Справа № 4-10/10

Провадження № ------------------

П О С Т А Н О В А

і м е н е м У к р а ї н и

12 серпня 2010 року смт. Липова Долина

Суддя Липоводолинського районного суду Сумської області Сибільов О.В., розглянувши подання слідчого прокуратури Липоводолинського району Сумської області ОСОБА_1, про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в ПАТ «ОСОБА_2 ОСОБА_1», -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий прокуратури Липоводолинського району Сумської області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням про проведення виїмки документів в ПАТ «ОСОБА_3 Авіль», що знаходиться за адресою: м. Суми, площа Незалежності, 1, що містять інформацію про рух коштів по рахункам, що належать ПВСК АФ «Синівка»: № 26046854 за період з 22.04.08 по 07.11.09; № 260067461 за період з

22.04.8 по 07.11.09; № 260404471 за період з 05.11.09 по 01.07.10; № 260471578 за період з 22.04.08 по 07.11.09; № 260474472 за період з 05.11.09 по 01.07.10; № НОМЕР_1 за період з 22.04.08. по 01.07.10; № 26002196051 за період з 05.11.09 по 01.07.10.

Подання мотивується тим, що 09.03.2010 року заступником прокурора Сумської області старшим радником юстиції ОСОБА_4 кримінальну справу за фактом незаконного розпаювання майна ПВСК «Синівка» та службового підроблення за ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Слідчим прокуратури Липоводолинського району Сумської області ОСОБА_5 26.07.2010 року кримінальну справу прийнято до провадження.

В ході досудового слідства встановлено, що загальними зборами ПВСК «Синівка» 22.04.09 року за пропозицією голови правління кооперативу вирішено видати пайовикам в натурі майнові паї.

При цьому, рукописний протокол цих зборів, який міститься в журналі протоколів підприємства не відповідає протоколу загальних зборів, виготовленому друкованим способом, зокрема, в останньому зазначено, що до нього додається список заяв про виділення майна в натурі.

Разом з тим, список майна, що передбачено до видачі пайовикам (додаток до протоколу), зборами не розглядався. Цей список виготовлений за вказівкою службових осіб кооперативу в довільному порядку без розрахунків.

На підставі вказаного списку (додатку до протоколу) службовими особами ПВСК «Синівка» все ліквідне майно підприємства балансовою вартістю 800 тис. грн. передано в оренду з правом викупу ПП ОСОБА_6

В зв’язку з цим виникла необхідність провести в банківській установі ПАТ «ОСОБА_3 Авіль», виїмку документів, що містять інформацію про рух коштів по рахункам № 26046854 за період з

22.04.8 по 07.11.09; № 260067461 за період з 22.04.08 по 07.11.09; № 260404471 за період з 05.11.09 по 01.07.10; № 260471578 за період з 22.04.08 по 07.11.09; № 260474472 за період з 05.11.09 по 01.07.10; № НОМЕР_1 за період з 22.04.08. по 01.07.10; № 26002196051 за період з 05.11.09 по 01.07.10, що становлять банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст.22 КПК України прокурор, слідчий і особа, яка провадить дізнання, зобов’язані вжити всіх передбачених законом заходів для всебічного, повного і об’єктивного дослідження обставин справи.

Враховуючи, що по даній кримінальній справі з метою всебічного і повного встановлення всіх обставин справи, необхідно провести виїмки документів та розкрити відомості, що містять банківську таємницю в ПАТ «ОСОБА_3 Авіль», що знаходиться за адресою: м. Суми, площа Незалежності, 1,

про рух коштів по рахункам, що належать ПВСК АФ «Синівка»: № 26046854 за період з 22.04.08 по 07.11.09; № 260067461 за період з 22.04.08 по 07.11.09; № 260404471 за період з 05.11.09 по 01.07.10; № 260471578 за період з 22.04.08 по 07.11.09; № 260474472 за період з 05.11.09 по 01.07.10; № НОМЕР_1 за період з 22.04.08. по 01.07.10; № 26002196051 за період з 05.11.09 по 01.07.10., оскільки без проведення вказаних процесуальних дій розслідування кримінальної справи буде неповним та необ’єктивним, вважаю за необхідне надати дозвіл на розкриття такої таємниці та проведення виїмки.

Згідно ст. 178 КГТК України виїмка, розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, здійснюється за рішенням суду.

Суд вправі вимагати від банків інформацію, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб у порядку та обсязі, встановлених Законом України «Про банки і банківську діяльність».

Відповідно до вимог ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до вимог ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Надання дозволу на розкриття відомостей, що містять банківську таємницю та проведення виїмки здійснюється судом за місцем провадження досудового слідства, а саме - прокуратурою Липоводолинського району.

Керуючись ст. 178 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на розкриття відомостей, що містять банківську таємницю та на виїмку документів, що містять банківську таємницю, в ПАТ «ОСОБА_3 Авіль», що знаходиться за адресою: м. Суми, площа Незалежності, 1, а саме, про рух коштів по рахункам, що належать ПВСК АФ «Синівка»:

№ 26046854 за період з 22 квітня 2008 року по 07 листопада 2009 року;

№ 260067461 за період з 22 квітня 2008 року по 07 листопада 2009 року;

№ 260404471 за період з 05 листопада 2009 року по 01 липня 2010 року;

№ 260471578 за період з 22 квітня 2008 року по 07 листопада 2009 року;

№ 260474472 за період з 05 листопада 2009 року по 01 липня 2010 року;

№ НОМЕР_1 за період з 22 квітня 2008 року по 01 липня 2010 року;

№ 26002196051 за період з 05 листопада 2009 року по 01 липня 2010 року.

Контроль за проведенням виїмки покласти на слідчого прокуратури Липоводолинського району Сумської області.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя О. В. Сибільов