Справа № 559/2110/13-к

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

"12" липня 2013 р. Дубенський міськрайонний суд Рівненської області

в складі

слідчого судді Тростянчука Г.Г.

при секретарі Федчук АА

прокурора Сабада ОМ.

розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

у провадженні СВ Дубенського МРВ УМВС України в Рівненській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за за №12013190040000639 від “ 28” червня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 27 червня 2013 року, невідома особа, шахрайським шляхом, із використанням мобільного телефону та можливостей переказу грошей через термінали ПАТ КБ “Приватбанк”, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 26000 гривень у ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 чим спричинила їй майнової шкоди.

Попередня правова кваліфікація вказаного кримінального правопорушення за ч.1 ст.190 КК України.

Крім того встановлено, що зловмисник в процесі розмови із потерпілою та з використанням мобільного телефону обманув ОСОБА_2, що стало причиною передачі нею грошей через існуючий термінал у відділенні ПАТ КБ “Приватбанк”, на використовуємий зловмисником розрахунковий картковий рахунок на ім’я ОСОБА_3 №6762466000035798.

З метою встановлення точного місця вчинення кримінального правопорушення, встановлення інших необхідних даних у справі виникла необхідність в отриманні інформації яка містить банківську таємницю з ПАТ КБ “Приватбанк”, про особу на ім’я ОСОБА_3, рух коштів по розрахунковому рахунку на який були відправлені кошти та даних з встановлених засобів фіксації факту отримання коштів тією чи іншою особою.

На даний час достовірно відомо, що потерпіла відправила свої кошти на розрахунковий рахунок №6762466000035798 публічного акціонерного товариства комерційного банку “ПриватБанк”, юридична адреса якого м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50, 49094, тел. НОМЕР_1, факс: НОМЕР_2, E-mail hotline@privatbank.ua, головою правління якого є Дубілета О В.

В даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення місця його вчинення, підтвердження вини особи правопорушника, а також відшкодування потерпілій стороні завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність у проведенні вилучення з вищевказаної юридичної особи даних на громадянку ОСОБА_3, руху коштів по розрахунковому рахунку №6762466000035798 на який пішли здобуті злочинним шляхом кошти та інформацію про місце зняття вказаних коштів із підтверджуючою це інформацією з камер відео спостереження банку чи банкомату “ПриватБанк” з якого вони знімалися.

При цьому слід зазначити, що у інший спосіб отримати доступ і вилучити необхідні інформацію з банківської установи неможливо, а вилучені документи підлягатимуть зберіганню при матеріалах кримінальної провадження для подальшого використання як доказ. Процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність ПАТ КБ “ПриватБанк”. Крім того, такого роду інформація не є в документах, до

яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а відповідно до ч.5 ст.162 КПК України, є відомостями, які становлять банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

У ч.6 ст.163 КПК України зазначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий в обґрунтування клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів необхідності отримання такої інформації, посилається на те, що інформація, яка підлягає вилученню містяться фактичні дані, що час, місце, спосіб вчинення кримінального правопорушення, сліди, які залишив правопорушник, що має значення для кримінального провадження та підлягає доказуванню, зокрема винуватості обвинуваченого (підозрюваного) у вчиненні кримінального правопорушення. Наявність такої інформації відповідатиме вимогам ст.99 КПК України та вважатиметься документом, який буде використано як доказ винуватості особи. Необхідність саме цим шляхом отримання такої інформації полягає в тому, що докази повинні бути допустимими, тобто отриманими у порядку встановленому цим законом, бо в інакшому випадку ця інформація в майбутньому, отримана з порушенням встановленого порядку, може бути недопустима як доказ. Це саме, можна покласти й обґрунтування того, що документи із інформацією інтересуючою слідство інформацією, з метою використання як доказу, повинна бути вилучена. Крім того, в главах 20,21 КПК України існує перелік слідчих (розшукових дій), негласних слідчих дій, серед яких немає слідчих дій, в результаті проведення яких можна було б досягти визначеної мети, тому чинним КПК України, не передбачено іншої законної можливості отримати з банківської установи вказаних документів без розкриття банківської таємниці.

Разом з тим, враховуючи, що необхідна для органу досудового розслідування інформація в головному офісі КБ ПАТ “Приватбанк” наприклад у виді відеозаписів камер відео спостереження зберігається на відповідних серверах, тому вона має властивість самознищуватися за встановлених ними умов, наприклад через певний проміжок часу або ж у разі певного накопичення об’єму, про, що нам достовірно не відомо. Це дає підстави вважати, що дана інформація може бути автоматично знищена, а виклик представників КБ ПАТ “Приватбанк”, юридична адреса якої знаходяться у м. Дніпроперовськ, займе тривалий час, що може негативно вплинути на обмежений строк проведення вказаної слідчої дій, тому доцільності виклику представників даною юридичною особи до суду при розгляді цього клопотання, як осіб у володінні яких знаходиться інформація, немає.

Керуючись ст.ст. 159, 164 КПК України,

УХ В А Л И В :

надати дозвіл отримати та вилучити (в паперовому вигляді у виді роздруківок чи в електронному виді на цифровому носії) у ПАТ КБ „ПриватБанк” юридична адреса: Україна, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, інформацію, яка містить банківську таємницю, зокрема данні про особу ОСОБА_3, данні про власника розрахункового рахунку №6762466000035798 та руху коштів по ньому за період часу з 27.06.2013 року по 28.06.2013 року, даних про місце розташування відділення банку, терміналу чи банкомату з якого знімалися грошові кошти з вищевказаного рахунку та відеозаписи з камер відеоспостереження що фіксують факт отримання коштів тією чи іншою особою із використанням розрахункового рахунку №6762466000035798, розкривши для слідчого СВ Дубенського МВ УМВС України у Рівненській області ОСОБА_1, та (або) уповноваженій нею за письмовим дорученням особі, банківську таємницю, охоронювану законом.

Виконання ухвали провести протягом 1 місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя :