ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/8085/13-к

провадження № 1кс/201/2257/2013

УХВАЛА

09 липня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Башмаков  Є.А., розглянувши клопотання слідчого слідчої групи СОГ ГСУ МВС України ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими органами, які ведуть боротьбу із організованою злочинністю та процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасового доступу до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

09 липня 2013 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у період 2006-2011 років, члени злочинної організації ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 переслідуючи корисливі мотиви, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів (фіктивного підприємництва, ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) в особливо великих розмірах, розкрадання чужого майна в особливо великих розмірах, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, створили стійке ієрархічне об`єднання до складу якого у період з 2006 року по жовтень 2011 року увійшли громадяни ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14С, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19

У зв’язку з тим, що ОСОБА_16 за місцем реєстрації не проживає, на неодноразові виклики до органів досудового слідства не з’являвся, 14.11.2011 його оголошено в розшук. Заведено ОРС категорії “Розшук” № 13613001 від 25.05.2013.

Під час проведення розслідування здійснено аналіз номерів, які містяться в записних книжках мобільних телефонів, вилучених 07.10.2011 за адресою мешкання: АДРЕСА_1.

Під час аналізу встановлено наступні номери, записані як: НОМЕР_1 – ОСОБА_20 (ймовірно ОСОБА_3, який також перебуває у розшуку по цьому провадженню); НОМЕР_2 – ОСОБА_21; НОМЕР_3 – ОСОБА_22; НОМЕР_4 – ОСОБА_23 Ш (ймовірно ОСОБА_17, яка також перебуває у розшуку по цьому провадженню); НОМЕР_5 – Сестра ОСОБА_24 (ймовірно ОСОБА_25 – сестра ОСОБА_3 В.); НОМЕР_6 – ОСОБА_16 05.04.1978 (ОСОБА_18, яка також перебуває у розшуку по цьому провадженню); НОМЕР_7 – ОСОБА_12 (ймовірно ОСОБА_26 – дружина ОСОБА_6, який також перебуває у розшуку по цьому провадженню); НОМЕР_8 – ОСОБА_27 (ймовірно мати ОСОБА_21В.); НОМЕР_9 – ОСОБА_28; НОМЕР_10 – ОСОБА_24 ймовірно ОСОБА_25 – сестра ОСОБА_3 В.); НОМЕР_11 – ОСОБА_29 (отчим дружини ОСОБА_21 В.) НОМЕР_12 – ОСОБА_30 (ймовірно батько або вітчим ОСОБА_21 В.); НОМЕР_13 – ОСОБА_30 (ймовірно батько або вітчим ОСОБА_21 В.); НОМЕР_14 – ОСОБА_30 1 (ймовірно батько або вітчим ОСОБА_21 В.); 73434234768, 79126148945 – ОСОБА_27 (ймовірно мати ОСОБА_21 В.); 79221279042 – Папа ОСОБА_30 (ймовірно батько або вітчим ОСОБА_21 В.).

На підставі викладеного, слідчий просив суд тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до інформації про зв’язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг у період часу з 00  год. 00  хв. 01.12.2012 до 00  год. 00  хв. 18.06.2013 з абонентськими номерами: +380505905307, +380507065585, +380507682573, +380509789305, +380676367848, +380677617400, +380955483226, +380968460829, +380968599492, +380991776619, +380676303650, +380676372961, +380675627022, +380675627121, +73434234768, +79126148945, +79221279042, що перебувають у володінні операторів мобільного зв’язку, саме: ПАТ “Київстар”, що за адресою м. Дніпропетровськ пр. Гагаріна, 103, ТОВ “Астеліт” що за адресою: м. Київ вул. Солом’янська, 11А та ПрАТ „МТС  Україна”, що за адресою м. Дніпропетровськ вул. Свердлова, 22/1.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв’язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження № 12013000000000099, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв’язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163– 166, 309, 369– 372 та 395 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому слідчої групи СОГ ГСУ МВС України ОСОБА_31, тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до інформації про зв’язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг у період часу з 00  год. 00  хв. 01.12.2012 до 00  год. 00  хв. 18.06.2013 з абонентськими номерами: +380505905307, +380507065585, +380507682573, +380509789305, +380676367848, +380677617400, +380955483226, +380968460829, +380968599492, +380991776619, +380676303650, +380676372961, +380675627022, +380675627121, +73434234768, +79126148945, +79221279042, що перебувають у володінні операторів мобільного зв’язку, саме: ПАТ “Київстар”, що за адресою м. Дніпропетровськ пр. Гагаріна, 103, ТОВ “Астеліт” що за адресою: м. Київ вул. Солом’янська, 11А та ПрАТ „МТС  Україна”, що за адресою м. Дніпропетровськ вул. Свердлова, 22/1.

Зобов’язати ПАТ “Київстар”, ПрАТ „МТС  Україна” та ТОВ “Астеліт” виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище абонентськими номерами та періодом часу з наступними відомостями:

- ОСОБА_31 розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв’язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент  А).

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента  А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі – ІМЕІ) тощо.

- Типи з’єднання абонента  А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо.

- ОСОБА_14, час та тривалість з’єднань, у тому числі з’єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента  А.

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв’язку абонента  А (абонент  Б).

- ОСОБА_30 наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом  А надати відомості про його особу.

Доручити проведення тимчасовий доступ до речей і документів слідчим слідчої групи, яка здійснює досудове розслідування у кримінальному проваджені № 12013000000000099.

Строк дії цієї ухвали 25 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

  Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5  днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: Є.А. Башмаков