ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/7669/13-к

провадження № 1-кс/201/2117/2013

УХВАЛА

02 липня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Башмаков Є.А., розглянувши клопотання старшого прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

02 липня 2013 року прокурор звернувся до суду з клопотанням про тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання посилався на те, що в провадженні слідчого управління ДПС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013040000000054 від 25.06.2013 року про вчинення кримінального правопорушення за ст.212 ч.3 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ “Будінвест-ДФ” (код ЄДРПОУ 38200571) зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, в порушення вимог Податкового кодексу України, умисно ухилились від сплати податків на додану вартість на загальну суму 3 337 004 грн., що призвело до ненадходження до бюджету держави грошових коштів у особливо великих розмірах.

Проведеними слідчими діями та оперативно-розшуковими заходами встановлено, що підприємство ТОВ “Будінвест-ДФ” (код ЄДРПОУ 38200571) поряд з суб'єктами підприємницької діяльності ТОВ “Укрспецпроект-ДФ” (код ЄДРПОУ 37620704), ТОВ “Дніпрометалінвест” (код ЄДРПОУ 37620717), ТОВ “Еко Тест” (код ЄДРПОУ 35544847), ТОВ “Дніпротрейдсервіс” (код ЄДРПОУ 38113594) використовуються в протиправних схемах з легалізації (відмивання) товаро-матеріальних цінностей одержаних злочинним шляхом, мінімізації податкових зобов’язань, безпідставного завищення суб'єктами підприємницької діяльності податкового кредиту з ПДВ та переведення в готівку грошових коштів.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи ТОВ “Будінвест-ДФ” (код ЄДРПОУ 38200571) по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків, документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках зазначеного підприємства в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, і документи, що послужили підставою для видачі готівки коштів з рахунків.

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ “Будінвест-ДФ” (код ЄДРПОУ 38200571) для здійснення фінансово-господарської діяльності в ПАТ “АКТАБАНК” (МФО 307394) був відкритий рахунок №26005001305945, по якому перераховувались кошти, про що свідчить витяг з АІС “Податки” обласного рівня, наданого рапортом оперативного співробітника у відповідь на доручення слідчого.

Згідно оперативної інформації, що надійшла до СУ ДПС у Дніпропетровській області, існує реальна загроза того, що документи, про які йдеться мова у даному клопотанні, можуть бути знищені, чи змінені, в зв’язку з чим судове засідання по розгляду клопотання доцільно провести без виклику представників банківської установи.

На підставі викладеного, прокурор для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, а саме до документів ТОВ  “Будінвест-ДФ” (код ЄДРПОУ 38200571), що знаходяться в ПАТ “АКТАБАНК” (МФО 307394).

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв’язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши за участю прокурора матеріали кримінального провадження № 32013040000000054, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв’язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 163– 165, 309, 369– 372 та 395 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Дозволити старшому прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, а саме до документів ТОВ  “Будінвест-ДФ” (код ЄДРПОУ 38200571), що знаходяться в ПАТ “АКТАБАНК” (МФО 307394), а саме:

- документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ “Будінвест-ДФ” (код ЄДРПОУ 38200571) рахунку №26005001305945, а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи “клієнт-банк”, “клієнт-інтернет-банк”, “телефонний банкінг” і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;

- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаним рахункам ТОВ “Будінвест-ДФ” (код ЄДРПОУ 38200571), у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по теперішній час;

- документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаних рахунків ТОВ “Будінвест-ДФ” (код ЄДРПОУ 38200571), (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з моменту відкриття по теперішній час.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 32013040000000054.

Строк дії цієї ухвали 25 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Є.А. Башмаков