ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/10747/13-к

провадження № 1кс/201/3343/2013

УХВАЛА

05 вересня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Галічий В.М., розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

05 вересня 2013 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні слідчого управління ДПС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013040000000040 від 19.04.2013 року про вчинення кримінального правопорушення за ст.212 ч. 3 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП “Прімула-Дніпро” (код ЄДРПОУ 35809530) зареєстрованого 31.03.2008 р. виконкомом Дніпропетровської міської ради за № 12241070002042057 та перереєстрованого 02.02.2010 р. № 12291070004001117 за юридичною адресою: Дніпропетровська область, м. Новомосковськ, вул. Зіни Білої, буд.91, при веденні фінансово-господарської діяльності підприємства діючи умисно в період з 01.01.2012 року по 30.10.2012 року в порушення п. 192.1 ст. 192, п. 201.15 ст. 201 Податкового кодексу України №2755-VI від 02.12.2010 р. (зі змінами та доповненнями), шляхом неправомірного зменшення податкових зобов’язань, умисно ухилились від сплати податку на додану вартість у сумі 4794978,13 грн., що спричинило фактичне ненадходження в бюджет держави коштів в особливо великих розмірах.

Також було встановлено, що службовими особами підприємства особи ПП “Прімула-Дніпро” (код ЄДРПОУ 35809530) у період часу з 01.01.2012 року по 31.12.2012 року були: ОСОБА_3 (код НОМЕР_1) ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_4 (код НОМЕР_2) ІНФОРМАЦІЯ_2

Встановлено, що ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_2) ІНФОРМАЦІЯ_3 , може мати банківські рахунки, відкриті у Філії акціонерного банку "Південний" в м. Дніпропетровськ (м.Дніпропетровськ, вул. Леніна, 36, МФО: 306458).

На підставі викладеного, слідчий, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати тимчасовий доступ до документів ОСОБА_4 (код НОМЕР_2) ІНФОРМАЦІЯ_3, що знаходяться у Публічному Філії акціонерного банку "Південний" в м. Дніпропетровськ (м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 36, МФО: 306458)

Вивчивши матеріали кримінального провадження №32013040000000040, вважаю клопотання слідчого таким, що не підлягає задоволенню з нижчевикладених підстав.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи у тому числі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження не вбачається, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163– 165, 309, 369– 372 та 395 КПК України, –

УХВАЛИВ:

У задоволені клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів – відмовити.

  Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5  днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: В.М. Галічий