Справа №4-205/2009р.

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М      У К Р А Ї Н И

17 березня 2009  року              Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

                головуючого                      -   судді Дудакова С.Є.

                при секретарі                     -   Колосар О.І.

                з участю прокурора          -    Фільварського

розглянувши подання  слідчого в ОВС СВ ПМ ДПА в Чернівецькій області капітана податкової міліції ОСОБА_2. про накладення арешту на рахунки, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в ОВС СВ ПМ ДПА в Чернівецькій області капітан податкової міліції ОСОБА_1 звернулася до суду з поданням погодженим  заступником прокурора Чернівецької області   про накладення арешту на видаткову частину поточного рахунку ТОВ „Агромінторг”  ( юридична адреса: м. Чернівці, проспект Незалежності,111)   № 2600889565  МФО(380805), який відкритий в ЧОД ВАТ „Райффайзен Банк Аваль”, що розташований за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 143 МФО (356464) .

  В поданні посилається на те, що  в провадженні СВ ПМ ДПА в Чернівецькій області знаходиться кримінальна справа № О-099015, яка порушена по факту шахрайства, фіктивного підприємництва, яке заподіяло велику матеріальну шкоду та легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом службовими особами ТОВ „Агромінторг” (юридична адреса: м. Чернівці, проспект Незалежності,111) за ознаками злочинів, передбачених ст. 190 ч.4, ст. 205 ч.2 та ст. 209 ч.1 КК України. Зазначає, що в ході досудового слідства встановлено, що службовими особами  ТОВ „Агромінторг” в ЧОД ВАТ „Райффайзен Банк Аваль”, який розташований за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 143 МФО (356464)  відкрито поточний рахунок № 2600889565   МФО(380805) та картковий рахунок № 26059444    МФО (356464) на які поступали значні суми коштів від суб'єкта підприємницької діяльності, що є засобом розрахунків за проведені фінансово-господарські операції. Просить накласти арешт на вказані рахунки для   забезпечення виконання вироку в частині можливого цивільного позову, а також відшкодування завданих державі збитків.     

    В судовому засіданні слідчий подання, погоджене прокурором підтримав, пославшись на обставини викладені позовній заяві. Просив накласти арешт на вказані рахунки.

Суд, заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, вважає, що подання обґрунтоване та підлягає до задоволення.

До такого висновку  суд доходить  на підставі аналізу доданих до подання  доказів, за наявності яких саме подання є обґрунтованим а тому підлягає до безумовного задоволення.   

На підставі викладеного та керуючись ст.ст125,126 КПК України, ст. 59 Закону України «про банки та банківську діяльність»   суд ,-

ПОСТАНОВИВ:

Подання про накладення арешту на рахунки задоволити.

    Накласти арешт на видаткову частину поточного рахунку ТОВ «Агромінторг» /юридична адреса: м.Чернівці, проспект незалежності, 111/ № 2600889565 МФО /380805, який відкритий в ЧОД ВАТ «Райффайзен БАанк Аваль», що розташований за адресою: м. Чернівці, вул.Головна, 143 МФО /356464/.

Постанова оскарженню не підлягає.

СУДДЯ :