Справа № 1804/1283/2012

Провадження № 4/1804/37/2012

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â À

² Ì Å Í Å Ì Ó Ê Ð À ¯Í È

28.03.12 ì. Ãëóõ³â

Ñóääÿ Ãëóõ³âñüêîãî ì³ñüêðàéîííîãî ñóäó Ñàïîí Î.Â., ðîçãëÿíóâøè ïîäàííÿ ñë³ä÷îãî Ãëóõ³âñüêîãî Ì ÃÓÌÂÑ Óêðà¿íè â Ñóìñüê³é îáëàñò³ ïðî ðîçêðèòòÿ áàíê³âñüêî¿ òàºìíèö³ ³ ïðîâåäåííÿ âè¿ìêè äîêóìåíò³â, ùî ñòàíîâëÿòü áàíê³âñüêó òàºìíèöþ, -

Â Ñ Ò À Í Î Â È Â:

Äî Ãëóõ³âñüêîãî ì³ñüêðàéîííîãî ñóäó çâåðíóâñÿ ñë³ä÷èé Ãëóõ³âñüêîãî Ì ÃÓÌÂÑ Óêðà¿íè â Ñóìñüê³é îáëàñò³ ³ç ïîäàííÿì ïðî ïðîâåäåííÿ âè¿ìêè äîêóìåíò³â â ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê».

Äàíå ïîäàííÿ ìîòèâóºòüñÿ òèì, ùî â ïðîâàäæåíí³ Ñ Ãëóõ³âñüêîãî Ì ÃÓÌÂÑ Óêðà¿íè â Ñóìñüê³é îáëàñò³ çíàõîäèòüñÿ êðèì³íàëüíà ñïðàâà çà îçíàêàìè çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 358 ÷. 2 òà ñò. 358 ÷. 3 ÊÊ Óêðà¿íè, ÿêà ïîðóøåíà çà ôàêòîì ï³äðîáëåííÿ íåâñòàíîâëåíèìè îñîáàìè äîêóìåíò³â, à òàêîæ âèêîðèñòàííÿ íåâñòàíîâëåíèìè îñîáàìè çàâ³äîìî ï³äðîáëåíèõ äîêóìåíò³â, âèêîíàíèõ â³ä ³ìåí³ ñëóæáîâèõ îñ³á ÏÏ «Åâ³êà» òà ÒΠ«²íòåð ãðóïï ñîþç».

Çà ìàòåð³àëàìè äàíî¿ êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè, íåâñòàíîâëåí³ îñîáè íà ïðîòÿç³ ÷åðâíÿ – æîâòíÿ 2011 ðîêó çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ç³ ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÒΠ«Åêñ³ì Áðîê», âèêîðèñòîâóþ÷è ðåêâ³çèòè ÒΠ«²íòåð ãðóïï ñîþç» òà ÏÏ «Åâ³êà» ï³äðîáèëè óãîäè òà ³íø³ äîêóìåíòè ïðî íà÷åáòî íàäàííÿ öèìè ï³äïðèºìñòâàìè ðåêëàìíèõ ïîñëóã ÒΠ«Åêñ³ì Áðîê».

 ïîäàëüøîì,ó ï³äðîáëåí³ íåâñòàíîâëåíèìè îñîáàìè â³ä ³ìåí³ ñëóæáîâèõ îñ³á ÒΠ«²íòåð ãðóïï ñîþç» òà ÏÏ «Åâ³êà» äîêóìåíòè ïðî íà÷åáòî íàäàííÿ ðåêëàìíèõ ïîñëóã âèêîðèñòàí³ ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÒΠ«Åêñ³ì Áðîê» â áóõãàëòåðñüêîìó òà ïîäàòêîâîìó îáë³êó ï³äïðèºìñòâà ç ìåòîþ óõèëåííÿ â³ä ñïëàòè ïîäàòê³â.

Êð³ì öüîãî, ñëóæáîâ³ îñîáè ÒΠ«Åêñ³ì Áðîê» íà ïðîòÿç³ 2009 – 2011 ðîê³â ç ìåòîþ óõèëåííÿ â³ä ñïëàòè ïîäàòê³â âèêîðèñòàëè â áóõãàëòåðñüêîìó òà ïîäàòêîâîìó îáë³êàõ ï³äïðèºìñòâà ï³äðîáëåí³ â³ä ³ìåí³ ñëóæáîâèõ îñ³á ÏÏ «Êàìïóñ-21», ÏÏ «ÄÑÍ-Îïòñòðîé», ÏÏ «Àëüòà ³ñòà», ÏÏ «Êàðì³í», ÒΠÍÂÏ «Äí³ïðîåëåêòðîêîìïëåêñ», ÒΠ«Òâ³í Òàóí», ÒΠ«Êàìåë³ÿ-Åë³ò», ÒΠ«Ìîçà³ê òåõíîëîäæè», ÒΠ«Óí³êîíñóëüò ïàáë³ê» äîêóìåíòè ïðî íà÷åáòî íàäàííÿ öèìè ï³äïðèºìñòâàìè àãåíòñüêèõ ïîñëóã ïî ïîøóêó ê볺íò³â-ñïîæèâà÷³â ïîñëóã ÒΠ«Åêñ³ì Áðîê».

