Справа № 2120/9039/12
ПОСТАНОВА
іменем України
01.08.2012 року суддя Суворовського районного суду міста Херсона люсаренко О.В. за участю прокурора Расинсьокї А.В. , розглянувши подання слідчого СВ Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, узгоджене прокурором Суворовського району міста Херсона, про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки матеріалів кредитної справи по кримінальній справі № 030454-2012,-
ВСТАНОВИВ:
Досудовим слідством по справі встановлено, що в провадженні слідчого відділу Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області перебуває кримінальна справа № 030454-2012, порушена за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В подані слідчого зазначено, що під час проведення досудового слідства встановлено, що в період часу з квітня по червень 2012 року, ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, а також невстановленою особою шляхом обману представника фірми ТОВ “Ман-Нар”ОСОБА_4 Нургалієвни, що виразився в тому, що зазначені особи представляючись співробітниками ТОВ “Віконтсервіс”, якими в дійсності не являються, повідомили ОСОБА_4 неправдиву інформацію про те, що вони займаються реалізацією великих партій соняшникової олії, що виготовляється на ТОВ “Екобіотек-України”, розташованому за адресою: м. Херсон, вул. Ракетна, 110А, переконали ОСОБА_4 як представника інтересів ТОВ “Ман-Нар”укласти контракти № 010/05-12 від 10.05.2012 та № 03/06-12 від 27.06.2012 на поставку соняшникової олії в об’ємі 49 000 літрів, а також 68000 кг цукру білого кристалічного.
ТОВ “Ман-Нар”виконання умов контракту були перераховані грошові кошти на рахунок ТОВ “Віконтсервіс”в загальній сумі 97 144 доларів США, що в еквіваленті становить 777 150 гривень, якими ОСОБА_2, ОСОБА_3 та невстановлені ??особи заволоділи і розпорядилися на власний розсуд, заподіявши ТОВ “Ман-Нар”матеріальну шкоду в особливо великому розмірі на загальну суму 777 150 гривень.
Слідчий звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором Суворовського району міста Херсона, в якому просить надати дозвіл розкрити банківську таємницю та винести постанову про проведення виїмки документів, які мають значення для встановлення істини у кримінальній справі.
Вивчивши матеріали справи, вислухавши думку слідчого про необхідність вилучення документів, які мають значення для справи, вислухавши думку прокурора, який підтримав подання слідчого, суддя вважає, можливим частково задовольнити подання слідчого, а саме в частині надання дозволу на розкриття банківської таємниці і виїмку зазначених у поданні документів.
В задоволенні подання в частині накладення арешту на кошти належить відмовити, оскільки вона є необґрунтованим.
керуючись ст. 14-1, 178 КПК України, суддя
ПОСТАНОВИВ:
Надати дозвіл розкрити банківську таємницю та провести виїмку документів у Центральному відділенні ПАТ “Ерсте Банк” в м. Херсоні, розташованому за адресою м. Херсон, вул. Радянська, 16А, які мають значення для кримінальної справи, а саме:
- оригіналів документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку № 26003000272742 ТОВ “Віконтсервіс”, код ЄДРПОУ 35961367;
- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № 26003000272742 у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення виїмки;
- оригіналів документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку № 26003000272742 (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення виїмки;
- оригіналу договору (з додатками) по обслуговуванню клієнта банку з використанням системи “Клієнт-Банк”, укладеного з ТОВ “Віконтсервіс”, код ЄДРПОУ 35961367 для здійснення розрахунково-касового обслуговування по рахунку № 26003000272742;
В іншій частині подання відмовити.
Суддя:ОСОБА_5