Справа № 4-81/09

    ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

 3 червня    2009 р.                                     м. Тячів

Тячівський районний суд Закарпатської області  в особі головуючого судді Мельник В.І при секретарі Гайдукова Н.А  розглянув у відкритому судовому засіданні подання начальника Тячівського РВ УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_1В   на розкриття банківської таємниці в Тячівському відділі  КБ “Коопінвестбанк” відносно клієнта банку  Товариства з обмеженою відповідальністю  “АСТ”

ВСТАНОВИВ

Начальник Тячівського РВ УМВС України  звернувся з поданням про надання дозволу на розкриття банківської таємниці відносно ТОВ “АСТ”.

  Начальник Тячівського РВ УМВС України в своєму поданні зазначив сектором  державної служби з економічною злочинністю  Тячівського РВ ГУМВС  України в Закарпатській області  в рамках провадження по справі  № 4300709  щодо розкрадання в особливо великих розмірах  бюджетних коштів  посадовими особами  Тячівської РДА та ТОВ “АСТ”  при виконанні підрядних робіт  у 2008-2009 роках на суму більш ніж 10 000 000 гривень.

    В ході провадження по справі та  здійснення дослідчої перевірки встановлено що ТОВ “АСТ”  здійснило прокладання  240 метрів  високовольтного кабелю на суму 43 555 гривень.  Виконані роботи  по прокладанню кабелю були внесені  до акту  № 2 приймання виконаних підрядних робіт  за жовтень 2008 року  По капітальному ремонту  аварійно-відбудованих  по КНС в смт. Тересва по вул.. Поповича .

    В подальшому посадові особи ТОВ “АСТ” внесли завідомо неправдиві дані до акту № 3  за листопад 2008 року  По капітальному ремонту  аварійно-відбудованих  по КНС в смт. Тересва по вул.. Поповича . ті ж самі роботи що і в акті № 2 за жовтень 2008 року  прокладання  240 метрів  високовольтного кабелю на суму 43 555 гривень.

    Опитуванням громадян  не встановлено фактів прокладання високовольтного кабелю по вул.. Попвича в смт. Тересва .

На запит Тячівського РВ ГУМВС України в закарпатській області  щодо отримання копій фінансово-бухгалтерських документів  по виконанню підрядних робіт  ТОВ “ АСТ” відповіді не надало.  

В своєму поданні,  начальник Тячівського РВ УМВС України  просить суд надати дозвіл на розкриття банківської таємниці  у Тячівському відділенні КБ “Коопінвестбанк”  сектору держаної служби  боротьби з економічною злочинністю  Тячівського РВ УМВС України  відносно клієнта Банку  ТОВ “АСТ”.

    Дослідивши матеріали подання,   суд вважає що подання слід задовольнити

Відповідно до ст. 8 пн.4 Закону України ”Про оперативно розшукову діяльність”  оперативним підрозділам для виконання оперативно-розшукової діяльності  надається право  ознайомлюватись з документами  та даними що характеризують  діяльність підприємств організацій , вивчати їх, за рахунок коштів , що виділяються на утримання підрозділів , які здійснюють оперативно-розшукову діяльність  виготовляти копії таких документів. , а з дозволу суду  витребовувати документи  та дані що характеризують , діяльність підприємств, організацій

    На підставі ст. 30 Конституції України  та керуючись ст. 177 КПК України

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці  у Тячівському відділенні “ КБ “Коопінвестбанк”  сектору служби  боротьби з економічною злочинністю  Тячівського РВ УМВС України  відносно клієнта банку  ТОВ “ АСТ”  та їх резидентів , у повному обсязі, а  саме:

Відомості про стан рахунків  клієнтів (операції з розшифруванням їх виду, суми дати , призначення платежу , контрагентів  вхідного/вихідного залишку  коштів на початок/кінець  операційного дня, за поточними , депозитними , позичковими та іншими рахунками  в національній та іноземній в які належать підприємству ТОВ “ АСТ”.(код ЄДРПОУ 13588762) за період з 1 січня 2008 року по 12 травня 2009 року.

Інформацію про організаційно –правову структуру  юридичної особи клієнта, її керівників , напрямки діяльності ,( матеріали реєстраційної справи  в тому числі  копію картки з зразками підписів  посадових осіб та печатки  ТОВ “ АСТ”  копії наказів про призначення керівників.

Інформацію про клієнтів  що збирається під час проведення банківського нагляду (Матеріали які відображають  інформування Держаного фінансового моніторингу МФ України , про здійснення фінансових операцій , що підлягають  обов’язковому фінансовому моніторингу , в тому числі матеріали первинного фінансового моніторингу).  

 Постанова  оскарженню не підлягає.

Суддя Тячівського районного суду                                       В.І.Мельник