Ç ìåòîþ ïåðåâ³ðêè ðåàëüíîñò³ ïðîâåäåííÿ âèùåâêàçàíèõ ãîñïîäàðñüêèõ îïåðàö³é âèíèêëà íåîáõ³äí³ñòü ó äîñë³äæåíí³ ðóõó ãðîøîâèõ êîøò³â ïî ðîçðàõóíêîâîìó ðàõóíêó ÏÏ «Êàðì³í» â³äêðèòîìó â ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê».

 çâ’ÿçêó ³ç öèì, ñë³ä÷èé ïðîñèòü ñóä íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçêðèòòÿ áàíê³âñüêî¿ òàºìíèö³ ³ ïðîâåäåííÿ â ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» âè¿ìêè äîêóìåíò³â, ùî ñòàíîâëÿòü áàíê³âñüêó òàºìíèöþ ÏÏ «Êàðì³í».

Âèâ÷èâøè ìàòåð³àëè ñïðàâè, ñóä ââàæຠíåîáõ³äíèì â³äìîâèòè â çàäîâîëåíí³ äàíîãî ïîäàííÿ ç íàñòóïíèõ ï³äñòàâ:

Òàê, ³ç ìàòåð³àë³â ñïðàâè âáà÷àºòüñÿ, ùî â ïðîâàäæåíí³ Ñ Ãëóõ³âñüêîãî Ì ÃÓÌÂÑ Óêðà¿íè â Ñóìñüê³é îáëàñò³ çíàõîäèòüñÿ êðèì³íàëüíà ñïðàâà çà îçíàêàìè çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 358 ÷. 2 òà ñò. 358 ÷. 3 ÊÊ Óêðà¿íè, ÿêà ïîðóøåíà çà ôàêòîì ï³äðîáëåííÿ íåâñòàíîâëåíèìè îñîáàìè äîêóìåíò³â, à òàêîæ âèêîðèñòàííÿ íåâñòàíîâëåíèìè îñîáàìè çàâ³äîìî ï³äðîáëåíèõ äîêóìåíò³â, âèêîíàíèõ â³ä ³ìåí³ ñëóæáîâèõ îñ³á ÏÏ «Åâ³êà» òà ÒΠ«²íòåð ãðóïï ñîþç».

 òîé æå ÷àñ, â ñâîºìó ïîäàíí³ ñë³ä÷èé ïðîñèòü íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçêðèòòÿ áàíê³âñüêî¿ òàºìíèö³ òà âè¿ìêó äîêóìåíò³â, ùî ñòàíîâëÿòü áàíê³âñüêó òàºìíèöþ ùîäî ïðîâåäåííÿ ãîñïîäàðñüêèõ îïåðàö³é òà ðóõó ãðîøîâèõ êîøò³â ïî áàíê³âñüêèì ðàõóíêàìÏÏ «Êàðì³í», ùî ôàêòè÷íî íå ìຠæîäíîãî â³äíîøåííÿ äî ïîðóøåíî¿ êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè.

Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå, ñóä ââàæàº, ùî ïîäàííÿ ñë³ä÷îãî íå º äîñòàòíüî îá´ðóíòîâàíèì, à òîìó â éîãî çàäîâîëåíí³ íåîáõ³äíî â³äìîâèòè.

Êåðóþ÷èñü ñò. ñò. 177, 178 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñóääÿ, -

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â È Â:

³äìîâèòè â çàäîâîëåíí³ ïîäàííÿ ñë³ä÷îãî ïðî ðîçêðèòòÿ áàíê³âñüêî¿ òàºìíèö³ ³ ïðîâåäåííÿ âè¿ìêè äîêóìåíò³â, ùî ñòàíîâëÿòü áàíê³âñüêó òàºìíèöþ ÏÏ «Êàðì³í».

Íà ïîñòàíîâó ïðîêóðîðîì ìîæå áóòè ïîäàíà àïåëÿö³ÿ â àïåëÿö³éíèé ñóä Ñóìñüêî¿ îáëàñò³ ïðîòÿãîì 3-õ ä³á ç äíÿ ¿¿ âèíåñåííÿ..

Ñóääÿ