Справа № 2120/6910/12

ПОСТАНОВА

іменем України

11.06.2012 року суддя Суворовського районного суду м. Херсона Слюсаренко О.В. за участю прокурора Старостенко Р.А. розглянувши подання в.о. слідчого СВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1, узгоджене з прокурором м. Херсона, про проведення виїмки документів, що містять інформацію, яка є банківською таємницею,-

В С Т А Н О В И В :

В провадженні СВ ХМУ УМВС України в Херсонській області знаходиться кримінальна справа №530212-09, порушена за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 2 ст. 194, ч. 4 ст. 191 КК України.

Посадові особи кредитної спілки “Херсонське товариство взаємного кредиту”впродовж 2007-2009 років, в офісі вказаної кредитної спілки за адресою: м. Херсон, вул. Фрунзе, 44, уклали ряд депозитних угод з населенням та внесли кошти на рахунки кредитної установи, які в подальшому незаконно витратили та на теперішній час вкладникам не виплачують.

20.07.2009 близько 03.40 год. невстановлена особа, шляхом підпалу будинку № 44 по вул. Фрунзе у м. Херсоні, місця знаходження кредитної спілки “Херсонське товариство взаємного кредиту”, умисно знищила документацію зазначеної фінансової установи, що підтверджується висновком від 21.07.09 ХМУ ГУМНС України в Херсонській області про причини пожежі, тим самим завдала майнову шкоду у великих розмірах вкладникам.

В період часу з 2007 по 2010 роки посадові особи кредитної спілки “Херсонське товариство взаємного кредиту”з метою заволодіння депозитними коштами членів зазначеної кредитної установи, отримали кошти з розрахункового рахунку кредитної спілки в ПАТ “Західінкомбанк”, МФО 352327.

Під час досудового слідства встановлено, що згідно із розширеними витягами з Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна, голова правління КС “Херсонське товариство взаємного кредиту”ОСОБА_2 разом із виконавчим директором вказаної кредитної спілки ОСОБА_3 та іншою фізичною особою ОСОБА_4 оформили у АТ “Укрексімбанк”, МФО 352639 кредитну справу за іпотечним договором №2543 від 19.07.2006 року, за яким придбали у спільну власність нежиле приміщення (офіс) за адресою: м. Каховка, пр-т Ворошилова та розмістили в ньому офіс філіалу зазначеної кредитної спілки.

Крім того, встановлено, що погашення за вказаним договором відбулося у час, коли вкладникам кредитної спілки “Херсонське товариство взаємного кредиту”виплати за депозитами перестали виплачуватися, а кошти кредитної спілки розтрачено.

Беручи до уваги, що кредитна справа за іпотечним договором №2543 від 19.07.2006 року, а також документи, надані ОСОБА_3, ОСОБА_2, ОСОБА_4 для оформлення кредиту, мають доказове значення по вказаній кримінальній справі, керуючись ст.ст. 178, 183 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці по кримінальній справі №530212-09 та провести виїмку в АТ “Укрексімбанк”, МФО 352639 кредитної справи за іпотечним договором № 2543 від 19.07.2007 року на ім’я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, а також документів, наданих ОСОБА_2 для оформлення кредиту.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя:ОСОБА_5