ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/8737/13-к

провадження № 1кс/201/2571/2013

УХВАЛА

25 липня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Галічий  В.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

25 липня 2013 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні слідчого управління ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013040000000047 від 14.06.2013 року про вчинення кримінального правопорушення за ст.212 ч.І КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ “Куббера” (код ЄДРПОУ 38600123) зареєстрованого за юридичним адресом: м. Дніпропетровськ, вул. Филосовская, 84, на протязі 2013 року при веденні фінансово-господарської діяльності в порушення вимог Податкового кодексу України №2755-VI від 02.12.2010 року (із змінами та доповненнями), шляхом не відображення реальних показників реалізації імпортних ТМЦ умисно ухилились від сплати податку на додану вартість у сумі понад 650 тис. грн., тобто в значних розмірах.

Також встановлено, що ТОВ “Куббера” (код ЄДРПОУ 38600123) в період часу з 22.03.13р. по теперішній час здійснює фінансово-господарську діяльність по ввезенню товарів широкого вжитку на митну територію України, та подальшої його реалізації на території держави, у зв'язку з чим отримувало прибутки та грошові кошти на свої розрахункові рахунки.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доказів інформаційного характеру про фактично проведенні фінансові операції ТОВ “Куббера” (код ЄДРПОУ 38600123), а саме: документів, що становлять банківську таємницю, зокрема інформацію про рух грошових коштів ТОВ “Куббера” (код ЄДРПОУ 38600123), що надасть органу досудового слідства можливість встановити джерела отримання та використання грошових коштів.

Встановлено, що ТОВ “Куббера” (код ЄДРПОУ 38600123) відкритий мультивалютний розрахунковий рахунок у Публічному Акціонерному Товаристві АБ “РАДАБАНК” (м. Дніпропетровськ, вул. Московська,5, МФО 306500), а саме: №26005300000301.

Згідно оперативної інформації, що надійшла до СУ ДПС у Дніпропетровській області, існує реальна загроза того, що документи, про які йдеться мова у даному клопотанні, можуть бути знищені, чи змінені, в зв'язку з чим судове засідання по розгляду клопотання доцільно провести без виклику представників ПАТ “РАДАБАНК”.

На підставі викладеного, слідчий, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, до документів ТОВ “Куббера” (код ЄДРПОУ 38600123), що знаходяться у Публічному Акціонерному Товаристві АБ “РАДАБАНК” (М.Дніпропетровськ, вул. Московська 5, МФО 306500), а саме: обліково-реєстраційної юридичної справи ТОВ “Куббера” (код ЄДРПОУ 38600123) по мультивалютному рахунку №26005300000301; реєстр електронних платежів, на паперовому та електронному носіях, про рух грошових коштів по дебетовим і кредитовим операціям, з зазначенням дат, назви та коду ЄДРПОУ контрагентів, та призначення платежів по мультивалютному рахунку №26005300000301, що належать ТОВ “Куббера” (код ЄДРПОУ 38600123) за період з 01.04.13.2011р. по дату останньої операції; всіх платіжних документів та чеків ТОВ “Куббера” (код ЄДРПОУ 38600123) за період з 01.04.2013р. по дату останньої операції; усіх кредитних справ ТОВ “Куббера” (код ЄДРПОУ 38600123) за період з 01.04.13.2011р. по теперішній час; усіх кредитних справ особи, що є директором ТОВ “Куббера” (код ЄДРПОУ 38600123) ОСОБА_3, (і.п.н. НОМЕР_1) за період з 01.04.13.2011р. по теперішній час.

Вивчивши матеріали кримінального провадження № 32013040000000047, вважаю клопотання слідчого таким, що не підлягає задоволенню з нижчевикладених підстав.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи у тому числі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження не вбачається, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163– 165, 309, 369– 372 та 395 КПК України, –

УХВАЛИВ:

У задоволені клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів – відмовити.

  Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5  днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: В.М. Галічий