ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа №201/10191/13-к

провадження 1кс/201/3070/2013

У Х В А Л А

27 серпня 2013 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого – слідчого судді Галічого В.М.

При секретарі – Мироненко Т.О.

За участю:

Прокурора – Лондарь М.В.

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпропетровську клопотання у кримінальному провадженні №32013040000000013 від 07 лютого 2013 року, старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

27 серпня 2013 слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про накладення арешту на майно.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні слідчого управління ДПС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013040000000013 від 07.02.2013 року про вчинення кримінального правопорушення за ст.212 ч. 3 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП “Компанія” Металіка” (код ЄДРПОУ 30198026) зареєстрованого за юридичною адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Арбатська, будинок 7/А, взятого на податковий облік в ДПІ у Красногвардійському районі м. Дніпропетровська, яке є платником податку на додану вартість, при здійсненні фінансово-господарської діяльності даного підприємства в період часу з 01.06.2011 року по 31.06.2012 року діючи умисно, в порушення вимог ст.198 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 року № 2755-VI Податкового кодексу України, шляхом відображення в документах бухгалтерського обліку і податкової звітності уявних показників фінансово-господарської діяльності від операцій з підприємством ПП “Форест-Плюс” (код ЄДРПОУ 32387795) завищили суму податкового кредиту в сумі 2  850 000 грн., який був використаний в подальшому у фінансово-господарській діяльності підприємства, тобто шляхом заниження об'єкту оподаткування умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість на суму 2  850 000 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджет держави в термін до 31.06.2012 року грошових коштів в особливо великих розмірах.

Крім того в ході досудового розслідування було встановлено, що особи зазначені як в установчих, реєстраційних, фінансових та бухгалтерських документах підприємства ПП “Форест-Плюс” (код ЄДРПОУ 32387795) ніякої фінансово-господарської діяльності не здійснювали.

Також встановлено, що керівником (головним бухгалтером) ПП “Компанія” Металіка” (код ЄДРПОУ 30198026) є ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1). Засновником підприємства ПП “Компанія” Металіка” (код ЄДРПОУ 30198026) є ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка в свою чергу являється дружиною ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1).

Згідно інформації, наданої з Реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції (рішення щодо отримання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 400678 від 15.02.2013 року), домоволодіння розташоване за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Арбатська, будинок 7-а, належить на праві приватної власності (свідоцтво про право власності, САЕ № 314606, від 04.05.2012 року видане виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради) громадянці ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1.

На підставі викладеного слідчий з метою встановлення об’єктивної істини по кримінальному провадженню, а також з метою відшкодування завданих збитків, просив суд накласти арешт на майно яке належить на праві приватної власності засновнику ПП “Компанія” Металіка” (код ЄДРПОУ 30198026) ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1, яка є дружиною директора ПП “Компанія” Металіка” (код ЄДРПОУ 30198026) ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1), а саме: домоволодіння розташоване за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Арбатська, будинок 7-а..

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

У судове засідання сторони кримінального провадження не з'явилися, що відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення відшкодування завданих збитків та з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Клопотання – задовольнити.

Накласти арешт на зазначене в клопотанні майно, а саме на домоволодіння розташоване за адресою м. Дніпропетровськ,

вул. Арбатська, будинок 7-а, яке належить на праві приватної власності засновнику ПП “Компанія” Металіка” (код ЄДРПОУ 30198026) ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Слідчий суддя В.М. Галічий