ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/7251/13-к
провадження № 1-кс/201/1967/2013
УХВАЛА
27 червня 2013 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Башмаков Є.А., розглянувши клопотання старшого слідчого відділу 21/3 прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, погоджене з заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів у сфері протидії корупції та процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про корупційні правопорушення прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про арешт майна,
ВСТАНОВИВ:
25 червня 2013 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про арешт майна.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що ОСОБА_3, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції на посаді головного бухгалтера Придніпровської регіональної служби державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті – далі Придніпровська РСДВСКН на державному кордоні та транспорті, відповідно до примітки 1 до ст. 364 КК України, будучи посадовою особою зазначеного установі, вчинила ряд посадових злочинів, за наступних обставин.
На початку грудня 2010 року, більш точну дату встановити в ході досудового розслідування не надалося можливим, у головного бухгалтера регіональної служби ОСОБА_3 та виконуючого обов'язки начальника Придніпровської РСГВСКН на державному кордоні та транспорті ОСОБА_4, виник злочинний намір, спрямований на розтрату грошових коштів, що надходили на рахунки Придніпровської РСДВСКН на державному кордоні та транспорті від здійснення дозвільних функцій, шляхом зловживання службовим становищем, в особливо великих розмірах.
З метою реалізації зазначеного злочинного умислу, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 звернулися до осіб які організували незаконну діяльність по переведенню безготівкових грошових коштів в готівку, які (та) надали їм реквізити ПП “Спецстанкострой” (ЕДРПОУ 26841879), фіктивного підприємства, використовуваного в їх незаконній діяльності, з метою переведення на його розрахункові рахунки коштів з казначейського рахунку регіональної служби і подальшого їх зняття у готівковій формі, з використанням завідомо неправдивих документів, що підтверджують не існуючи господарські відносини між зазначеними підприємствами.
У період з 2006 року, всі господарські операції, проведені ПП “Спецстанкострой” з моменту його реєстрації, носили безтоварний характер і проводилися тільки з метою надання законних підстав безпосередньому зняттю готівкових грошових коштів з його рахунків, відкритих в банківських установах.
Особи, які організували діяльність конвертаційного центру, до складу якого входило ПП “Спецстанкострой” не були обізнані про злочинний намір ОСОБА_3 і ОСОБА_4, направлений на розтрату чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, в особливо великих розмірах.
Надалі ОСОБА_4, в період часу з 09.12.2010 по 14.02.2011, діючи умисно, за попередньою змовою з головним бухгалтером регіональної служби ОСОБА_3, а також з невстановленими слідством особами, використовуючи своє службове становище виконуючого обов'язки начальника Придніпровської РСДВСКН на державному кордоні та транспорті, всупереч інтересам служби, діючи в інтересах третіх осіб, повністю усвідомлюючи, що ПП “Спецстанкострой” є фіктивним підприємством, реальної господарської діяльності не веде, і використовується в незаконній діяльності з переказу грошових коштів з безготівкової у готівкову форму, в невстановленому місці, підписав підготовлені невстановленими особами, завідомо неправдиві договори на надання послуг між Придніпровською РСДВСКН на державному кордоні та транспорті з ПП “Спецстанкострой” (ЄДРПОУ 20293257), в особі директора вказаного підприємства ОСОБА_5, а саме договорів на надання послуг №76 від 09.12.2010, № 77 від 10.12.2010, № 79 від 10.12.2010, №85 від 10.12.2010, № 83 від 13.12.2010, № 115 від 14.12.2010, №6 від 26.01.2011, №7 від 27.01.2011, №103 від 10.02.2011, №121 від 10.12.2011, на загальну суму 627 206,63 грн., завірив їх печаткою служби, внісши, таким чином, в них всі обов'язкові реквізити, надавши їм статус офіційних документів, і фактично склав завідомо неправдиві офіційні документи, з метою забезпечення підтвердження неіснуючих господарських відносин між зазначеними юридичними особами.
Після чого, в період з 09.12.2010 по 14.02.2011 ОСОБА_3 і ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою, продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, спрямований на розтрату грошових коштів регіональної служби, шляхом зловживання службовим становищем, в особливо великих розмірах, діючи всупереч інтересам служби, достовірно знаючи, що ПП “Спецстанкострой” (ЕДРПОУ 20293257) станом на 14.02.2011, не виконало, і не могло виконати умови підписаних ОСОБА_4 завідомо неправдивих договорів, прийняли рішення підготувати на їх підставі, ряд платіжних доручень на загальну суму 627 206,63 грн., які повинні були стати документальними підставами для перерахування вказаної суми з казначейського рахунку служби на поточний рахунок ПП “Спецстанкострой”.
Після чого ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4, продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, спрямований на розтрату грошових коштів регіональної служби, шляхом зловживання службовим становищем, в особливо великих розмірах, в період часу з 09.12.2010 по 14.02.11, діючи всупереч інтересам служби, у своєму службовому кабінеті, у будівлі розташованій по вул. Ленінградській, 68, у м. Дніпропетровську, особисто, підготувала ряд платіжних доручень, а саме: платіжні доручення №568 від 15 грудня 2010 року, № 569 від 15 грудня 2010 року, №570 від 15 грудня 2010 року, №571 від 15 грудня 2010 року, №640 від 17 грудня 2010 року, №644 від 17 грудня 2010 року, №72 від 02 лютого 2011 року, №73 від 02 лютого 2011 року, №178 від 14 лютого 2011 року, №181 від 14 лютого 2011 року, на загальну суму 627 206,63 грн.
