187799 та №26055051302429 у Червоноградській філії «Приватбанк»м. Червоноград МФО 325882 має істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 126, 178 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки, арешту рахунків та блокування видаткових операцій по банківським рахункам приватного підприємця ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) №26009060187799 та №26055051302429 у Червоноградській філії «Приватбанк»м. Червоноград МФО 325882, а саме :

проведення виїмки копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях (руху коштів), та які відображують надходження та списання коштів за період з 01.01.2009 року по дату оголошення постанови суду, із зазначенням вхідного та вихідного залишків, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунки ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) №26009060187799 та №26055051302429 у Червоноградській філії «Приватбанк»м. Червоноград МФО 325882 та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; документів справи з юридичного оформлення рахунку, в тому числі реєстраційних документів, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт –банк”, заяви та доручення від імені службових осіб підприємства, документи кредитних справ, картки зі зразками їх підписів і відбитку печатки підприємства, оригіналів грошових чеків про видачу готівки з вказаних рахунків та платіжних доручень на перерахування коштів;

накладення арешту на кошти які знаходяться та надходять на банківські рахунки приватного ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) №26009060187799 та №26055051302429 у Червоноградській філії «Приватбанк»м. Червоноград МФО 325882;

зупинення всіх видаткових операцій з грошовими коштами, які знаходяться та надходять на банківські рахунки приватного підприємця ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) №26009060187799 та №26055051302429 у Червоноградській філії «Приватбанк»м. Червоноград МФО 325882, в зв'язку з чим припинити всі витратні операції по вказаним рахункам.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: