Апеляційний суд Кіровоградської області

25006, м. Кіровоград, ДСП-5, вул. В.Пермська 2, тел. 24-56-63

П О С Т А Н О В А

    14 травня 2009 року. Апеляційний суд Кіровоградської області у складі:

головуючого - судді: Олексієнко І.С.,

за участю прокурора: Романеску С.М.

слідчого ОВС СУ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_10,

розглянувши  у  відкритому  судовому  засіданні  у м. Кіровограді подання слідчого ОВС СУ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_10 від 05 травня 2008 року, погоджене з заступником  прокурора Кіровоградської області, про продовження строку тримання під вартою до 5-ти місяців, відносно

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Кіровограда, українця, громадянина України, освіта вища, одруженого, що має на утриманні неповнолітнього сина, 1994 року народження, працюючого юристом кредитної спілки „Україна центр”, проживає та зареєстрований в АДРЕСА_1, раніше не судимий,  

В С Т А Н О В И В :

    Слідчий в особливо важливих справах слідчого управління УМВС України в Кіровоградській області звернувся з поданням про продовження строку тримання під вартою до 5 місяців ОСОБА_1, мотивуючи подання тим, що останній вчинив тяжкий злочин, вину у вчинені ним злочинів визнає частково, однак по кримінальній справі, для закінчення досудового слідства, необхідно провести ознайомлення обвинуваченого з матеріалами справи, що враховуючи об'єм матеріалів - 8 томів, потребує додаткового часу, а знаходячись на волі обвинувачений може ухилитися від органів досудового слідства та суду або від виконання процесуальних рішень, та може перешкодити встановленню істини по справі, впливати на спільників вчиненого  ним злочинів.

Згідно подання ОСОБА_1 обвинувачується у тому, що він на початку серпня 2007р., став на злочинний шлях нетрудового збагачення за рахунок здійснення незаконних операцій з житлом фізичних осіб - мешканців м. Кіровограда та переслідуючи кінцеву мету даної протиправної діяльності - заволодіння грошовими коштами громадян, а як спосіб її досягнення - викрадення об'єктів нерухомості з наступним продажем їх та оберненням виручених грошей у свою власність, розуміючи, при цьому необхідність участі у реалізації своїх злочинних намірів інших осіб, через свого знайомого - ОСОБА_2 познайомився з мешканцями м. Кіровограда ОСОБА_3 та ОСОБА_4, які не займаючись суспільно-корисною працею, шукали спосіб незаконного збагачення. Вказані особи, володіючи інформацією щодо пустуючої квартири АДРЕСА_1, власник якої тривалий час в ній не проживав, маючи намір на незаконне її відчуження на свою користь, донесли дану інформацію та свій намір ОСОБА_1

Домовившись про спільну участь у незаконному заволодінні даною квартирою, розраховуючи на подальші сумісні довготривалі і систематичні протиправні дії по викраденню також і інших об'єктів нерухомого майна, ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_4 для реалізації своїх злочинних намірів опрацювали злочинну схему-план, яким передбачалось: підбір учасників скоєння злочинів у якості виконавців; вибір об'єктів посягання - житлових приміщень, в яких їх власники, з тих чи інших причин, тривалий час не проживали; складання та підписання недостовірних документів, пов'язаних з незаконним переходом та набуттям права власності на об'єкти нерухомості: договорів купівлі - продажу квартир, рішень третейського суду, довіреностей на представлення інтересів в судах, позовних та інших заяв, довідок, тощо; використання підроблених документів шляхом їх надання до відповідних судових, нотаріальних органів, установ реєстрації об'єктів нерухомості та до комунальних ремонтно експлуатаційних підприємств; отримання, на підставі наданих підроблених документів відповідних, завідомо неправдивих для учасників злочинів, судових рішень щодо втрати права користування квартирами їхніми законними власниками та рішень бюро техінвентарізації про реєстрацію прав власності на певних осіб - своїх співучасників; фактичне завідомо протиправне та безоплатне заволодіння на підставі зазначених документів нерухомістю громадян та незаконний продаж викрадених таким чином квартир, шляхом обману добросовісних покупців з використанням завідомо недостовірних угод купівлі - продажу з наступним розподілом виручених коштів та оберненням їх на свою та співучасників користь.

