Справа № 2120/9258/12

ПОСТАНОВА

іменем України

07.08.2012 року суддя Суворовського районного суду міста Херсона Слюсаренко О.В. за участю прокурора Лафірука А.А., розглянув у відкритому судовому засіданні подання слідчого по кримінальній справі №530112-12 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки банківських документів клієнта ПАТ „ОСОБА_1 Дніпро” (МФО 305749),-

В С Т А Н О В И В:

В проваджені СВ ДПС у Херсонській області перебуває кримінальна справа №530112-12, порушена відносно службових осіб ВАТ “Херсонські комбайни”за фактом умисного ухилення від сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, що призвели до фактичного не надходження до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування коштів в особливо великих розмірах за ознаками ч. 3 ст. 212-1 КК України.

Досудовим слідством по справі встановлено, що Ухвалою Господарського суду Херсонської області від 21.09.2006 по справі за № 5/115-Б-05 про банкрутство ВАТ „Херсонські комбайни” було задоволено клопотання керуючого санацією ОСОБА_2 та дозволено реалізацію незадіяного у виробництві обладнання та нерухомого майна товариства.

23.06.07 відповідно договорів купівлі-продажу підписаних від ВАТ „Херсонські комбайни” ОСОБА_2 було реалізовано майно підприємства в адресу ПЗП „Сонекс індастріз” на суму 12005935 грн., частина із зазначених коштів в сумі 5483752,84 грн., всупереч накладеного мораторію щодо задоволення вимог кредиторів товариства, службовими особами ВАТ “Херсонські комбайни”перерахована на розрахунковий рахунок ВАТ “Дніпропетровський втормет”в якості погашення кредиторської заборгованості та на адресу ЗАТ КБ „Кредит-Дніпро” з призначенням платежу – погашення простроченого овердрафту та відсотків згідно договору №211005-О від 21.10.05.

Перевіркою встановлено, що відповідно до інформації головного управління Пенсійного фонду України у Херсонській області заборгованість товариства зі сплати загальнообов’язкових внесків до фонду станом на 01.11.2007 становила 8996950,19 грн., є не змінною і станом на 01.01.2012 року.

Таким чином, маючи реальну можливість сплатити заборгованості отримавши з цією метою рішення суду та грошові кошти, не встановлені особи ухилились від виплати загальнообов’язкових страхових внесків до Пенсійного фонду в сумі 8996950,19 грн., що є особливо великим розміром.

Відповідно до ст.60 Закону України “Про банки та банківську діяльність”, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при надані послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Враховуючи, що необхідна для подальшого слідства інформація має істотне значення по справі і в свою чергу є банківською таємницею, керуючись ст.178 КПК України та ст.ст.60, 62 Закону України “Про банки та банківську діяльність”,-

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки в приміщенні ПАТ „ОСОБА_1 ДНІПРО” (МФО 305749) документів стосовно клієнта - ВАТ „Херсонські комбайни” (код 05780362): по поточному рахунку №2600630258301, відкритому ВАТ „Херсонські комбайни” (код 05780362) 26.05.04:

1) документів юридичної справи ВАТ „Херсонські комбайни” (код 05780362), що містяться в ПАТ „ОСОБА_1 ДНІПРО” (МФО 305749), у тому числі: повідомлень банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, карток зі зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ВАТ „Херсонські комбайни”, довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;

2) видаткових ордерів, касових чеків про отримання готівкових грошових коштів, довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документів, щодо внесення (повернення) готівки на рахунки, платіжних доручень підприємства, за весь період обслуговування рахунку №2600630258301, відкритому ВАТ „Херсонські комбайни” (код 05780362) 26.05.04 р. за період 01.01.2006 по 01.01.2008 р.

3) договорів банківського рахунку, договорів на розрахункове обслуговування каналами зв”язку, актів виконаних робіт, відповідно яких було введено в експлуатацію підсистему „Клієнт”, та інших документів, на підставі яких ВАТ „Херсонські комбайни” (код 05780362), використовувалася система віддаленого доступу типу “Клієнт-банк”, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп’ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписок з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм;

4) договору овердрафту №211005-О від 21.10.05 та додаткових угод до нього.

Суддя:ОСОБА_3