Справа № 4-124/2010

ПОСТАНОВА

про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю

20 грудня 2010 року Суддя Золочівського районного суду Львівської області

ОСОБА_1, при секретарі Мацайло О.М.,

за участю прокурора Тимо A.C.

розглянувши подання слідчого СВ Золочівського РВ ГУ MB СУ у Львівській області ст. лейтенанта міліції ОСОБА_2 про проведення виїмки документів у відділенні № 629 АТ «УкрСиббанку», що в м. Києві по вул. Верховної Ради, 31,-

ВСТАНОВИВ:

30 листопада 2010 року, слідчим відділенням Головного Управління Міністерства Внутрішніх справ України у Львівській області було порушено кримінальну справу № 118-0986 по факту підроблення документів, печаток за ознаками злочину передбаченого ст. 358 ч.І КК України.

Вивченням матеріалів справи встановлено, що 18 листопада 2010 року, невідома особа, з метою отримання прибутку, умисно, незаконно, підробила акт прийому-передачі товару від 18 листопада 200 року, що проводився між ПІІ «СЄРНА» в особі директора ОСОБА_3, ТОВ «Лендком ЮА» в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ «Збаразький КХП» в особі директора ОСОБА_5, що згідно висновку спеціаліста № 1-1290/10 від 26.11.2010 року, відбиток печатки у акті прийому-передачі майна від 18.11.2010 року нанесено не печаткою ТзОВ «Лендком ЮА», зразки якої надані на дослідження, а іншою печаткою та згідно висновку спеціаліста № 1-1289/10 від 26.11.2010 року, підпис від імені продавця акту прийому-передачі майна від 18.11.2010 року виконано не ОСОБА_4, а іншою особою.

Відповідно до «Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах» затвердженої постановою Національного банку України від 12.11.2003 року № 492, для відкриття юридичною особою рахунку в банку їй потрібно подати документи.

Під час досудового слідства було встановлено, що ТзОВ «Лендком ЮА» (ЄДРПОУ 35065462) в особі генерального директора ОСОБА_4 (особа, яка уповноважена відповідно до статуту діяти від імені товариства) не зверталося особисто та не уповноважувало інших осіб звертатися із відповідною заявою про відкриття рахунку до відділення АТ «УкрСиббанку», що в м. Києві по вул.. Верховної Ради, 31.

Також, в ході досудового слідства, було встановлено, що внаслідок дійневстановленої слідством особи діючої не уповноваженої від імені ТзОВ «Лендком ЮА», в відділенні № 629 АТ «УкрСиббанк», що в м. Київ, вул. Верховної Ради, 31, було відкрито рахунок № 26005304677100, МФО 351005, ЗКПО 35065462, на яких підприємством з іноземними інвестиціями «СЄРНА», було перераховано грошів в сумі 1970833,10 гривень. В процесі оформлення документів на відкриття рахунку у АТ «УкрСиббанку», було надано ряд документів, які необхідно надати для відкриття юридичною особою рахунку в банку, а саме:

- заяву про відкриття поточного рахунку;

- засвідчену копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи;

- засвідчену належним чином копію зареєстрованого установчого документа (статуту);

- засвідчену копію довідки про внесення юридичної особи до ЄДРПОУ;

- засвідчену копію документа, що підтверджує взяття юридичної особи на облік в органі ДПС;

- картку із зразками підписів і відбитка печатки, засвідчену нотаріально;

- засвідчену копію документа, що підтверджує реєстрацію юридичної особи у відповідному органі Пенсійного фонду України;

- засвідчену копію страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію юридичної особи у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платника страхових внесків;

- копію документа (паспорта, ідентифікаційного коду), завірену у законному порядку, що підтверджує особу або юридичною особою, якою відкривався рахунок.

Вивчивши матеріали подання та матеріали кримінальної справи, заслухавши думку прокурора, який підтримав подання слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальна справа, слідчий просить винести постанову про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, а саме документів, які потрібно подати юридичною особою для відкриття рахунку, який було відкрито під № 26005304677100, МФО 351005, ЗКПО 35065462 в АТ «УкрСиббанку» за адресою: вул. Верховної Ради, 31, м. Київ.

Слід прийти до висновку, що подання слід задовольнити, оскільки є підстави вважати, що документи які мають значення для встановлення істини по справі знаходяться у відділенні № 629 АТ «УкрСиббанку», що в. м. Києві по вул.. Верховної Ради, 31, і є необхідність проведення виїмки таких документів.

Подання підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ст.62 Закону України “Про банки та банківську діяльність” від 07.12.2000 р. № 2121-ІЙ, інформація, щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду. Відповідно до ст.178 КПК України - виїмка документів, що становлять державну або банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді.

Керуючись ст. 60, 66, 178 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

подання ст. слідчого СВ Золочівського РВ ГУ МВСУ у Львівській області ОСОБА_2 задовольнити.

Дати згоду на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю з приміщення у відділенні № 629 АТ «УкрСиббанку», що в м. Києві по вул.. Верховної Ради, 31, виїмку банківських документів, які потрібно подати юридичною особою для відкриття рахунку, який було відкрито під № 26005304677100, МФО 351005, ЗКПО 35065462 в даному банку від імені ТзОВ «Лендком ЮА», а саме:

- заяву про відкриття поточного рахунку;

- засвідчену копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи;

- засвідчену належним чином копію зареєстрованого установчого документа (статуту);

- засвідчену копію довідки про внесення юридичної особи до ЄДРПОУ;

- засвідчену копію документа, що підтверджує взяття юридичної особи на облік в органі ДПС;

- картку із зразками підписів і відбитка печатки, засвідчену нотаріально;

- засвідчену копію документа, що підтверджує реєстрацію юридичної особи у відповідному органі Пенсійного фонду України;

- засвідчену копію страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію юридичної особи у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платника страхових внесків;

- копію документа (паспорта, ідентифікаційного коду), завірену у законному порядку, що підтверджує особу або юридичною особою, якою відкривався рахуно,.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя :