ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа №201/9115/13-к

провадження 1кс/201/2700/2013

У Х В А Л А

01 серпня 2013 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого – слідчого судді Галічого В.М.

При секретарі – Мироненко Т.О.

За участю:

Прокурора – Кондратова О.Г.

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпропетровську клопотання у кримінальному провадженні №32013040000000056 від 26 червня 2013 року, старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про арешт тимчасово вилученого майна, -

ВСТАНОВИВ:

01 серпня 2013 слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні слідчого управління ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013040000000056 від 26.06.2013 року про вчинення кримінального правопорушення за ст.212 ч.1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що фізична особа – підприємець ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1), зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, при веденні фінансово-господарської діяльності, в період часу перший квартал 2011р., діючи умисно, в порушення ст. 1 Указу Президента України від 03.07.98р. №727, п.п.2.3.1, п. 2.3 ст. 6 Закону України “Про податок на додану вартість” від 03.04.1997 року № 167/97-ВР (зі змінами та доповненнями), ст. 181 Податкового кодексу України від 02.12.10р. № 2755, умисно ухилилась від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток фізичних осіб на суму 1223000 грн., чим заподіяла збитки державі в значних розмірах.

Крім того, 27.06.2013 року до СУ ДПС у Дніпропетровській області з оперативного підрозділу ВПМ Нікопольскої ОДПІ Дніпропетровської області ДПС надійшла інформація про те, що документи, що підтверджують реальні обсяги продаж та отримані прибутки, що є предметом розслідування кримінального провадження №32013040000000056 від 26.06.2013 року, у паперовому та вигляді частково знаходяться за місцем здійснення реалізації продукції ФОП ОСОБА_3 в торгівельному кіоску “Мелітопольські курчата” за адресою: м. Дніпропетровськ, пр.-т ім. газети “Правда”.

Таким чином, враховуючи вищевикладену інформацію, з метою найбільш повного, об’єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження №32013040000000056 від 26.06.2013 року, 30.07.2013 року за місцем здійснення реалізації продукції ФОП ОСОБА_3 в торгівельному кіоску “Мелітопольські курчата” за адресою: м. Дніпропетровськ, пр.-т ім. газети “Правда”, було проведено огляд.

За результатами вказаного огляду встановлено, що за місцем здійснення реалізації продукції ФОП ОСОБА_3 в торгівельному кіоску “Мелітопольські курчата” за адресою: м. Дніпропетровськ, пр.-т ім. газети “Правда”, були встановлені та вилучені чернові записи ведення обліку здійснення діяльності, грошові кошти отримані від здійснення діяльності які мають першочергове значення для встановлення об’єктивної істини по кримінальному провадженню №32013040000000056 від 26.06.2013 року.

На підставі викладеного слідчий з метою встановлення об’єктивної істини по кримінальному провадженню, а також з метою відшкодування завданих збитків, просив суд накласти арешт на тимчасово вилучене майно.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

У судове засідання сторони кримінального провадження не з'явилися, що відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення відшкодування завданих збитків та з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Клопотання – задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході обшуку в торгівельному кіоску “Мелітопольські курчата” за адресою: м. Дніпропетровськ, пр.-т ім. газети “Правда”, а саме:

- Особова медична книжка на 31 арк.

- Експертний висновок від 27.07.13р. на 1-у арк.

- Експертний висновок від 17.07.13р. на 1-у арк.

- Експертний висновок від 20.07.13р. на 1-у арк.

- Зошит з чорновими записами на 19 арк.

- Зошит в поліетиленовій обкладенці з чорновими записами на 30 арк.

- Договір аренди №59 від 28.12.12р. на 2-х арк.

- Інвентарізаційна відомість на 1-у арк.

- грошові кошти в сумі 278 грн. (двісті сімдесят вісім грн.).

Слідчий суддя В.М. Галічий