ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/9204/13-к

провадження № 1кс/201/2742/2013

УХВАЛА

02 серпня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Галічий В.М., розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації,

ВСТАНОВИВ:

02 серпня 2013 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні слідчого управління ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013040000000066 від 24.07.2013 року про вчинення кримінального правопорушення за ст.212 ч. З КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ “Нікопольська зернова компанія” (код ЄДРПОУ 31337984) зареєстрованого Нікопольською райдержадміністрацією 04.07.2001 року за юридичною адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь вул. Електрометалургів, б. 224, при здійсненні фінансово-господарської діяльності у період часу з 01.01.2011 року по 31.12.2011 року, діючи умисно у порушення п.п. 4.1.4. п. 4.1 ст. 4, п.п. 11.3, п.п. 11.3.1, ст. 11 Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 28.12.94 № 334/94-ВР (в редакції Закону України від 22.05.97 № 283/97-ВР із змінами та доповненнями) та п.п. 3.1.1 ст. З “Про податок на додану вартість” № 168/97-ВР від 03.04.97 (із змінами та доповненнями), шляхом приховування об'єкту оподаткування, умисно ухилились від сплати податку на прибуток у розмірі 2 586 680,03 грн. та податку на додану вартість у розмірі 869 285,23 грн., а всього на суму 3 455 965,26 грн., що спричинило фактичне ненадходження в бюджет держави коштів в особливо великих розмірах.

Крім того Встановлено, що ТОВ “Нікопольська зернова компанія” (код СДРПОУ 31337984) має розрахункові рахунки в публічному акціонерному товаристві КБ “Приватбанк” (ПАТ КБ Приватбанк” - м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, МФО: 305299), а саме: № 26009339058051, № 26002050003906, № 26003339058002, № 26006057003392, № 26007000370071, № 26008339058041, № 26041057001638, № 26057050214160, № 26058050001758.

На підставі викладеного, слідчий, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати тимчасовий доступ до документів ТОВ “Нікопольська зернова компанія” (код ЄДРПОУ 31337984), що знаходяться в ПАТ КБ “Приватбанк” - м. Дніпропетровськ, вул.. Набережна Перемоги, 50, МФО: 305299), а саме: обліково-реєстраційної юридичної справи ТОВ “Нікопольська зернова компанія” (код ЄДРПОУ 31337984) за період з моменту реєстрації по теперішній час; відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою контрагентів (їх кодів та рахунків), призначення платежів, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам: № 26009339058051, № 26002050003906, № 26003339058002, № 26006057003392, № 26007000370071, № 26008339058041, № 26041057001638, № 26057050214160, № 26058050001758, та іншим рахункам ТОВ “Нікопольська зернова компанія” (код ЄДРПОУ 31337984) за період з 01.01.2011 р. по теперішній час; всіх платіжних документів на підставі яких здійснювалися зарахування та списання коштів з вказаного рахунку, у т. ч. документів (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо) на отримання готівкових грошових коштів за період з 01.01.2011 р. по теперішній час. - матеріалів кредитних справ ТОВ “Нікопольська зернова компанія” (код ЄДРПОУ 31337984), службових осіб підприємств ТОВ “Нікопольська зернова компанія” (код ЄДРПОУ 31337984) ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (і.п.н. НОМЕР_1) та ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 (і.п.н. НОМЕР_2) за період з 01.01.2011 р. по теперішній час;

Вивчивши матеріали кримінального провадження №32013040000000066, вважаю клопотання слідчого таким, що не підлягає задоволенню з нижчевикладених підстав.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи у тому числі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження не вбачається, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163– 165, 309, 369– 372 та 395 КПК України, –

УХВАЛИВ:

У задоволені клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації – відмовити.

  Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5  днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: В.М. Галічий