Справа № 2120/7775/12
ПОСТАНОВА
іменем України
03.07.2012 суддя Суворовського районного суду м. Херсона Слюсаренко О.В. за участю прокурора Грудської О.С., розглянувши подання старшого слідчого відділу СУ УМВС України в Херсонській області про вилучення документів, що становлять банківську таємницю у АТ “ОСОБА_1 ОСОБА_2”,-
ВСТАНОВИВ:
Ст. слідчий відділу СУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_2, звернувся до суду з поданням про вилучення документів, що становлять банківську таємницю у АТ “ОСОБА_1 ОСОБА_2”.
Вивчивши матеріали справи, вислухавши думку слідчого, прокурора, який підтримав подання, дослідивши матеріали кримінальної справи, суддя вважає, що подання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.
З матеріалів справи вбачається, що 04.11.2011 невстановлена особа, діючи від імені ОСОБА_3, знаходячись за адресою: м. Гола Пристань, вул. Червоноармійська, 4, надала завідомо підроблений документ - паспорт громадянина України серії МР № 255190, приватному нотаріусу Голопристанського міського нотаріального округу ОСОБА_4, для складання заяви про передачу права власності на ПСП “Маяк”.
Крім того, з наявного в кримінальній справі узагальненого матеріалу стосовно фінансових операцій, проведених за участю ПСП “Маяк”, складеного Державною службою фінансового моніторингу України, вбачається, що за період з 07.12.2011 до 19.12.2011 з рахунку ПСП “Маяк”№ 26000330114900, відкритого у ПАТ “УкрСибБанк”, знято готівки на загальну суму 8,63 млн. грн. з призначенням платежу –закупівля сільськогосподарської продукції. Вказані кошти знімались з рахунку підприємства невстановленою особою, яка назвалась ОСОБА_3, надавши підроблений паспорт громадянина України.
Також, ПСП “Маяк”має відкриті у АТ “ОСОБА_1 Аваль”розрахункові рахунки № 260043265, № 260054937, № 26041343, № 26042342 та 26043341 (відкриті у Херсонській обласній дирекції) й № 26000272784, № НОМЕР_1, № 26009272785, № 260449494, № 260479493 та № 260489496 (відкриті у м. Києві).
З урахуванням наведеного суддя приходить до висновку, що наведені в поданні та матеріалах справи обставини свідчать про необхідність провести виїмку документів, що становлять банківську таємницю у АТ “ОСОБА_1 Аваль”за період часу з 04.11.2011 р. , тобто з часу передачі частки у ПСП “Маяк” ОСОБА_5 по день порушення кримінальної справи за ознаками злочину передбаченого ст. 358 ч 4 КК України 18.05.2012 р.
Керуючись вимогами ст.ст. 177, 180, 183 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Подання задовольнити частково.
Надати СУ УМВС України в Херсонській області дозвіл на розкриття банківської таємниці у АТ “ОСОБА_1 Аваль”і проведення виїмки в ХОД АТ “ОСОБА_1 ОСОБА_2”, яке розташоване за адресою: м. Херсон, вул. Червонофлотська, 17, документів, що містять банківську таємницю відносно приватного сільськогосподарського підприємства “Маяк”(код ЄДРПОУ 30903761), юридична адреса: Херсонська область, Голопристанський район, с. Добропілля, вул. Титова, 3, а саме :
- всіх наявних банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунків № 260043265, № 260054937, № 26041343, № 26042342, № 26043341, № 26000272784, № НОМЕР_1, № 26009272785, № 260449494, № 260479493 та № 260489496 за період з 04.11.2011 р. по 18.05.2012 р.
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження й використання коштів по рахунках № 260043265, № 260054937, № 26041343, № 26042342, № 26043341, № 26000272784, № НОМЕР_1, № 26009272785, № 260449494, № 260479493 та № 260489496, які відкрито для ПСП “Маяк”(код ЄДРПОУ 30903761), за період з 04.11.2011 р. по 18.05.2012 р.
- заяв на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з рахунків № 260043265, № 260054937, № 26041343, № 26042342, № 26043341, № 26000272784, № НОМЕР_1, № 26009272785, № 260449494, № 260479493 та № 260489496, за період з 04.11.2011 р. по 18.05.2012 р.
- документів (виписка) про рух коштів по № 260043265, № 260054937, № 26041343, № 26042342, № 26043341, № 26000272784, № НОМЕР_1, № 26009272785, № 260449494, № 260479493 та № 260489496, які відкрито для ПСП “Маяк”(код ЄДРПОУ 30903761) у друкованому вигляді з зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та найменування отримувача коштів за період з 04.11.2011 р. по 18.05.2012 р.
В іншій частині подання відмовити.
Суддя:ОСОБА_6