П О С Т А Н О В А
4-138/2009р.
про надання дозволу на проведення виїмки документів
11 березня 2009 року м. Львів
Суддя Шевченківського районного суду м. Львова Свірідова В.В., з участю прокурора Моти Р.Д. розглянувши матеріали подання старшого слідчого СВ Шевченківського РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_1 про надання дозволу на проведення виїмки документів з АКІБ «Укрсиббанк»,
у с т а н о в и в :
Старший слідчий СВ Шевченківського РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_1, за згодою прокурора Шевченківського району м. Львова, звернулась до суду з поданням про надання дозволу на проведення виїмки документів з АКІБ «Укрсиббанк».
В обгрунтування подання зіслалась на те, що в ході досудового слідства встановлено, що директор ТзОВ «Омега-Авто-Захід» ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, протягом грудня 2007 року – червня 2008 року, під приводом сприяння у придбанні автомобіля марки Mitsubishi Outlander XL громадянину ОСОБА_3, зловживаючи його довірою та шляхом обману, не маючи на меті допомогти йому у придбанні автомобіля, оскільки не мав його в наявності та не мав діючих дилерських угод чи цивільно-правових правочинів щодо можливості придбання транспортних засобів, заволодів його грошима в сумі 186 392 грн., видавши останньому лише квитанцію до прибуткового касового ордеру за своїм підписом, однак грошові кошти ним не були передані на розрахунковий рахунок підприємства і не були оприбуткованими, а були використані ОСОБА_2 для власних потреб.
Крім цього, ОСОБА_2 протягом квітня–червня 2008 року, під приводом сприяння у придбанні автомобіля марки ВАЗ-2170-Пріора громадянину ОСОБА_4, зловживаючи його довірою та шляхом обману, не маючи на меті допомогти йому у придбанні автомобіля, оскільки не мав його в наявності та не мав діючих дилерських угод чи цивільно-правових право чинів щодо можливості придбання транспортних засобів, заволодів його грошима в сумі 60 013 грн., видавши останньому лише квитанції до прибуткових ордерів за своїм підписом, однак грошові кошти ним не були передані на розрахунковий рахунок підприємства і не були оприбуткованими, а були використані ОСОБА_2 для власних потреб.
Крім цього, 12 травня 2008р. ОСОБА_2, не маючи юридичних повноважень від власника автомобіля «Мітсубісі Пажеро Вагон», 2007 р.в., номер кузова НОМЕР_1 Blue ПП «Мерітайм Трансшипмент Центр» на його відчуження, уклав договір № 04/08 від 12 травня 2008р. купівлі-продажу даного автомобіля з ОСОБА_5 та виписав рахунок-фактуру на вищевказаний автомобіль в сумі 249 600грн. 28 травня 2008р. та 5 червня 2008р. ОСОБА_5 проплатив ТзОВ «Омега-Авто-Захід» 60 800 грн., як перший власний внесок вартості автомобіля. 4 червня 2008р. ОСОБА_5 зареєстрував даний автомобіль в органах ДАІ ГУ МВСУ у Львівській області. 5 червня 2008р. між ОСОБА_5 та ПЛФ ВАТ «Кредобанк» укладено кредитний договір № 240/ЗЛ, згідно якого 13 червня 2008р. ОСОБА_5 отримав кредит на суму 188 800 грн. Того ж дня, ОСОБА_5 перерахував дані кошти на розрахунковий рахунок ТзОВ «Омега-Авто-Захід» як часткову оплату за автомобіль згідно договору купівлі-продажу № 04/08. Однак, директор ТзОВ «Омега-Авто-Захід» ОСОБА_2 кошти в сумі 23 920 грн. перерахував ПП «Львів-Металбуд» як оплату за запчастини, 164 843 грн. перерахував ПЛФ ВАТ «Кредобанк» як кредитну заборгованість, згідно договору кредиту № 618 від 28 лютого 2007 року. ОСОБА_2 своїми умисними діями, не провівши розрахунок за автомобіль «Мітсубісі Пажеро Вагон», 2007 р.в., номер кузова НОМЕР_1 Blue ПП «Мерітайм Трансшипмент Центр», шляхом обману заволодів коштами в особливо великих розмірах, а саме в сумі 249 600 грн.
Для встановлення необхідних в справі фактичних даних та для повного, всебічного та об’єктивного розслідування справи старший слідчий Шевченківського РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_1 просить надати дозвіл на вилучення з АКІБ «Укрсиббанк» документів, що містять банківську таємницю, а саме:
• - документів, що стали підставою для відкриття поточного рахунку № 26001055464600 , відкритим ТзОВ «Омега-Авто-Захід» у АКІБ «Укрсиббанк», що знаходиться за адресою: м. Харків, пр. Московський, 60;
• - реєстр розрахункових операцій за поточним рахунком № 26001055464600 , відкритим ТзОВ «Омега-Авто-Захід» у АКІБ «Укрсиббанк», що знаходиться за адресою: м. Харків, пр. Московський, 60, за період з 2006 року по даний час, з повною індексацією платежів та одержувачів коштів, перших примірників платіжних доручень, що подавались ТзОВ «Омега-Авто-Захід» до м. Харків, пр. Московський, 60, справи з юридичного оформлення рахунку № 26001055464600 , картки із зразками підписів службових осіб ТзОВ «Омега-Авто-Захід» та відбитки печатки підприємства;
• - повного руху коштів по рахунку ТзОВ «Омега-Авто-Захід» - № 26001055464600, із зазначенням повних реквізитів підприємств та осіб, від яких надходили та які отримували кошти за весь період дії рахунку із зазначенням призначення платежів на паперових та магнітних носіях.
Для розгляду надає суду матеріали кримінальної справи.
Вивчивши матеріали кримінальної справи, заслухавши пояснення старшого слідчого СВ Шевченківського РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_1, думку прокурора Моти Р.Д. в підтримку подання, вважаю, що подання є підставним та підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 14-1, 187 КПК України,
п о с т а н о в и в :
Подання задовольнити.
Надати дозвіл на вилучення з АКІБ «Укрсиббанк» документів, що містять банківську таємницю, а саме:
• - документів, що стали підставою для відкриття поточного рахунку № 26001055464600 , відкритим ТзОВ «Омега-Авто-Захід» у АКІБ «Укрсиббанк», що знаходиться за адресою: м. Харків, пр. Московський, 60;
• - реєстр розрахункових операцій за поточним рахунком № 26001055464600 , відкритим ТзОВ «Омега-Авто-Захід» у АКІБ «Укрсиббанк», що знаходиться за адресою: м. Харків, пр. Московський, 60, за період з 2006 року по даний час, з повною індексацією платежів та одержувачів коштів, перших примірників платіжних доручень, що подавались ТзОВ «Омега-Авто-Захід» до м. Харків, пр. Московський, 60, справи з юридичного оформлення рахунку № 26001055464600 , картки із зразками підписів службових осіб ТзОВ «Омега-Авто-Захід» та відбитки печатки підприємства;
• - повного руху коштів по рахунку ТзОВ «Омега-Авто-Захід» - № 26001055464600, із зазначенням повних реквізитів підприємств та осіб, від яких надходили та які отримували кошти за весь період дії рахунку із зазначенням призначення платежів на паперових та магнітних носіях.
Виконання даної постанови доручити старшому слідчому СВ Шевченківського РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_1
Контроль за виконанням цієї постанови покласти на прокурора Шевченківського району м. Львова.
Суддя В.В. Свірідова