ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/13017/13-к

провадження № 1-кс/201/4378/2013

УХВАЛА

25 жовтня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Галічий В.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська ОСОБА_2, про дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченко, буд. 10.

ВСТАНОВИВ:

25 жовтня 2013 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013040650001196 від 01.03.2013 року про вчинення кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, будучи директором ТОВ "Актив-Агро", зареєстрованої у Жовтневому районі м. Дніпропетровська основним видом діяльності якого є оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням та кормами для тварин, протягом 2011-2012 років діючи умисно, в особистих цілях, використовуючи схеми ухилення від обов’язкових платежів (додатків), укладаючи договори з підприємствам які мають ознаки фіктивності, та не маючи згідно даних ДПС у власності або оренді земельних ділянок для вирощування зернових культур, завищував податковий кредит підприємства ТОВ "Актив-Агро" шляхом внесення до офіційних документів - декларацій з ПДВ неправдивих відомостей, в наслідок чого до бюджету держави не надійшла значна сума грошових коштів, в сумі близько 350 000 гривень.

Крім того в ході проведення було надано доручення оперативному підрозділу на встановлення фактичних та можливих місць розташування підприємств та організацій, які надають послуги з конвертації безготівкових коштів у готівку та послугами яких користується, або користувався ТОВ “Актив-Агро”, та на збирання довідкової інформації за вказаними місцями. Під час виконання вказаного доручення оперативним підрозділом було встановлено, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який будучи директором ТОВ „АКТИВ - АГРО” зареєстрованого у ДПІ Жовтневого району м. Дніпропетровська, основним видом господарської діяльності якого є оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням та кормами для тварин, який протягом 2011 – 2012 року, діючи умисно в особливих цілях, використовуючи схеми ухилення від сплати обов’язкових платежів (податків), шляхом укладання фіктивних договорів з рядом підприємств які мають ознаки фіктивності (ФСПД), у т.ч. не маючи згідно даних ДПС у власності або оренді земельних ділянок для вирощування зернових культур, завищує податковий кредит власного підприємства ТОВ „АКТИВ - АГРО” шляхом внесення неправдивих даних до офіційних документів – декларацій з ПДВ, чим завдає державним інтересам значних збитків.

Було отримано інформацію, згідно якої встановлено, що одним з організаторів ряду ФСПД послугами якого можливо користується ОСОБА_3 є ОСОБА_4 (код і.п.н НОМЕР_1), ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, який здійснює незаконну конвертацію безготівкових коштів у готівку, шляхом їх переведення на розрахункові рахунки фіктивних підприємств.

Також ОСОБА_4 використовує реквізити та отримує (отримував) доходи у вигляді заробітної плати у наступних підприємствах: ТОВ “КАПІТАЛ БМ” (код ЄДРПОУ 38299579) зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4; Дніпропетровська філія ТОВ „ОСОБА_5 ФАКТОРИНГ ” (код ЄДРПОУ 33777481) зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5, офіс.325; ТОВ „ІНРОСТ” (код ЄДРПОУ 34681738) зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6, офіс.301; ПАТ „СТРАХОВА КОМПАНІЯ „ДНІПРОІНМЕД” (код ЄДРПОУ 34681738) зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_7, б. 21, офіс.307; ТОВ Стройбуд 2012, ТОВ Ілана Плюс, ТОВ Алмеда, ТОВ Лакшері.

Свою діяльність він здійснює в офісному приміщенні яке розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченко, будинок 10, в якому міститься первинна бухгалтерська документація підконтрольних йому ФСПД, їх печатки, комп’ютерна техніка.

Встановлено, що нерухоме майно розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченко, 10, є дев’ятиповерховою адміністративною будівлею офісні приміщення якої надаються в оренду як фізичним так і юридичним особам.

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Шевченко, будинок 10, з метою відшукання речей та документів, що становлять доказове значення у кримінальному провадженні, в тому числі статутних документів, посадових інструкцій, первинної бухгалтерської документації підконтрольних ОСОБА_4 ФСПД, їх печатки, комп’ютерна техніка на якій виготовляються вказані документи та зберігаються їх електронні копії, а також грошові кошти отримані незаконним шляхом та інших речей та документів, що мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження №12013040650001196, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 223, 234, 236, 309 КПК України, –

УХВАЛИВ:

  Дозволити слідчому СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, проведення обшуку у приміщенні за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченко, буд. 10.

Строк дії цієї ухвали 25 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Галічий В.М.