Справа № 2120/8213/12

ПОСТАНОВА

іменем України

10.07.2012 року суддя Суворовського районного суду міста Херсона Слюсаренко О.В.., за участю прокурора Расинської А.В., розглянувши подання старшого слідчого СУ УМВС України в Херсонській області Ситниченко Т.М. по кримінальній справі № 030243-12 про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та про проведення в АТ “ОСОБА_1 АВАЛЬ”, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, виїмки документів, що становлять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого управління УМВС України в Херсонській області знаходиться кримінальна справа № 030243-12, порушена за фактом шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах посадовими особами ТОВ “Таврія Грейн”, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий звернувся до суду з поданням про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та про проведення в АТ “ОСОБА_1 АВАЛЬ”, виїмки документів, що становлять банківську таємницю, а саме інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по рахунку ТОВ “Таврія Грейн”(код ЄДРПОУ –37744198) № 26007347601 у друкованому вигляді (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з дня відкриття розрахункового рахунку по день проведення виїмки, а також оригіналів документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) –грошові чеки, платіжні доручення, картки із зразками підпису та відбитком печатки.

Вислухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали подання, вивчивши матеріали кримінальної справи № 030243-12, суддя вважає, що подання підлягає задоволенню, оскільки матеріали справи містять достатні данні, які вказують на те, що в АТ “ОСОБА_1 АВАЛЬ”, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, знаходиться інформація щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по рахунку ТОВ “Таврія Грейн”(код ЄДРПОУ –37744198) № 226007347601, яка містить банківську таємницю та має значення для встановлення істини у кримінальній справі.

Інформація, стосовно діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта і взаємовідносин з ним або третіми особами при наданні послуг банком відноситься до банківської таємниці і розкривається за вмотивованою постановою суду.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 141 ч. 5, 178 КПК України та п. 2 ст. 62 Закону України “Про банки та банківську діяльність”, -

ПОСТАНОВИВ:

Розкрити інформацію, яка містить банківську таємницю та провести в АТ “ОСОБА_1 АВАЛЬ”, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, виїмку документів, що становлять банківську таємницю, а саме інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по рахунку ТОВ “Таврія Грейн”(код ЄДРПОУ –37744198) № 26007347601 у друкованому вигляді (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з дня відкриття розрахункового рахунку по день проведення виїмки, а також оригіналів документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) –грошові чеки, платіжні доручення, картки із зразками підпису та відбитком печатки.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя:ОСОБА_2