Після чого, ОСОБА_3 особисто підписувала всі зазначені платіжні доручення, і надавала їх на підпис ОСОБА_4, який достовірно знаючи, що надані йому на підпис платіжні доручення містять завідомо неправдиві відомості, у своєму робочому кабінеті, у будівлі розташованій по вул. Ленінградській, 68 у м. Дніпропетровську, підписував їх, після чого завіряв кожне платіжне доручення печаткою служби, і внісши, таким чином, в перелічені завідомо неправдиві платіжні доручення всі обов'язкові реквізити, надав їм статус офіційних документів, і фактично завершив їх складання.
Далі ОСОБА_3 і ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою, з метою доведення до кінця виниклого раніше злочинного умислу, спрямованого на розтрату грошових коштів регіональної служби, шляхом зловживання службовим становищем, в особливо великих розмірах, в період часу з 09.12.2010 по 14.02.2011, надали складені ними платіжні доручення №568 від 15 грудня 2010 року, № 569 від 15 грудня 2010 року, №570 від 15 грудня 2010 року, №571 від 15 грудня 2010 року, №640 від 17 грудня 2010 року, №644 від 17 грудня 2010 року, №72 від 02 лютого 2011 року, №73 від 02 лютого 2011 року, №178 від 14 лютого 2011 року, №181 від 14 лютого 2011 року, на загальну суму 627 206,63 грн., які містили завідомо неправдиві відомості, в Управління державного казначейства у Ленінському районі м. Дніпропетровська, де обслуговувалась Придніпровська РСГВСКН на державному кордоні та транспорті, чим фактично видали завідомо неправдиві документи, і забезпечили документальні підстави незаконним перерахуванням коштів на рахунки ПП “Спецстанкострой”.
На підставі складених та виданих ОСОБА_3 і ОСОБА_4 платіжних доручень, співробітниками Управління державного казначейства у Ленінському районі м. Дніпропетровська, в період з 09.12.2010 по 14.02.2011, на поточний рахунок №2600130139876, відкритий ПП “Спецстанкострой” у ПАТ “Промінвестбанк” (МФО 305437) з рахунку Управління державного казначейства у Ленінському районі м. Дніпропетровська, було забезпечено здійснення перерахування грошових коштів у сумі 627206,63 грн., які в період з 09.12.2010 по 14.02.2011 були зняті не обізнаними про злочинні наміри ОСОБА_3 і ОСОБА_4 особами контролюючими діяльність ПП “Спецстанкострой”, і передані не встановленим слідством особам, які й розпорядилися ними на свій розсуд.
Умисними діями головного бухгалтера Придніпровської регіональної служби державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті ОСОБА_3, та виконуючого обов’язки начальника регіональної служби ОСОБА_4, охоронюваним законом державним інтересам завдано матеріальної шкоди на загальну суму 627 206, 63 грн., що на момент вчинення вказаного злочину більш ніж в 1397, 69 рази перевищувало неоподатковуваний податком мінімум доходів громадян, і таким чином є особливо великим розміром.
За вказаним фактом порушено кримінальне провадження №12012040000000147 від 26.12.2012 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Беручи до уваги те, що підозрюваною ОСОБА_3 вчинено тяжке кримінальне правопорушення, яким державним інтересам завдано збитки у сумі 627 206, 63 грн., за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років, з конфіскацією майна, також встановлено що ОСОБА_3 на праві власності належить: гараж розташований в кооперативі “Енергетик-2” за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Запорізьке Шоссе,12 (гараж №34, цегла, загальна площа 35,4; площа 18,1, підвал площею 17,3), згідно довідки про оцінку майна вартість складає 30 000 грн. Також встановлено що ОСОБА_3 зареєстрована і мешкає за адресою АДРЕСА_1, право власності на вказану квартиру зареєстровано за її чоловіком ОСОБА_6 та сином ОСОБА_7 в рівних частках 14.10.2009 року, що свідчить про те що вказана квартира була придбана в період знаходження у шлюбі зі ОСОБА_3 та є їх спільним майном і належить їм в рівних частках.
На підставі викладеного, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд накласти арешт на майно, що належить підозрюваній ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме: гараж розташований в кооперативі “Енергетик-2” за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Запорізьке Шоссе,12 (гараж №34, цегла, загальна площа 35,4; площа 18,1, підвал площею 17,3); ? квартири розташованої за адресою АДРЕСА_1, загальною площею 64,4 м.кв.
У судове засідання сторони кримінального провадження не з'явилися, повідомлені належним чином, що відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.
Дослідивши матеріали кримінального провадження № 12012040000000147, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки з матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_3 обґрунтовано підозрюється у діях які спричинили збитки на загальну суму 627 206,63 гривень, а тому з метою забезпечення можливого цивільного позову, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити та накласти арешт на вказане майно.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 170-173 КПК України, –
УХВАЛИВ:
Клопотання – задовольнити.
Надкласи арешт на майно, що належить підозрюваній ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме: гараж розташований в кооперативі “Енергетик-2” за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Запорізьке Шоссе,12 (гараж №34, цегла, загальна площа 35,4; площа 18,1, підвал площею 17,3); ? квартири розташованої за адресою АДРЕСА_1, загальною площею 64,4 м.кв, шляхом накладання заборони розпоряджатися зазначеним майном.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п’яти днів з моменту її проголошення.
Слідчий суддя Є.А. Башмаков