Справа № 2120/5101/12
ПОСТАНОВА
іменем України
23.04.2012 року суддя Суворовського районного суду м. Херсона Слюсаренко О.В.
за участю прокурора Кістірьова Я.С.,
розглянувши подання старшого слідчого СВ ДПС в Херсонській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, про надання дозволу на проведення виїмки оригіналів первинних бухгалтерських документів ТОВ "ФЕРКО" (код ЄДРПОУ 31681342), суд, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчим відділом ДПС у Херсонській області проводиться досудове слідство по кримінальній справі №330201-12 за обвинувачення директора ТОВ “Зернова компанія “Агромир”ОСОБА_2 та за фактом службового підроблення вчиненого службовими особами ТОВ “Зернова компанія “Агромир”за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.
Органом досудового слідства зазначається, що директор ТОВ “Зернова Компанія “Агромир”(код ЄДРПОУ 36505175) ОСОБА_2 з метою ухилення від сплати податку на додану вартість у період липень-вересень 2009 року складали та надавали до ДПІ у м. Херсоні податкові декларації з податку на додану вартість, в яких задекларували суму податкового кредиту з податку на додану вартість у розмірі 1 722 022 грн. з вартості товару, нібито отриманого по податкових накладних, виписаних від ПП “ІБФ”Теза-А”(код ЄДРПОУ 35513096), яке має ознаки фіктивності та, директор якого, ОСОБА_3, операцій з постачання зернових культур в адресу ТОВ “ЗК “Агромир”не здійснював.
Органами досудового слідства встановлено, що ТОВ “ЗК “Агромир”, згідно податкової звітності звітує про фінансово-господарські взаємовідносини в 2009 році з ТОВ "ФЕРКО" (код ЄДРПОУ 31681342).
Враховуючи вищевикладене, з метою підтвердження чи спростування фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ “ЗК “Агромир”та ТОВ "ФЕРКО" (код ЄДРПОУ 31681342), керуючись ст. ст. 178, 179 КПК України, -
П О С Т А Н О В И В:
Провести виїмку у службових осіб ТОВ "ФЕРКО" (код ЄДРПОУ 31681342) за адресою, м. Київ, вул. Пилипа Орлика, д.6/22 оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ "ФЕРКО" (код ЄДРПОУ 31681342), а саме:
● документів, які свідчать про фінансово - господарські взаємовідносини з ТОВ “Зернова Компанія “Агромир”(код ЄДРПОУ 36505175): договорів, довіреностей, актів приймання-здачі, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків фактур, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості та технічної документації на реалізовані (придбані) ТМЦ, платіжних документів, банківських виписок за 2009 рік.
● документів щодо реалізації ТМЦ придбаних у ТОВ “Зернова Компанія “Агромир”(код ЄДРПОУ 36505175), а саме договорів, довіреностей, актів приймання-здачі, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків фактур, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості та технічної документації на реалізовані ТМЦ, платіжних документів, банківських виписок .
Суддя:ОСОБА_4