Отже, на початку літа 2007р., у м. Кіровограді, за вказаних обставин, з метою заволодіння об'єктами нерухомості - жилими приміщеннями громадян для подальшого їх продажу у шахрайський спосіб, за ініціативою ОСОБА_1 була створена і готова діяти злочинна група у складі його самого, як організатора і керівника та ОСОБА_3 і ОСОБА_4, як виконавців.

ОСОБА_1, як організатор і керівник групи, визначив роль кожного її учасника та розподілив між ними обов'язки. З урахуванням можливостей використання ним практичного досвіду юридичної діяльності на ринку нерухомості, особистих знайомств з працівниками БТІ, визначив для себе, за погодженням з членами групи виконання наступних протиправних функцій: отримання через членів групи, інформації щодо наявності квартир, власники яких тривалий час в них не проживають; збирання відомостей про власників таких квартир, з метою подальшої підробки від їх імені та інших співучасників документів про перехід права власності на нерухоме майно; формування від свого імені, як третейського судді фальсифікованих третейських справ, зокрема складання особисто ним підроблених: позовних заяв від імені підставних осіб - своїх співучасників до нього, як третейського судді; третейських угод та рішень третейського суду на визнання за ними права власності на майно; договорів дарування та купівлі-продажу квартир, як правових підстав для прийняття рішень ним же, як третейським суддею про визнання права власності на квартири за новими власниками - членами злочинної групи; інших документів, необхідних для оформлення переходу права власності на нерухоме майно; здійснення через нотаріуса нотаріальних посвідчень його підписів як третейського судді в підроблених ним рішеннях третейського судді; представлення до бюро технічної інвентаризації підроблених рішень третейського суду та оформлення на їх підставі недостовірних судових виконавчих документів для реєстрації права власності;     отримання оформлених в БТІ, на підставі вказаних фіктивних документів фактично недостовірних Витягів про реєстрацію права власності на об'єкти нерухомого майна на своїх співучасників.

Крім того, ОСОБА_1 особисто взяв на себе обов'язки по виготовленню підроблених ксерокопій паспортів справжніх власників квартир, які залучав до сфабрикованих ним же третейських справ та в пакеті з іншими, вище переліченими фіктивними документами, видаючи їх за дійсні, надавав до судових органів, з метою отримання виконавчих листів по винесеним ним, фактично підробленим рішенням третейського суду, прикриваючи, таким чином, свої та членів групи злочинні дії.

Виконуючи свої функції, ОСОБА_3, ОСОБА_4 в скоєнні окремих епізодів подальшої злочинної діяльності втягнули мешканців м. Кіровограда ОСОБА_5 та ОСОБА_6.

Реалізуючі в подальшому злочинний план, члени групи, за участю вказаних осіб, на підставі фальсифікованих ОСОБА_1 на їх ім'я третейських справ та інших недостовірних правовстановлюючих документів у м. Кіровограді заволоділи житлом: за участю ОСОБА_5 - квартирою АДРЕСА_1, яка належить ОСОБА_7; за участю ОСОБА_6 - квартирою АДРЕСА_2, законним власником якої є ОСОБА_8

Крім того, ОСОБА_3 був зобов'язаний і сам виконувати роль „власника” квартириАДРЕСА_1, власником якої є ОСОБА_9, у зв'язку з чим, у ході наступного  здійснення злочинних намірів членів групи на його ім'я ОСОБА_1 була фальсифікована третейська справа, а ним особисто - виготовлена та надана нотаріусу при реалізації даної квартири у шахрайський спосіб, підроблена довідка ЖЕКу ВАТ „Кіровоградбуд”.

