ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/8425/13-к

провадження № 1-кс/201/2397/2013

УХВАЛА

18 липня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Башмаков Є.А., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасового доступу до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

18 липня 2013 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні слідчого управління ДПС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013040000000006 від 17.01.2013 року про вчинення кримінального правопорушення за ст. 212 ч. 3 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи в порушення вимог Податкового кодексу України за результатами здійснення фінансових операцій за схемою фінансової піраміди “МММ” в період 2011-2012 року умисно ухилились від сплати податків на суму 3 000 000 грн.

Відповідно до даних, розміщених в публічно доступних місцях - мережі Інтернет, щодо фінансової піраміди “МММ” встановлено отримання доходів у ланці початкових вкладів у вигляді добровільних внесків, “десятниками”, які консолідований дохід передавали на “сотників”. Останні шляхом придбання віртуальної валюти перераховували грошові кошти “адміністрації” піраміди “МММ”.

Діяльність фінансової піраміди “МММ” здійснюється фізичними особами, які не є суб'єктами підприємницької діяльності. З метою забезпечення функціонування в “МММ” серед учасників створено ділення на “десятників”, “сотників”, “тисячників”, які відповідно до встановлених правил виконують організаційно - розпорядчі функції та адміністративно - господарські функції щодо фінансової “стабільності” піраміди, виплати доходів, надання допомоги учасникам. .

В ході досудового слідства було встановлено, що учасником фінансової піраміди “МММ” є громадянин ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1).

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доказів інформаційного характеру про отримання фактичних доходів та видатків зазначеною особою ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1), а саме: документів, що становлять банківську таємницю, зокрема інформацію про відкриття та використання рахунків в банківських установах, про рух грошових коштів та документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків, що надасть органу досудового слідства можливість встановити остаточну суму несплачених зазначеною особою (фізичною особою – підприємцем) податків до бюджету.

Встановлено, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1), має банківські рахунки, відкриті у Публічному акціонерному товаристві “Альфа-Банк” (м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, МФО 300346).

Згідно оперативної інформації, що надійшла до СУ ДПС у Дніпропетровській області, існує реальна загроза того, що документи, про які йдеться мова у даному клопотанні, можуть бути знищені, чи змінені, в зв’язку з чим судове засідання по розгляду клопотання доцільно провести без виклику представників ПАТ “Альфа-Банк”.

На підставі викладеного, слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, документів ТОВ “ЛІГАБУДФОНД” (код 37450834), що знаходяться у Публічному акціонерному товаристві “РАДИКАЛ БАНК” (МФО 319111, Київська обл., Києво - Святошинський р-н, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Леніна, буд. 2-В).

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв’язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження № 32013040000000006, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв’язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 163– 165, 309, 369– 372 та 395 КПК України, –

УХВАЛИВ

Дозволити старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, а саме до документів фізичної особи ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1), що знаходяться у Публічному акціонерному товаристві “Альфа-Банк” (м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, МФО 300346), а саме: обліково-реєстраційної юридичної справи фізичної особи ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1) за період з моменту реєстрації по теперішній час; відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам фізичної особи (фізичної особи - підприємця) за період з 01.01.2011 р. по теперішній час; всіх платіжних документів на підставі яких здійснювалися зарахування та списання коштів з вказаного рахунку, у т. ч. документів (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо) на отримання готівкових грошових коштів за період з 01.01.2011 р. по теперішній час; інформації отриманої банком під час обслуговування клієнта, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв’язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи, фото та відеоматеріали.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 32013040000000006.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Є.А. Башмаков