В період часу з початку серпня 2007 року по січень 2008 року членами організованої злочинної групи у складі ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_4 за участю в окремих епізодах ОСОБА_5, ОСОБА_6 здійснено заволодіння чужим майном, а саме квартирами АДРЕСА_1 та квартирою АДРЕСА_2 загальна вартість яких складає 147531 грн., після чого вказані квартири шляхом шахрайства було реалізовано за що отримано кошти на загальну суму 142 410 грн. Дані дії проведено з підроблення документів, які видаються  та посвідчуються  підприємством, установою, організацією, приватним нотаріусом, чи іншою особою, які мають право видавати чи посвідчувати такі документи і які надають права або звільняють  від обов'язків з метою використання їх як самим підроблювачем або іншою особою та наданням вказаних документів нотаріусу, ОКП „КООБТІ” та Ленінського районного суду м. Кіровограда, тобто вчинено злочини передбачені ст.28 ч.3, ст.185 ч.3; ст.28 ч.3 ст.190 ч.4; ст.28 ч.3 ст.358 ч.2; ст.28 ч.3, ст.358 ч.3 КК України.

Заслухавши думку прокурора, пояснення слідчого ОВС СУ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_10, які підтримали подання, перевіривши доводи подання та матеріали кримінальної справи, суд вважає, що подання підлягає задоволенню.

Згідно з матеріалів справи 22.01.2009 року ОСОБА_1 відповідно до ст.115 КПК України за підозрою у вчиненні злочину передбаченого ст.190 ч.3 КК України був затриманий.

30.01.2009 року за постановою судді Кіровоградського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 обрана міра запобіжного заходу - взяття під вартою на 2 місяці.

16.03.2009 року за постановою судді Кіровоградського районного суду Кіровоградської області обвинуваченому ОСОБА_1 продовжено строк утримання під вартою до 4 місяців.

29.04.2009 року ОСОБА_1 пред'явлене остаточне обвинувачення у вчинені злочинів, передбачених ст.28 ч.3, ст.185 ч.3; ст.28 ч.3 ст.190 ч.4; ст.28 ч.3 ст.358 ч.2; ст.28 ч.3, ст.358 ч.3 КК України. В ході допиту в якості обвинуваченого ОСОБА_1 винним себе визнав частково і згідно ст. 63 Конституції України відмовився від дачі показів.

    05.05.2009 року ОСОБА_1 та іншим обвинуваченим по справі оголошено про закінчення досудового слідства по даній справі і її матеріали надані для ознайомлення.

Строк досудового слідства у кримінальній справі №30-929 прокурором Кіровоградської області продовжений до 5-ти місяців.

Як вбачається з матеріалів справи та подання, чотирьохмісячний строк тримання під вартою обвинуваченого ОСОБА_1 закінчується 22 травня 2009 року, але приймаючи до уваги, що для ознайомлення з матеріалами кримінальної справи, які нараховують 8 томів, ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та їх захисників, необхідний строк ще не менше 1 місяця, а підстав для зміни запобіжного заходу на інший, не пов'язаний з позбавленням волі - немає.

За таких обставин подання слідчого слід задовольнити, оскільки ОСОБА_1 обвинувачується у вчиненні тяжких злочинів, вину у вчиненні ним злочинів визнав частково, не в повній мірі сприяє проведенню досудового слідства, а тому перебуваючи на волі може ухилитись від органів досудового слідства та суду або виконання процесуальних рішень, перешкодити встановленню істини у кримінальній справі.

Керуючись ст.ст. 148-150, 155, 165-3 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання слідчого в особливо важливих справах слідчого управління УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_10 - задовольнити.

Продовжити ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, строк тримання під вартою до 5-ти місяців, тобто до 22 червня 2009 року.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя апеляційного суду

Кіровоградської області                                                             І.С.  Олексієнко